Суд над тремя нотариусами за предполагаемые махинации при продаже 33 участков земли, принадлежащих аргентинцам на востоке страны

В понедельник в суде 4-й инстанции города Мальдонадо начался уголовный процесс над тремя нотариусами и одним частным лицом по делу о предполагаемых незаконных махинациях с 33 прибрежными участками земли. Участки, расположенные в курортных зонах Эден-Рок (Мальдонадо) и Эль-Каракол (Роча), принадлежали гражданам Аргентины. В обвинительном заключении прокурор 3-го округа Мальдонадо Ана Росес указала, что эти специалисты вместе с другими лицами входили в состав «преступной организации», которая занималась поиском незастроенных участков недвижимости в прибрежных районах обоих департаментов, владельцами которых были иностранцы. Она добавила, что эти участки были приобретены несколько десятилетий назад, и искали те, которые в последнее время не были объектом каких-либо сделок. В этой организации участвовали различные лица, каждому из которых были поручены конкретные задачи, которые, так или иначе, позволяли осуществлять незаконные махинации, по словам прокурора. Они осуществляли мошеннические продажи с помощью публичных актов купли-продажи земельных участков, в которых реальные владельцы, все из других стран, особенно из Аргентины, не участвовали. По словам прокурора Роуз, три нотариуса, в отношении которых велось расследование, действовали одинаково: они использовали, а в некоторых случаях «выдавали поддельные доверенности ». В большинстве случаев махинация заключалась в продаже земельных участков через доверенных лиц на основании доверенностей, оформленных нотариусом. Первый покупатель также был частью организации; затем он перепродавал по очень низким ценам кому-то, кто не имел отношения ко всему этому заговору. Прокурор сообщила судье 4-й инстанции Мальдонадо Патрисии Течера, что тот же механизм, который использовался в реестрах курорта Эль-Каракол в Роче, был применен к участкам, расположенным на курорте Эден-Рок в Мальдонадо. «Законные владельцы не предоставляли членам этой (преступной) ассоциации полномочий на отчуждение своего имущества, а также не являлись лично для этих целей. Подавляющее большинство документов, удостоверяющих личность владельцев, указанных в доверенностях, не соответствуют действительности. В тех случаях, когда документы, удостоверяющие личность, совпадают, владельцы земельных участков не находились в стране на момент подписания доверенности», — заявила прокурор Росес в обвинительном заключении. По данным прокуратуры, специалисты неоднократно совершали преступления, связанные с подделкой официальных документов, идеологической фальсификацией официальных документов нотариусом, мошенничеством и созданием преступного сообщества. Прокурор Росес считает, что в то же время один из членов банды совершил преступление в виде сговора с целью совершения преступления и мошенничества. Что касается уголовных наказаний, прокурор просила судью Течеру приговорить нотариусов к тюремному заключению на срок от пяти до семи лет. Адвокат двух обвиняемых нотариусов, Ана Ирабедра, заявила в суде Мальдонадо, что это уголовное дело заслуживает названия «Дело о полномочиях». Она добавила: «Я считаю, что (судебный процесс) заслуживает такого названия, потому что недвижимость была приобретена по доверенности, была отчуждена по доверенности, была утверждена по доверенности и была заявлена по доверенности». Ирабедра, которая также является нотариусом и членом Института нотариальных исследований и техники Ассоциации нотариусов Уругвая (AEU), заявила, что ее подзащитные «неправомерно предстают перед судом» по обвинению в многочисленных преступлениях, таких как использование публичных документов, идеологическая фальсификация, мошенничество и сговор с целью совершения преступления. Уточнив, что ее клиентки действовали так, как поступил бы любой нотариус, адвокат заявила, что обвинение прокуратуры «не имеет оснований», и добавила, что в ходе этого судебного процесса «будет доказано», что ее подзащитные не участвовали в каких-либо преступных махинациях и не знали о каких-либо неправомерных действиях со стороны третьих лиц. «Их действия ограничивались, как и действия сотен нотариусов в нашей стране, утверждением юридических сделок в соответствии с представленными им документами и в строгом соответствии с нотариальными правилами. . Они не вмешивались, как это обычно бывает, в сделку, о которой стороны уже договорились ранее», — заявила Ирабедра в суде. После разногласий с прокуратурой по поводу поддельности полномочий, Ирабедра заявила, что по меньшей мере тридцать владельцев не заявили о предполагаемой махинации и не были спрошены о том, давали ли они полномочия. «Эти люди также не заявляли о потере недвижимости; нет доказательств преступлений», — предупредила специалист. Адвокат Леандро Аревало, который консультирует третьего обвиняемого нотариуса и одного частного лица, заявил, что обвинение прокуратуры основано на интерпретациях и подразумевает, что каждый человек, обратившийся к нотариусу за услугами, может по этой причине столкнуться с обвинением прокуратуры в ходе судебного разбирательства и подвергнуть опасности не только свою свободу, но и свою репутацию.