Portfolio Capital: после того, как не удалось произвести выплаты, партнеры перевели 300 тысяч долларов за границу, согласно Senaclaft.

То, что произошло в Portfolio Capital, было, по всей видимости, финансовой пирамидой, заявил Агустин Махо, представитель прокуратуры по экономическим и сложным преступлениям 3-й инстанции, когда он объяснял судье по делу, почему он намеревался наложить ограничительные меры на партнеров компании, Алехандро Беррутти и Марию Хосе Аргенти. Однако этого не произошло из-за возражений защиты обвиняемых, которые добились отложения слушания до следующего четверга. Тем не менее, на этом заседании, на котором присутствовал El País, прокурор рассказал о ходе расследования. Он сообщил, что подано 103 заявления и что команда под руководством Гильберто Родригеса расследует возможное наличие преступлений, связанных с незаконным присвоением, мошенничеством и отмыванием денег. Главными подозреваемыми являются супруги Беррутти Аргенти, которые «выполняли функции управляющих партнеров экономической группы», владевшей семью компаниями. Их «база операций» находилась на улице Мантуа в Карраско, но была «ликвидирована», как заявил прокурор Махо, участвовавший в слушании. 20 мая этого года они отправили письмо вкладчикам, в котором сообщили, что не в состоянии выплатить причитающиеся доходы. По словам Махо, заявители также не смогли снять деньги со своих первоначальных инвестиций. Прокурор сообщил, основываясь на документе, подготовленном Секретариатом по борьбе с отмыванием денег (Senaclaft), что через пять дней после этого письма супруги продали имущество на сумму 750 тысяч долларов США. 2 июня они перевели за границу 300 тысяч долларов США. В свою очередь, в период с 30 мая по 4 июня было снято наличными 130 тысяч долларов США и 230 тысяч долларов США в виде чека. В этом контексте он вспомнил интервью, которое Беррутти дал журналу Forbes Uruguay в октябре 2024 года, в котором он утверждал, что его компания имеет офисы в Бразилии, Аргентине, Перу и Дании. Конгломерат компаний имел несколько видов бизнеса. Один из них был связан — как и остальные животноводческие фонды, которые потерпели крах в последние месяцы — с управлением сбережениями и их инвестированием в скот. Существовали различные продукты, и в контрактах, как правило, на пять лет, обещалась фиксированная доходность от 6% до 9% годовых. Выплаты производились ежеквартально, 20 мая и 20 ноября соответственно. Согласно заявлениям, 20 мая 2025 года им сообщили, что они не смогут получить доходность, и вкладчики не смогли вернуть свой капитал. «Доходность зависит не от скота, а от новых вложений капитала, с помощью которых выплачивались доходы по уже существующим вложениям. Речь, по всей видимости, идет о финансовой пирамиде. . С помощью обмана, что договор и животные гарантировали инвестиции», — указал Махо. Еще одним из предлагаемых продуктов были «капитализационные контракты». В этом случае одна из компаний супругов выступала в качестве администратора и обязывалась приобретать голов скота для откорма и последующей продажи. Эти животные должны были быть идентифицированы. Сберегатели жалуются, что этого не произошло: скот не был идентифицирован, и его продажа не была разрешена. Наконец, еще одним из их видов деятельности была продажа скота через фирму, которая выступала в качестве «консигнатора». «Компании-покупатели, которые теперь являются заявителями, передали ответчикам чеки на сумму стоимости полученного скота, но так и не выплатили сумму, полученную за совершенную сделку», — пояснил прокурор. К этому он добавил: «Истцы заявили, что им неизвестно, куда были направлены сделанные инвестиции, был ли куплен скот на эти инвестиции и, если да, то где он находится». Расследование находится на самой начальной стадии. Пока еще нет обвиняемых, поэтому меры, которые могут быть применены к подозреваемым, ограничены. Они предусмотрены статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и включают: обязанность проживать по постоянному месту жительства, запрет на выезд из страны без уведомления судебных органов и изъятие проездных документов. Именно эти меры были запрошены Махо для супругов. Однако он столкнулся с противодействием со стороны своих адвокатов Марсело Домингеса и Гонсало Фернандеса, которые заявили, что отклоняют это предложение по «формальным» причинам. Они пояснили, что, поскольку до вторника расследование было закрытым даже для них (закрытость была снята сразу после начала слушания), они не могли опровергать или подтверждать информацию, о которой не знали. Первоначально прокурор оспорил эту позицию и указал, что не все материалы расследования были засекречены, а только отдельные документы, и что это не является препятствием для установления ограничительных мер. Несмотря на это, после обсуждения этого вопроса и вмешательства судьи Фернандо Исласа, они решили отложить слушание до четверга, чтобы адвокаты супругов могли ознакомиться с материалами дела. Жертвы не имеют законного права возражать против такого рода решений, но могут зафиксировать свое мнение. Поэтому Хуан Пабло Десия, представляющий группу вкладчиков, заявил, что, по его мнению, отсрочка не была уместна, поскольку секретность была частичной и поскольку такого рода меры направлены на то, чтобы лицо не уклонилось от процесса.