Casa de Galicia: платежи, в которых обвиняют Иглесиаса, и почему он считает, что закрытие было «преднамеренным».

Руководство Casa de Galicia и его критический конец уже привели десятки свидетелей на процесс против бывшего президента взаимопомощи Альберто Иглесиаса в ходе трех слушаний. Вся предоставленная информация служит контекстом для того, чтобы судья по делу Диоване Оливера мог детально ознакомиться с состоянием учреждения в то время, когда, по утверждению обвинения, Иглесиас совершил преступления. Одно из них, рассматриваемое в этот вторник на судебном процессе, - мошенническое банкротство компании. По мнению обвинения, которое на процессе представляли Хильберто Родригес, Габриэла Гомес, Сильвия Монсон и Валерия Бовио, Иглесиас, зная, что будет требовать признания учреждения неплатежеспособным, распорядился о выплатах с целью изменения имущественной массы. По их словам, он делал это через траст. В среду четыре сотрудника AFISA, компании, управлявшей административным трастом, дали показания. Они объяснили, что у Casa de Galicia был бизнес, в рамках которого она продавала услуги GREMCA. Таким образом, GREMCA выплачивала им через траст 150 000 долларов в месяц, которые начинали выплачиваться, как и было оговорено, через шесть месяцев после начала оказания услуг. Таким образом, Casa de Galicia поручила доверительному управляющему (AFISA) расплатиться с различными кредиторами. Это было сделано с помощью безотзывных распоряжений. Деньги, оставшиеся после выплат из месяца в месяц, были возвращены взаимно. Обвинение утверждает, что, зная о том, что 15 октября 2021 года Иглесиас подаст заявление о банкротстве учреждения, в предыдущие дни он осуществлял платежи через этот траст в пользу одних кредиторов по сравнению с другими. Свидетели показали, что 14 октября Хуану Карлосу Лусаде (акционеру Clínica Leborgne) был назначен платеж в размере 1 650 000 долларов США, который должен был быть выплачен 11 частями. За день до этого было предписано выплатить 600 000 долларов США (четырьмя частями) Марсело Бонанате (владельцу Cambistar) и еще 150 000 долларов США компании Tera S.A. 15 октября были предписаны еще три платежа: 150 000 долларов США компании Bioerix S.A., 114. США (шестью частями) в пользу General Electrics и 900 000 долларов США в пользу Gladir S.A. Только один из этих платежей - в пользу Tera - был осуществлен, поскольку остальные были предотвращены судами или не были выплачены из-за отсутствия средств, за исключением одного (General Electrics), который отказался от своего права на взыскание. В своих вступительных аргументах адвокаты Иглесиаса, Гонсало Фернандес и Марсело Домингес, утверждали, что преступление, в котором обвиняется прокуратура, не применимо, в частности, потому, что оно затрагивает только компании, а Casa de Galicia является некоммерческой гражданской ассоциацией. Кроме того, по их мнению, взаимная компания уже была неплатежеспособной до того, как Иглесиас попытался произвести эти выплаты. По мнению прокурора Хильберто Родригеса, мошенничество с неплатежеспособностью компаний - это «опасное» преступление, и именно здесь оно было совершено. Он также посчитал, что, несмотря на юридический статус гражданской ассоциации, она занималась предпринимательской деятельностью. Когда свидетели дают показания, Иглесиас начинает волноваться. В первые несколько дней появляются те, кого вызвала прокуратура, те, кто, по его мнению, лжет или искажает правду. И он хочет объяснить, почему. По этой причине в ходе трех судебных слушаний, которые состоялись на данный момент, он уже дважды давал показания. Более того, во вторник судья Оливера попросил организовать специальное слушание, чтобы он мог изложить свою версию событий. В своем заявлении в среду Иглесиас указал пальцем на бывшего министра здравоохранения, который давал показания на прошлой неделе. «Доктор Салинас, который на первый взгляд кажется очень серьезным, несерьезен, когда намеренно, как я понимаю, вспоминает одни вещи, размывает другие и забывает третьи», - критикует он, говоря о том, что бывший министр «тривиализировал» планы Casa de Galicia по росту и инвестициям. Он также упомянул о двух встречах, которые, по его словам, состоялись с ним. Первая - в последние дни января перед вступлением в должность. В этой встрече, по его словам, участвовали будущий заместитель министра Хосе Луис Сатджиан, президент Галисии, посол Испании, директор Clínicas Leborgne и бывший президент Хулио Мария Сангинетти. По этому случаю было подписано «письмо о намерениях» о покупке галисийским обществом взаимопомощи компании Clínicas Leborgne. Эта онкологическая клиника была приобретена на 51% компанией Casa de Galicia и стала постоянным предметом судебного разбирательства. Среди прочих причин, потому что, по словам бывших чиновников здравоохранения, необходимо было запросить разрешение в связи с масштабами инвестиций, а этого сделано не было. По этому поводу Иглесиас заявил в среду, что директор департамента здравоохранения сообщил им, что «400 процедур отстают от графика», и сказал: «Casa de Galicia сделала всю бумажную работу». Но факты в здравоохранении диктуют, требуют и требуют, чтобы все делалось своевременно. А не тогда, когда об этом думает дежурный бюрократ". Вторая встреча с Салинасом, по словам Иглесиаса, состоялась 23 апреля 2020 года. Тогда, по версии бывшего президента, министр попросил его рассказать президенту Национального совета здравоохранения (Junasa) Луису Гонсалесу Мачадо о своих инвестиционных планах. Он спросил его, почему, и Салинас ответил, что Гонсалес Мачадо «очень негативно относится к Casa de Galicia, он считает ее нежизнеспособной», - сказал Иглесиас. «Помоги мне, сходи поговори с ним», - попросил он. По мнению обвиняемого, это свидетельствует о том, что «предрасположенность к Casa de Galicia, к тому, чтобы повлиять на Casa de Galicia и добиться того, чего они добились, была предвзятой».