Осужденная за нарушения в фонде Sunca получила почти 4 миллиона песо комиссионных за осуществление переводов.

Прокуратура продолжает расследование нарушений в Фонде социального жилья для строительных рабочих (Fosvoc). Во вторник был вынесен приговор к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения Стелле Рей, административному сотруднику, занимавшей должность начальника отдела, за совершение 193 неправомерных переводов. Сумма незаконных переводов составила 35 627 580 песо и 17 500 песо S. За это она получила комиссионные в размере 3 950 000 песо. Переведенные деньги поступили на счета около десятка «финансовых мулов». Но кто был конечным бенефициаром? Это один из вопросов, на который прокуратура все еще ищет ответ. Как пояснила на слушании помощник прокурора Габриэла Гомес, деньги поступали Бруно Бертолио (одному из осужденных по делу) и другому «третьему лицу» с целью, которую «следование все еще пытается установить». Часть денег, поступавших Бертолио и другому лицу, переводилась, а другая часть снималась наличными, что затрудняет отслеживание, сообщили источники, знакомые с делом, газете El País. Несколько месяцев назад главный прокурор Гильберто Родригес заявил: «Появляется довольно весомая и убедительная информация о том, что часть этих денег, мы не знаем точно, какой процент, шла на финансирование Коммунистической партии и профсоюза Sunca». Однако, когда его спросили об этом в четверг, он оговорился, что деньги могли быть использованы в политических целях. «На данный момент нет никаких доказательств, но и ничего не исключается, то есть есть много информации, которую необходимо оценить . Любой ответ, который я могу дать по этому поводу, будет абсолютно рискованным», — ответил он на вопрос журналиста на пресс-конференции. Имена Оскара Андраде и Даниэля Диверио, законодателей от Фронта широкой коалиции, которые в прошлом занимали пост президентов Sunca, появились в связи с этим делом, когда их упомянул уже осужденный Бертолио в прокуратуре. В свою очередь, подпись Диверио фигурирует в некоторых неправомерных документах. По его просьбе была проведена частная экспертиза почерка, которая пришла к выводу, что его подпись была подделана. Однако прокуратура поручит провести официальную экспертизу научной полиции, сообщила газета El País несколько недель назад. И Диверио, и Андраде отвергли обвинения и явились в прокуратуру, которая официально сообщила им, что они не являются фигурантами никакого уголовного дела. Fosvoc — это фонд, финансируемый за счет взносов строительных рабочих и предприятий сектора, который реализует несколько программ. Среди них — программа, позволяющая сотрудникам получить льготы на приобретение жилья, и программа, позволяющая им получить ссуды на ремонт и расширение своих домов. Рей работала в Fosvoc с 2005 по январь 2025 года и отвечала за выплату заработной платы. Она заявила в прокуратуре, что Бруно Бертолио, президент Административной комиссии Fosvoc, который в настоящее время осужден, «предложил» ей начать «манипуляции» в 2024 году, зная, что она переживает сложную семейную ситуацию. Бертолио, как напомнила прокурор Гомес, отрицал, что это было так. Таким образом, осужденная осуществила примерно 193 перевода примерно десяти получателям. Хотя она была уполномочена только выплачивать заработную плату, она регистрировала переводы как платежи поставщикам или получателям по программам Fosvoc. Махинация была обнаружена, когда Рей уехал в Аргентину на операцию. Его заместитель, другая административная сотрудница, обнаружила некоторые «подозрительные движения». В последующие месяцы Рей приказала этой сотруднице прекратить проводить «банковские сверки». Бертолио, в свою очередь, перечислила Рей 3 950 000 песо, на которые она купила различные бытовые приборы, корм для домашних животных и компьютер, среди прочего, как сообщил El Observador. В связи с этими фактами сотрудница заключила соглашение с прокуратурой, расследующей дело, в состав которой входят Родригес, Гомес, Сильвия Монсон и Агустин Махо. Во вторник она была осуждена за преступления, связанные с незаконным присвоением, созданием преступного сообщества и отмыванием денег (в форме владения и перевода). У нее было конфисковано 352 471 песо, которые будут переданы Национальному совету по наркотикам. На слушании адвокат Fosvoc Оскар Лопес Голдарасена подчеркнул, что в результате преступных действий фонд потерял 1 000 000 долларов США, которые соответствуют взносам работников. Он подчеркнул необходимость возмещения ущерба в будущем. По его мнению, Рей была «главной виновницей» произошедшего, и он попросил прокуратуру продолжить работу по привлечению к ответственности тех, кто выступал в роли «финансовых мулов». Наказание, согласованное административным сотрудником Fosvoc Рей с прокуратурой, не подлежит отмене, поскольку превышает два года лишения свободы. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе есть статьи, предусматривающие конкретные исключения. Во время слушания осужденная объяснила свое сложное семейное положение. Она единственная дочь, у нее нет других близких, которые могли бы ее содержать, и в то же время она ухаживает за двумя уязвимыми людьми. Один из них по возрасту, а другой по болезни. «Если бы у меня не было ответственности » за уход за этими людьми, «я бы без проблем пошла (в тюрьму). То есть, не то чтобы мне это нравится, но я не имею ничего против того, чтобы выполнить то, о чем вы меня просите», — сказала она. Однако из-за этих проблем она хочет остаться дома, где может продолжать ухаживать за своими родственниками. Ее просьба еще не рассмотрена, но будет рассмотрена в ближайшие недели. Ее адвокат сообщил, что у него есть документы, подтверждающие ее слова.