«Счета не сходятся»: новое обвинение в адрес жены Карраско, еще одна квартира и новый счет

Судья по делам организованной преступности, ведущая дело «Conexión Ganadera», Диованет Оливера, вошла в зал суда, твердо решив оставить под домашним арестом Ана Иеудиков, супругу Пабло Карраско. Об этом она заявила, обосновывая, почему, по просьбе прокурора Энрике Родригеса, она отправит ее в тюрьму. Она пояснила, что он проделал «тяжелую и кропотливую» работу, которая убедила ее в том, что это единственный возможный выход. В свою очередь, прокурор попросил предъявить Иевдиуков обвинение в отмывании денег, полученных в результате перевода в Испанию 2 миллионов евро. Он сообщил о наличии новой квартиры в этой стране, принадлежащей супругам, и заявил, что, находясь под домашним арестом, обвиняемая открыла счет в европейской стране. Информация как о квартире, так и о счете, по словам Родригеса, была получена от спецслужб и международных организаций. Чтобы подтвердить эти данные, он попросил судью расширить первоначальный запрос, отправленный в Испанию, с целью уточнить информацию. В любом случае, отвечая на вопрос судьи, он сказал, что данные поступили «от двух серьезных организаций» и что у них даже есть номер реестра недвижимости. Супруги сообщили прокуратуре, что у них есть квартира в Мадриде, стоимостью 1 182 713 евро, но, если это подтвердится, то квартира, о которой сообщил Родригес, будет второй. Однако судьбу Иевдиукова в этом деле решило предположительное открытие банковского счета. Прокурор указал, что данные свидетельствуют о том, что он открыл ее 29 августа в Open Bank (банке Santander в Испании) и она была активна в течение 24 часов, после чего он ее закрыл. Зачем она это сделала и что она с ним сделала? Этот вопрос был задан испанским властям в запросе. Тот факт, что Иевдиуков открыла этот счет, находясь под домашним арестом, вызывает, по словам судьи, «серьезное и обоснованное подозрение» в том, что она пытается помешать расследованию. На основании этого судья постановила, что она должна быть заключена под стражу. Это было подвергнуто критике со стороны адвоката обвиняемой, Хорхе Барреры, который подчеркнул, что Иевдюков все время сотрудничал и усомнился в достоверности информации о счете. Он подчеркнул, что вначале прокуратура, основываясь на отчете Управления финансовой информации и анализа (UIAF), которое, в свою очередь, запросило данные у банка Itaú, полагала, что Иевдиуков осуществлял переводы во Вьетнам, которые впоследствии оказались переводами в Испанию. В ответ прокурор возразил, что переводы не были несуществующими, а была допущена ошибка в назначении. Прокурор пояснил, что Иевдюков и Карраско в течение нескольких лет (в рамках различных переводов) перевели 2 357 376 евро со счета Itaú (Пабло Карраско) на счет BBVA в Испании, открытый на имя обоих. Из этой суммы примерно половина пошла на покупку квартиры, а другая половина, около 1 174 662,94 евро, была направлена в другое место. «Счета не сходятся», — сказал его помощник Федерико Родригес. По словам Иевдюкова, с его помощью были оплачены различные семейные расходы. Однако «значительная часть» переводов была осуществлена в момент, когда компания столкнулась с «сильным ударом» засухи 2022 и 2023 годов», — сказал прокурор и добавил: «Настолько, что подозреваемая и ее муж были вынуждены обратиться к Густаво Бассо за финансовой поддержкой». По мнению Энрике Родригеса, обвиняемая перевела «значительные суммы», чтобы «ввести их в легальный оборот с целью придать им законный вид». Это было поставлено под сомнение Баррерой, который подчеркнул, что на момент переводов Иевдиук владела 5% компании, что деньги были сняты со счета Карраско и что из 13 заявленных переводов пять были направлены на счета третьих лиц, поэтому их нельзя приписать его клиенту. В свою очередь, он сказал, что семь переводов — на общую сумму более миллиона евро — были осуществлены в период с июня по июль 2022 года, когда чрезвычайная ситуация с водой еще не наступила.