Завершение судебного процесса по делу Casa de Galicia: когда будет оглашен приговор, который может отправить Иглесиаса в тюрьму?

Последнее слушание по делу, в котором фигурирует бывший президент Casa de Galicia Альберто Иглесиас, длилось пять часов. Стороны выступили с заключительными заявлениями, изложив свои основные аргументы, а сам Иглесиас взял слово, чтобы рассказать свою версию истории, в которой он обвинил правительство Луиса Лакалле Пу в «разрушении» страхового общества. Это была последняя встреча сторон перед вынесением решения судьей Диованет Оливера, которое будет оглашено 19 сентября. Чтобы дебаты были «справедливыми», судья установила ограничение в два часа для каждой стороны и 30 минут в случае желания воспользоваться правом на ответ, хотя этого не произошло. Первым выступил прокурор по экономическим и сложным преступлениям 3-й очереди Гильберто Родригес, а вместе с ним — приписанные к нему прокуроры Габриэла Гомес, Сильвия Монсон и Валерия Бовио. Прокуратура утверждала, что Иглесиас снял 180 тысяч долларов, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. По словам Родригеса, в феврале 2021 года Casa de Galicia подписала договор о предоставлении кредита с 20 физическими лицами, по которому они должны были получить 480 тысяч долларов США для «финансирования частных мероприятий, связанных с их деятельностью». Часть этих денег, 180 тысяч долларов, должна была быть депонирована на счете BROU на имя Cambistar S.A (обменная компания, владельцем которой является Марсело Бонаната). Иглесиас снял эти деньги, но вместо долларов он сделал это в уругвайских песо. «Casa de Galicia имела много потребностей», — сказал Родригес, заверив, что деньги, снятые Иглесиасом, не были использованы по назначению. Он отметил, что если бы они были использованы для покупки пакета акций Clínica Leborgne, как утверждал Иглесиас, это было бы неправильно, поскольку они не были единым целым, к тому же эта покупка «не была прозрачной». На это ответили адвокаты бывшего президента страховой компании. Аналогичным образом, команда прокуроров считает, что деньги не были использованы по назначению. Это одно из двух деяний, в которых его обвиняют. Дело в том, что в октябре 2021 года, за несколько дней до объявления конкурса Casa de Galicia — зная, что он будет объявлен, по данным прокуратуры — Иглесиас выдал шесть безотзывных платежных поручений для некоторых компаний. Это, по версии прокуратуры, позволило некоторым кредиторам получить преимущество перед другими. Хотя такого рода решения являются законными, прокуратура считает, что они были приняты «в контексте мошенничества». Кроме того, она указала, что управление Иглесиаса было «неаккуратным и нерегулярным», утверждая, что под его руководством были выданы кредиты с высокими процентными ставками. В связи с этими фактами он запросил для него три года тюремного заключения за мошенническую несостоятельность компании и незаконное присвоение средств. Бывший президент Casa de Galicia внимательно слушал каждое слово прокурора и делал гримасу, когда не соглашался. Он брал ручку и делал записи. В конце слушания у меня будет время для выступления. Дебаты между сторонами были сосредоточены на нескольких вопросах. Большая часть дискуссии касалась юридических толкований, попыток обосновать, подпадают ли под определение преступлений, которые прокуратура пытается инкриминировать. В первую очередь речь шла о мошеннической несостоятельности компании, которую адвокат Гонсало Фернандес — защитник Иглесиаса вместе с Марсело Домингесом — назвал «мертвой буквой», поскольку считает, что это «символическое преступление». «Чем больше ошибка, которую он совершает, тем настойчивее он ее защищает», — начал свое выступление Фернандес, указывая на аргументацию прокуратуры. Что касается безотзывных платежных поручений, он заверил, что в случае признания их несоответствующими, синдик мог бы определить, что это повлияло на массу, и таким образом принять судебное решение, но не выдвинуть уголовное обвинение. То, о чем упомянул Гонсалес, произошло с двумя компаниями, которым должны были выплатить деньги. Другие отказались от получения денег, а только одна из них получила 150 000 долларов США. «Нельзя привлекать к уголовной ответственности за несостоятельность ассоциацию, которая была несостоятельной в течение многих лет», — заверил он и подчеркнул, что другие компании «находятся в убыточном состоянии уже 25 лет и живут за счет помощи, которую им оказывает государство». «Выплата 150 тысяч долларов не может служить основанием для признания мошеннической несостоятельности компании, которая была должна 75 миллионов долларов», — защищал он. Адвокат обвинил правительство Лакалле Пу в том, что оно «бросило» страховую компанию — что было подтверждено Иглесиасом в его выступлении — и «отдало» всех ее членов. Другой защитник Иглесиаса, Домингес, сосредоточился на преступлении незаконного присвоения, argumentando que «нет спора о том, что Иглесиас явился и забрал 180 000 долларов », а о том, как были использованы эти деньги. По версии защиты, они были использованы для оплаты недвижимости и четырех депозитов. Часть этих денег была направлена на покупку клиники Leborgne, как сказал сам Иглесиас, аргументируя это тем, что это позволило бы им «сделать скачок», а кроме того, в случае невыполнения платежа они потеряли бы залог и должны были бы заплатить штраф. «Я взял (деньги) с полным намерением оставить их себе, потому что они были мои. Но я отправил их в клинику, потому что у нас были важные операции для Casa de Galicia», — сказал бывший президент страхового общества. «Президентство приняло решения, нанесшие огромный ущерб (галисийскому) сообществу», — обвинил Иглесиас и указал на то, что тогдашняя исполнительная власть «закрыла все двери», чтобы в конечном итоге закрыть Casa de Galicia. Его защита объявила о подаче дополнительного ходатайства, хотя и заявила, что делает это «вопреки воле» Иглесиаса. «Профессиональная ответственность выходит за рамки воли клиента», — сказал Домингес. 19 сентября во второй половине дня судья огласит приговор.