Дело Fosvoc: появляются доказательства того, что афера могла начаться в 2018 году

Новые доказательства, появившиеся в ходе внутреннего расследования, проводимого в Фонде социального жилья для строителей (Fosvoc), позволяют предположить, что маневры, которые в 2024 году позволили незаконно вывести миллионы долларов, могли начаться в 2018 году путем отвлечения средств, которые должны были предназначаться для помощи рабочим, переживающим трудные времена. Если это будет доказано, сумма аферы может увеличиться в несколько раз и вовлечь больше людей. Несколько дней назад служба внутреннего аудита Fosvoc, которая пытается определить истинный масштаб аферы, передала доказательства в прокуратуру по экономическим преступлениям для расследования случаев снятия денег, зарегистрированных с 2018 года, которые, предположительно, не достигли цели, для которой они были утверждены. Новые документы, предоставленные прокурору Хильберто Родригесу, касаются большего числа людей, в том числе депутата от Коммунистической партии Даниэля Диверио. Фонд Fosvoc, созданный для оказания помощи работникам строительной отрасли в покупке или ремонте жилья и финансируемый за счет взносов работников и компаний сектора, обычно утверждал специальную помощь для решения очень специфических случаев, когда работники оказывались в трудных ситуациях, таких как, например, пожар в их домах. За период, начавшийся в 2018 году, аудиторская проверка обнаружила более десятка писем, подписанных Diverio, с просьбой о выделении денег под названием «специальные гранты для решения конкретных ситуаций». Эти гранты были одобрены почетным и двухсторонним комитетом, состоящим из представителей бизнеса и трудового сектора. Однако в ходе проверки выяснилось, что значительная часть этих чеков была обналичена лидером Sunca Бруно Бертолио, который 12 июня был привлечен к суду по упрощенной процедуре вместе с Сантьяго Бернаолой и Виктором Риверо за вывод более одного миллиона долларов путем 193 незаконных переводов в период с февраля по декабрь 2024 года. Прокуратуре было поручено выяснить, попали ли деньги, запрошенные Диверио и собранные Бертолио, в карманы работников, для которых была запрошена специальная помощь, или же они были направлены в другое место. Есть предположение, что это может быть еще один маневр по присвоению средств Fosvoc, поскольку в маневрах 2024 года также фигурировали бенефициары переводов, которых не существовало или которые были придуманы для «отмывания» оттока денег. В других случаях кредиты, выданные работникам, переводились в наличные после того, как деньги снимались со счетов и передавались другим лицам. Также были выявлены случаи приобретения недвижимости и транспортных средств на имя подставных лиц. Бертолио и двум другим вышеупомянутым лидерам уже предъявлены обвинения в присвоении, мошенничестве, преступном сговоре и содействии отмыванию денег с наказанием, превышающим два года лишения свободы. Прокурор Родригес доказал, что они были вовлечены в «организованную преступную цепочку» и что на присвоенные деньги они купили недвижимость и автомобили. Обвиняемые защищали себя в суде, указывая, что выполняли приказы лидеров Sunca и Коммунистической партии, и упоминали, в частности, Диверио. Согласно их заявлениям, часть денег предназначалась для финансирования политической деятельности ПКУ. Диверио и сенатор Оскар Андраде, а также другие коммунистические лидеры отвергли эти обвинения. Андраде даже назвал их «кучкой люмпенов» и отверг любые доказательства, связывающие ПКУ с предполагаемыми событиями. Но сам прокурор Родригес после вынесения обвинительных приговоров публично заявил, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что «вполне обоснованно» часть похищенных денег предназначалась для финансирования деятельности Сунки и Коммунистической партии. С другой стороны, источники в деле сообщили, что Стелла Рей, сотрудница Fosvoc, которая действовала в качестве «главы отдела» и осуществила 193 мошеннических перевода, предложила передать часть похищенных денег в качестве смягчения приговора в рамках сокращенного судебного процесса. Источники сообщили, что не знают, находятся ли предложенные деньги в его распоряжении и будут ли они переданы ему в качестве помощи близкими соратниками, учитывая, что его судебная ситуация весьма компрометирующая. По меньшей мере 12 человек все еще находятся под следствием, а прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, включая анализ банков и мониторинг приобретенных активов. Будущие вызовы в суд, в том числе Андраде и Диверио, будут оцениваться по мере укрепления или отклонения гипотез о политическом финансировании. Оба законодателя заявили, что готовы дать показания. "В августе будет выдана новая порция повесток секретарю по финансам Sunca и PCU Лауре Альберти, которую несколько обвиняемых назвали центральной фигурой в финансовой логистике. Считается, что Альберти координировала административные и финансовые аспекты, которые способствовали утечке средств. Она уже допрошена прокуратурой, и ее правовая ситуация будет проанализирована в свете новых элементов. Тем временем Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег (Senaclaft) продолжает параллельное расследование, чтобы выяснить, нарушали ли Sunca и PCU правила предотвращения отмывания денег, учитывая подозрения в том, что они получили средства незаконного происхождения. Senaclaft запросила у обеих организаций бухгалтерскую информацию, чтобы проверить, соблюдают ли они соответствующие меры контроля и фигурируют ли эти средства в их балансовых отчетах. Если факты хищений подтвердятся, им грозят административные санкции в дополнение к уголовным последствиям. Fosvoc управляется комиссией, состоящей из представителей Sunca и бизнесменов из сектора. Он финансируется за счет отчислений в размере 0,025% от заработной платы работников и аналогичной суммы от работодателей. Именно представители Sunca и Строительной палаты Уругвая в январе этого года заявили о преступной пропаже 900 000 долларов США из кассы фонда, что и послужило началом расследования. Утечка средств была замечена чиновником, который замещал Стеллу Рей, пока она уезжала на операцию. В ходе расследования выяснилось, что Рей, отвечавшая за выплату зарплат, имела неограниченный доступ к счету EBrou фонда Fosvoc и нерегулярно перевела 35 627 581 песо и 17 500 долларов США. Это была одна из трех выявленных мошеннических схем отвлечения денежных средств. В рамках этого дела чуть менее месяца назад национальный исполнительный комитет Sunca выпустил коммюнике, в котором сообщил о решении применить дисциплинарные санкции «ко всем тем строителям, которые были связаны с нарушениями, имевшими место в компании Foscov». В том же коммюнике профсоюз сообщил об исключении Николаса Маньяны, десятого работника, связанного с этим делом. В Sunca пояснили, что «причина исключения связана с махинациями с деньгами, принадлежащими социальному фонду строителей». То же самое было сделано и с остальными. Хильберто Родригес, прокурор, ведущий дело, заявил на пресс-конференции, что он изучает версию о том, что деньги, взятые у Fosvoc, предназначались для поддержания структуры Sunca и Коммунистической партии. Эта версия подверглась критике со стороны министра труда и социального обеспечения Хуана Кастильо, который сказал: "Публично говорится о некоторых вещах, которые потом трудно прояснить. Мы должны быть более осторожными и осмотрительными в обращении с заявлениями, которые делаются".