Подтверждено возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента Аргентины Альберто Фернандеса по обвинению в страховом мошенничестве

Федеральный суд Буэнос-Айреса подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента Аргентины Альберто Фернандеса за предполагаемые переговоры, несовместимые с исполнением публичных функций, в рамках расследования заключения государственных страховых договоров с лицами, близкими к бывшему президенту. Как сообщили судебные источники газете La Nación, судебное преследование связано с «посредничеством» Эктора Мартинеса Соса, мужа Марии Кантеро, которая на протяжении десятилетий была личным секретарем бывшего президента. Решение Федеральной палаты также связано с предполагаемыми нарушениями при заключении страховых договоров государственными органами через компанию Nación Seguros. Альберто Анхель Фернандес был привлечен к ответственности как автор преступления, несовместимого с исполнением публичных функций, и был подтвержден арест его имущества на сумму 14 634 220 283 песо. Также был подтвержден запрет на выезд из страны без судебного разрешения. Решение вынесли судьи Роберто Бойко, Мартин Ирурзун и Эдуардо Фарах. Последние два составили большинство. Таким образом, бывший президент приблизился к открытому судебному разбирательству. Суд счел подтвержденной гипотезу прокурора о том, что Альберто Фернандес «управлял преступной деятельностью и оказывал влияние» в пользу Мартинеса Соса, который женат на бывшей секретарше Кантеро. Судьи подчеркнули, что связь Фернандеса с Мартинесом Соса была не только дружеской, но и экономической и профессиональной. Эта связь, в сочетании с его властными полномочиями, привела к непосредственному участию бывшего президента в переговорах. Доказательства показали, что компания Мартинеса Соса, Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., получила 59,6 % комиссионных, выплаченных Nación Seguros всем посредникам по полисам, выданным государственным учреждениям с момента назначения Фернандеса президентом. Ключевым признаком стали сообщения, ставшие известными в ходе расследования, когда Фернандес по просьбе Кантеро лично вмешался, чтобы обеспечить продолжение дел, в которых они были вовлечены. В сообщении от мая 2023 года, в ответ на обеспокоенность Кантеро по поводу потери контракта в Министерстве иностранных дел, бывший президент ответил: «Я уже занимаюсь этим». Это действие было истолковано судом как прямое участие с использованием своего положения. Это подтверждает преступление в виде ведения дел, несовместимых с государственной службой, которое требует, чтобы чиновник был заинтересован в данном вопросе. Кроме того, были найдены доказательства влияния Мартинеса Соса на формирование совета директоров Nación Seguros, включая избрание Альберто Паглиано и Карлоса Густаво Гарсия Аргибая. Прокурор Хосе Луис Агуэро Итурбе постановил, что дело Альберто Фернандеса следует закрыть из-за недостаточности доказательств, но суд отклонил его позицию. Судьи указали, что данное ходатайство не ограничивает юрисдикционные полномочия суда по пересмотру дела и что прокуратура имела возможность предварительно обжаловать решение судьи, ведущего дело, сначала Хулиана Эрколини, а затем Себастьяна Касанелло. Наряду с Фернандесом были подтверждены обвинения в отношении других вовлеченных в дело чиновников и бизнесменов, в том числе Эктора Орасио Мартинеса Соса, Альберто Карлоса Паглиано и Марии Марты Кантеро. Кантеро обвиняется не только в несовместимых с должностью переговорах, но и в преступлении, связанном с невыполнением обязанностей государственного служащего. Решение большинства также поручило судье углубить расследование дела, чтобы установить схему движения денег и уточнить, как происходила подпись документов о назначении в рамках внутренней структуры конкретных государственных органов. Бойко и Мартин Ирурзун представили мнение большинства. Эдуардо Фарах высказал собственное мнение, в котором указал, что «в значительной степени согласен с доводами коллег», хотя в некоторых случаях не согласен. Дела против Себастьяна Диаса Банкалари, Брайана Келли, Лукаса Пабло Росенди, Диего Карлоса Марина, Норберто Матиаса Гарридо, Фернандо Карлоса Салима, Федерико Алехандро Д'Анджело Кампоса, Сантьяго Фраскины, «7 De Mayo Cooperativa De Trabajo Limitada» и «Cooperativa De Trabajo Irigoin Limitada» были прекращены. В то же время были подтверждены обвинения против Альфредо Дель Корро, Дамиана Госсо, Карлоса Альберто Суареса, Марианы Лурдес Трупиа, Алехандро Дамиана Селеса и Деборы Толозы. Были отменены обвинения против Марии Виктории Бисогни и Мауро Таноса в отмывании денег. Автор: Эрнан Каппиелло, La Nación, GDA