«Conexión Ganadera»: Суд утвердил соглашение о частичном взыскании задолженности, а владельцу компании Pasfer предъявлены новые обвинения

В эту среду в деле «Conexión Ganadera» произошли сдвиги как в рамках процедуры банкротства, так и в рамках уголовного разбирательства. В первом случае было утверждено соглашение, которое позволит пострадавшим в ближайшее время получить часть своих долгов. Для этого требовалось, чтобы соглашение подписали 85 % кредиторов. Так и произошло, и соглашение было утверждено судом. Во второй инстанции судья Диованет Оливера предъявила три обвинения в незаконном присвоении владельцу компании «Pasfer» — предприятия, занимающегося «приемкой» скота, — и установила — по ходатайству прокуратуры — дату, когда этот предприниматель выйдет из тюрьмы. Целью соглашения было не только обеспечить кредиторам более быстрое получение средств без необходимости судебного разбирательства, но и разрешить следующий вопрос: найденный скот принадлежит отдельным инвесторам или всем? В компании «Conexión Ganadera» существовали различные типы договоров. В некоторых из них скот числился на имя инвестора, а в других — нет. Поскольку найдено гораздо меньше скота, чем было заявлено, как следует распределить то, что удалось найти? Соглашение, подписанное подавляющим большинством инвесторов, было выработано в ходе встреч между конкурсным управляющим, Лигой защиты коммерческих интересов и адвокатами вкладчиков. Руководитель юридической службы Lideco Фернандо Кабрера несколько недель назад пояснил, что был найден наиболее справедливый способ распределения 35 миллионов долларов США, полученных от продажи имеющегося скота. Как пояснил тогда Кабрера, в соответствии с этим соглашением те, у кого не было скота на свое имя, получат 5 % от суммы своего кредита (то есть от вложенной суммы). Те, у кого был собственный скот, получат 33 % от средней стоимости скота, фактически обнаруженного конкурсным управляющим. За скот, которого не было, они получат 5 %, как и остальные инвесторы. Например: если согласно договору частное лицо владело 100 коровами, но на самом деле их оказалось только 20, оно получит 33 % от продажной стоимости этих 20 голов. В свою очередь, будет рассчитана стоимость кредита по остальным 80 коровам, и с этой суммы будет выплачено 5 %. Помимо возможного соглашения о выплате средств от продажи скота, инвесторы смогут продолжить судебный процесс, чтобы в порядке, установленном законом, взыскать средства, полученные от продажи других активов, таких как техника и т. д. С другой стороны, в уголовном деле прокурор по делам отмывания денег Энрике Родригес запросил — и добился — предъявления обвинения Максимилиано Родригесу, руководителю компании «Pasfer», по трем новым преступлениям, связанным с незаконным присвоением. «Pasfer» была одной из компаний, «принимавших» скот, то есть обязывавшихся содержать и ухаживать за скотом вкладчиков на своих пастбищах. Еще в марте ему уже были предъявлены обвинения по подобным преступлениям, а также в фальсификации документов, поскольку, по мнению прокуратуры, он должен был обеспечивать хранение животных вкладчиков «Conexión Ganadera», но эти животные так и не появились. Несмотря на то, что их не было на его полях, он заявил в Министерстве животноводства, сельского хозяйства и рыболовства, что они находятся в его владении. На этом новом судебном заседании, которое посетил корреспондент газеты «Эль Паис», прокурор Родригес уточнил, что у обвиняемого были долги перед банками BBVA, Scotiabank и Brou на общую сумму около 3 500 000 долларов. В качестве залога он передал скот через трастовые фонды. Всего около 7 379 голов скота. Однако когда власти провели проверку на его фермах, выяснилось, что животных было гораздо меньше, чем было заявлено: в доверительном управлении находилось лишь около 70 голов. В этой связи прокурор Родригес напомнил, что в своих показаниях в прокуратуре Максимилиано Родригес утверждал, что заполнял свои декларации «на глаз». Далее прокуратура привела подробности о составе каждого из долгов. В случае с BBVA задолженность составляла 755 481 доллар и включала один кредит и три дисконтированных чека. В Scotiabank сумма достигала 903 908 долларов и состояла из двух векселей. В случае с BROU задолженность составляла 1 898 043 и включала три кредита. В последнем случае в качестве обеспечения выступал не только скот. Также имелись солидарные поручительства и ипотека на недвижимость. Эта недвижимость, по словам прокурора, была предоставлена в качестве обеспечения Алехандро Лембо. Некоторое время назад Родригес участвовал в деятельности компаний, связанных с представительством футболистов, в которых — как утверждал сам обвиняемый в показаниях, данных в прокуратуре и о которых сообщила газета «Эль-Обсервадор», — он был партнером бывшего футболиста Лембо. Тогда он заявил: «Он мой партнер в футбольном бизнесе, и в какой-то момент он предоставил свой дом в качестве залога в компании „Пасфер“ для получения кредита. Это одна из тех вещей, из-за которых у меня сегодня возникли сложности, потому что он — мой брат по жизни». Когда в марте ему были предъявлены обвинения по первым преступлениям, Родригес был помещен под предварительное заключение на 90 дней, срок которого скоро истекает. В данной ситуации прокурор решил ходатайствовать о продлении предварительного заключения до 1 августа, а затем о переходе к ночному домашнему аресту. Судья Оливера попросила прокурора объяснить мотивы данного ходатайства, поскольку в случае, когда лицо не осуждено, его свобода может быть ограничена только в том случае, если это создает риски — будь то для расследования или для других людей. «Какая опасность существует сегодня, но исчезнет 1 августа?», — задала вопрос судья. В ответ на это прокурор пояснил, что содержание под стражей до указанной даты необходимо для обеспечения дачи показаний, которые должны быть получены до этого дня, а смягчение меры позволит обвиняемому работать, что в конечном итоге может помочь в выплате компенсации потерпевшим по делу. На предыдущем судебном заседании интересы обвиняемого защищали братья Бальби — Карлос и Алехандро, — однако в эту среду к их команде защиты присоединился адвокат Родриго Рей, который выступал от имени всех троих. Хотя он не возразил против ходатайства о предъявлении обвинения, он указал, что в ходе возможного судебного разбирательства должны быть рассмотрены глубокие доктринальные вопросы. В этой связи он подчеркнул, что «существует конституционный запрет», не позволяющий лишать кого-либо свободы за наличие задолженности, и высоко оценил «креативность и красноречие» прокуратуры при предъявлении обвинения в незаконном присвоении.