Суд подтвердил приговор Иглесиасу по делу «Каса-де-Галисия» и признал факт «ненадлежащего управления»

Хотя закрытие «Каса-де-Галисия» сопровождалось рядом спорных моментов, на скамью подсудимых в уголовном суде его бывшего президента Альберто Иглесиаса привели два конкретных обвинения: незаконное присвоение 180 тысяч долларов США и преступление, связанное с мошенническим обанкрочиванием компании. После судебного разбирательства, в ходе которого выступили десятки свидетелей, судья Диованет Оливера признала его виновным по первому обвинению и оправдала по второму. Никто не остался доволен: как защита Иглесиаса, так и прокуратура обжаловали это решение. В этот вторник Апелляционный суд подтвердил решение: Иглесиас был признан виновным в незаконном присвоении, и было подтверждено, что наказание составит один год домашнего ареста и еще один год условного срока. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Верховном суде. Иглесиас неоднократно публично заявлял о своем намерении довести дело до конца. В решении суда, о котором сообщила газета «Эль Паис», судьи Габриэла Мериальдо, Марсело Мальвар и Беатрис Ларриу подчеркнули, что первоначальный приговор Оливера был «вполне обоснованным», и практически во всём с ним согласились. В свою очередь, они рассмотрели две линии аргументации. С одной стороны, они посчитали, что некоторые возражения защиты Иглесиаса направлены на изложение его версии событий, но не содержат прямой критики приговора. Что касается других моментов, то они утверждают, что доказательств, подтверждающих его утверждения, нет. С другой стороны, они проанализировали суть дела и пришли к выводу, что Иглесиас не перечислил в «Каса-де-Галисия» 180 тыс. долларов США, которые должны были быть использованы для «деятельности, относящейся к сфере деятельности компании». Они также отклонили ходатайство прокурора Гильберто Родригеса о признании его виновным в мошеннической несостоятельности компании, посчитав — как и Оливера — что для этого не было законных оснований. Однако в одном из абзацев, где это объясняется, они отмечают: «Полученные доказательства свидетельствовали о ненадлежащем управлении учреждением со стороны Иглесиаса, но всё это происходило «на глазах и с молчаливого согласия остальных руководителей»». Эти деньги Иглесиас снял в песо со счёта в «Cambistar S.A.», принадлежащего Марсело Бонаната. Он утверждал, что передал их одному из руководителей учреждения, который покончил с собой на следующий день после вмешательства в дела взаимной страховой компании. Защита бывшего президента, которую вели Гонсало Фернандес и Марсело Домингес, выдвинула две версии. С одной стороны, они утверждали, что деньги были использованы для погашения долгов «Каса-де-Галисия» и её партнёра, «Клиники Леборнь». С другой стороны, что эта сумма — по крайней мере, её часть — была получена для погашения задолженности, которую организация имела перед ним и которая не была должным образом задокументирована. Фактически, в связи с этой версией на суде разгорелась отдельная полемика. Иглесиас утверждал, что он одолжил «Casa de Galicia» 200 тысяч долларов США и что бухгалтер этой организации приехал за ними к нему домой. Однако когда давал показания бухгалтер, он заявил, что снял 249 200 долларов США и что эти средства были получены в виде ссуды от частного лица. Иглесиас настаивал на своей версии и добился того, чтобы в суд был вызван для дачи показаний тот частный человек, который якобы предоставил эти деньги. Тот заявил, что действительно одалживал деньги «Casa de Galicia», но никогда не одалживал такую сумму и всегда передавал деньги посредством банковского перевода. Что касается первой версии, выдвинутой защитой, суд проанализировал поочерёдно все предполагаемые платежи и пришёл к выводу, что не обнаружено никаких доказательств, подтверждающих, что для оплаты этих услуг были использованы деньги, снятые Иглесиасом. Что касается второго пункта, суд подчеркнул, что предполагаемый заем, предоставленный Иглесиасом, не был оформлен документально не из-за «беспорядка в бухгалтерском учете», существовавшего в кооперативе, а потому, что его статус президента не позволял ему этого сделать. В свою очередь, суд подверг сомнению показания Иглесиаса, данного в ходе судебного разбирательства, о том, что он «снял все» деньги для себя, а затем «вернул 100 тысяч долларов США», но «этой суммы недостаточно» для покрытия платежей, которые он якобы произвёл в пользу «Каса-де-Галисия». «Все остальное — думал ли он оставить их себе или нет, пожалел ли он и перечислил ли их в «Каса-де-Галисия» . — это всего лишь утверждения защиты, не подкрепленные доказательствами. Доказано лишь то, что кредиторам клиники «Леборнь» были произведены выплаты с помощью инструментов, отличных от наличных средств, снятых Иглесиасом», — заявили судьи. С другой стороны, они также не поверили второй гипотезе защиты, согласно которой Иглесиас якобы погасил долг перед самим собой. «Следует отметить, что признание гипотезы о том, что Иглесиас присвоил деньги (или их часть) в счет погашения ссуды, которую он предоставил «Каса-де-Галисия», приводит к выводу, что все, что было указано в ответе на обвинение относительно использования 180 000 песо U в интересах учреждения, является ложью», — предупредили они и подчеркнули, что он «не мог самостоятельно и по собственному усмотрению списать свой кредит, воспользовавшись своим положением президента, который, к тому же, находился во владении этими деньгами». В некоторых местах министры даже указали на противоречия в его показаниях. «Иглесиас заявил в суде, что забрал всю сумму для себя, а затем вернул 100 000 песо, но этой суммы недостаточно для покрытия четырёх платежей, указанных в отчёте . То есть показания обвиняемого противоречат доказательствам, представленным его защитой».