Прокуратура намерена предъявить обвинение в мошенничестве владельцам брокерской компании «Pérez Marexiano»

Сандра Флеитас, прокурор по делам об экономических преступлениях, намерена предъявить обвинение в мошенничестве Педро и Карлосу Пересу, владельцам брокерской компании «Pérez Marexiano», как сообщила газета «El Observador» и подтвердила «El País» прокурор, ведущая это дело. В конце октября 2025 года правление Центрального банка (BCU) приняло решение о «превентивном вмешательстве в деятельность компании «Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.», брокерской фирмы, исторически связанной с созданием Фондовой биржи Монтевидео, после выявления «серьезных нарушений». Вмешательство Центрального банка было «сопровождено приостановкой деятельности и полной заменой ее уставных органов, а также лишением Карлоса Переса и Педро Переса (двух акционеров фирмы) полномочий высшего руководства», как указывалось в постановлении в то время. В 2025 году ЦБ Уругвая назначил управляющим брокерской компанией бухгалтера Ану Чавес, ту же самую, которая была управляющим в GBU. Кроме того, он принял решение «доложить в прокуратуру о выявленных фактах в связи с возможным совершением действий, квалифицируемых как преступление». В постановлении правления BCU говорится о «возможных преступных деяниях» бывшего сотрудника Pérez Marexiano и о том, что среди прочих «серьезных нарушений» со стороны брокерской компании есть «сокрытие от BCU важной информации» об этом лице. Дело берет свое начало в апреле 2025 года, когда акционеры брокерской компании обратились в суд с обвинением в мошенничестве и незаконном присвоении средств в адрес Луиса Игнасио Гонсалеса Паломбо, бывшего сотрудника фирмы, которого обвинили в привлечении инвесторов, выдавая себя за сотрудника компании, как сообщала в то время газета «Эль Обсервадор». Хотя именно адвокат Переса Марексиано, Хорхе Баррера, подал иск против Гонсалеса Паломбо, впоследствии адвокат группы пострадавших от действий бывшего сотрудника, Игнасио Дуран, расширил его и включил в него директоров брокерской компании, утверждая, что они были в курсе махинаций, поскольку он обслуживал своих клиентов из офисов компании, как также отмечала газета El Observador.