Руководители брокерской компании «Перес Марексиано» были обвинены в мошенничестве и создании преступного сообщества

Судья по делам организованной преступности 2-й инстанции Диованет Оливера удовлетворила ходатайство о предъявлении обвинения братьям Педро и Карлосу Перес, владельцам брокерской компании «Перес Марексиано». Заявление было подано прокурором по экономическим преступлениям Сандрой Флеитас, которая считает, что имеются признаки, которые могут связывать их с противоправными действиями. Им были предъявлены обвинения в преступном сговоре и мошенничестве. Прокуратура и защита обвиняемых в настоящее время обсуждают меры пресечения, которые им предстоит выполнить. В конце октября 2025 года правление Центрального банка (BCU) приняло решение о «превентивном вмешательстве в деятельность компании Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.», брокерской фирмы, исторически связанной с созданием Фондовой биржи Монтевидео, после выявления «серьезных нарушений». Вмешательство BCU было «сопровождено приостановкой деятельности и полной заменой уставных органов, а также лишением Карлоса и Педро (двух акционеров компании) полномочий высшего руководства», как указывалось в постановлении в то время. В 2025 году BCU назначил управляющим бухгалтера Ана Чавес, ту же самую, которая была управляющим в GBU. Кроме того, было решено «доложить в прокуратуру о выявленных фактах в связи с возможным совершением действий, квалифицируемых как преступление». Бывший сотрудник брокерской компании Игнасио Гонсалес Паломбо был обвинен в феврале этого года в мошенничестве и подделке частного документа. Судья постановила, что он должен соблюдать меру пресечения в виде домашнего ареста с электронным браслетом на ноге, пока продолжается судебное расследование. Гонсалес Паломбо работал в компании с 2008 по 2015 год, где он отвечал за составление бухгалтерской отчетности, контакты с аудиторами и управление мерами по предотвращению отмывания денег, как следует из документа с ходатайством о предъявлении обвинения, представленного прокуратурой. В 2014 году было выявлено невыполнение обязательств по уплате удержанного подоходного налога в Главное налоговое управление (DGI), что привело к образованию задолженности в размере 853 022 песо. Установив, что ответственность за это несет обвиняемый, компания исключила его из списков Банка социального обеспечения (BPS); тем не менее, ему поручили продолжать обучение сотрудников, которые должны были заменить его. С этого момента развернулась новая ситуация. В письменном заявлении Гонсалес Паломбо указал, что, хотя официально он перестал работать в компании, он стал «своего рода посредником по привлечению инвестиций, поскольку они не хотели, чтобы их ассоциировали с ним в коммерческом плане», так как он не был уполномочен Центральным банком Уругвая. Сам он назвал себя «скрытым связующим звеном» между компанией и инвесторами. Пострадавшие полагали, что Гонсалес Паломбо по-прежнему работает на брокерскую компанию. «Обвиняемый завоевал доверие потерпевших, будь то благодаря дружеским связям или благодаря финансовой устойчивости и авторитету, которые символизировала брокерская компания. Кроме того, он обещал высокую доходность», — отмечается в материалах следствия.