Мошенничество, конфликт интересов и злоупотребление служебным положением: подробности заявления ASSE о деятельности Киприани

Управление государственных медицинских служб (ASSE) во главе с Альваро Данса в минувшую пятницу подало уголовное заявление на руководство во главе с Леонардо Сиприани в связи с предполагаемыми нарушениями при закупках услуг по транспортировке пациентов в ITHG (ныне UTAM) в период с 2022 по 2024 год, в рамках соглашений с Casmu и Círculo Católico, а также в управлении больницей Трента-и-Трес. Руководство ASSE лично явилось в прокуратуру, где встретилось с заместителем прокурора Моникой Ферреро, чтобы заявить о «фактах, имеющих признаки преступления, произошедших при предыдущем руководстве ASSE и совершенных государственными служащими», согласно представленному документу, к которому получила доступ газета El País. Заявление ASSE было подано после получения результатов аудиторских проверок, в которых были отмечены «чрезмерные расходы» и другие предполагаемые нарушения в области исследований и перевозок во время предыдущего руководства. По мнению властей, поведение бывших руководителей «подпадает» под преступления против государственной администрации, в частности под такие составы, как «мошенничество», «смешение публичных и частных интересов» и «неопределенное злоупотребление служебным положением», предусмотренные Уголовным кодексом. Согласно собранной информации, «имело место не только отклонение от минимальных стандартов поведения на государственной службе, но и действия различных руководителей, которые привели к ослаблению бюджетной и операционной структуры учреждения в интересах третьих лиц или в личных интересах», — добавляется в заявлении. В разделе «Возможная уголовная ответственность» отмечалось, что, по мнению юридического отдела ASSE, а затем и юридико-нотариального управления поставщика, предыдущий совет директоров, по всей видимости, допустил «административное нарушение», «подписав» соглашения о дополнительном медицинском страховании с Casmu и Círculo Católico, и что, учитывая их должностное положение, «не могли не знать» о «экспоненциальных» расходах на реализацию упомянутых соглашений и прямых закупках, осуществленных ITHG (ныне UTAM), «без соответствующих конкурентных процедур». Юридические отчеты ASSE также включили в число лиц, совершивших «административные правонарушения», бывшего генерального директора ASSE до июля 2024 года Эдуардо Хендерсона, а также бывшего административного менеджера предыдущего руководства Хуана Беренда и бывшего директора SAME 105 Хосе Антонио Родригеса. «Убедительность обоих юридических комплексов не исчерпывает административную инстанцию, а требует проведения глубокого и эффективного расследования по уголовному делу со всеми гарантиями, которые должно обеспечивать правовое государство, с целью проверки наличия или отсутствия уголовных правонарушений в ущерб государственной администрации», — добавили в сообщении. Прокурор по экономическим и сложным преступлениям 3-й смены, Гильберто Родригес, ведет расследование жалобы, поданной ASSE на прошлой неделе, и, по информации El País, на данный момент не вызывал никого на допрос. В заявлении указывается, что наличие договоров между ASSE и ITHG Proveedores Marítimos S.A.S., «предоставляющих монополию на перевозки без наличия соответствующего опыта в данной сфере, может квалифицироваться как деяние, описанное в статье 160 Уголовного кодекса», имея в виду преступление мошенничества. «Имеются признаки манипуляций, направленных на обеспечение присуждения контракта. Фактически, изменение предмета указанных расходов, умышленное дробление сумм, тендеры, в которых были выявлены многочисленные нарушения, или возможные запросы цен, которых не было, могут рассматриваться как действия, указывающие на то, что мы имеем дело с поведением, квалифицируемым по статье 160 Уголовного кодекса», — отмечается в заявлении. Что касается преступления, связанного с совмещением публичных и частных интересов, то в заявлении особое внимание уделяется Чиприани, который до того, как стать президентом ASSE, был техническим директором «Сиркуло Католико», а 16 августа прошлого года вновь был нанят этой страховой компанией в качестве координатора по оказанию медицинской помощи. «Во время своего пребывания в ASSE он мог приносить выгоду частной компании, в которой ранее занимал важные должности, а также впоследствии, поскольку через год занял должность, вероятно, имеющую значение для принятия решений», — отмечается в заявлении. В заявлении отмечается, что, хотя Чиприани не подписывал соглашение между ASSE и «Сиркуло Католико» в 2022 году (расторгнутое в прошлом году), «это не исключает необходимости расследования фактов для установления возможной уголовной ответственности». В документе упоминается, что «не следует упускать из виду» тот факт, что несколько должностных лиц «ведут совместный бизнес и знакомы друг с другом уже давно», при этом называются имена Киприани, директора по соглашениям Мартина Серры и бывшего директора SAME 105 Родригеса. Что касается непредписанного злоупотребления полномочиями, то было отмечено «упразднение» отдела контроля, наблюдения и мониторинга пациентов, поступивших в частные отделения интенсивной терапии, «по распоряжению директора SAME 105 при вступлении в должность», что «ослабило» контроль. Также было отмечено «чрезмерное повторение расходов» в условиях, зафиксированных Счетной палатой, «без соблюдения одной из многочисленных рекомендаций», и «нарушение логики заключения контрактов» в отношении контрактов с ITHG. Что касается других уголовных составов, которые «не следует исключать» в свете проведенных расследований, в документе ASSE указывается на «возможное незаконное обогащение», а также на «возможное участие третьих лиц». В заявлении ASSE упоминается «План аудитов» перевозок и исследований на период с 2022 по 2024 год, запущенный в июне прошлого года. «Из результатов аудита можно сделать вывод, что только за три года (с 2022 по 2024 год) расходы на транспортировку выросли почти до 1 500 000 000 песо в год в среднем, при этом значительных изменений в объеме перевозок не произошло», — отмечается в документе. Исследование показало, что на SAME 105 пришлось 46% расходов на все перевозки, осуществленные ASSE в указанный период. Расходы исполнительного подразделения по итогам трехлетнего периода составили около 2,154 млрд песо, что соответствует примерно 54 млн долларов США. В свою очередь, 96,47 % расходов на перевозки SAME 105 получила компания ITHG. Компания выставила счета ASSE на сумму 565 млн песо в 2022 году, 570 млн песо в 2023 году и 826 млн песо в 2024 году, что в сумме составило 1 962 млн песо. В эти годы SAME 105 превышала годовой план на 508–693 %. Аудит также выявил «ненужные закупки» у ITHG по ценам, «превышающим» рыночные, «недостатки» в контроле, а также «несоблюдение» процедур конкурентных закупок и заказов на поставку, среди прочих предполагаемых нарушений. «Компания, не имевшая опыта в данной сфере, поскольку ее основной целью, как следует из названия, было предоставление морских услуг, за три года приобрела практически монополию на услуги по перевозкам, при этом завышая расходы до непомерных размеров», — отмечалось в заявлении в отношении ITHG. В ходе аудита исследований, также проведенного в период с 2022 по 2024 год, было отмечено, что основными поставщиками, на которых пришлось «увеличение» расходов, были Círculo Católico и Casmu. В этот период с обеими организациями были подписаны соглашения о предоставлении стационарных коек, которые предусматривали расходные материалы для каждой койки, хотя взимались «дополнительные расходы, которые были включены в стоимость». «Было потрачено на 24 000 000 долларов США больше, чем предусмотрено в соглашении с Círculo Católico», — добавил он. «Приведенные цифры, касающиеся расходов на обследования и койко-места, свидетельствуют о том, что произошел экспоненциальный рост, который не оправдывается увеличением спроса», — заключалось в заявлении, в котором были изложены различные подробности аудиторских проверок, о которых стало известно в последние месяцы. В заявлении отмечается как «примечательный» тот факт, что объем закупок у Casmu в 2024 году был «в 77 раз больше», чем в 2019 году, то есть до пандемии. В то время как закупки у Círculo Católico, который поглотил Sanatorio Galicia de Casa de Galicia, выросли с 268 млн песо в 2019 году до 1,104 млрд песо в 2024 году. В заявлении также фигурировало расследование соглашения Casmu с ASSE в отношении больницы в Треинта-и-Трес. Там было установлено, что соглашение «не в полной мере выполнило предусмотренные функции по оказанию услуг», а также отмечено «отсутствие контроля за выполнением услуг» и «нарушения» при найме персонала через подрядчиков и в хирургическом блоке.