Особняки, автомобили и тысячи мобильных телефонов: миллионная добыча преступников, которая финансирует государство

Речь идет о том, чтобы вернуть обществу хотя бы часть добычи, полученной преступным путем, конфискуя имущество, приобретенное в результате незаконного обогащения. В основном это «трофеи» наркоторговцев, хотя речь идет не только о наркотрафике. Многие объекты имущества конфискуются в рамках дел о мошенничестве. Другие — в связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег. Они могут быть получены в результате контрабанды или коррупции. В результате торговли людьми или преступлений против человечности. В результате налогового мошенничества или незаконного оборота оружия. Существует более 30 видов преступлений, при которых имущество может быть сначала изъято, а затем передано для управления в Фонд конфискованного имущества Национального совета по наркотикам (JND). Этот орган отвечает за их продажу с аукциона, а также за распределение имущества между государственными органами, занимающимися борьбой с наркотрафиком и его пресечением, или реабилитацией лиц с проблемным употреблением наркотиков. От незаконно полученного имущества выигрывают как Министерство внутренних дел, так и Президентская администрация. Это способствует финансированию прокуратуры и дорогостоящих лекарств, которые покрывает Национальный фонд ресурсов. Масштаб деятельности чрезвычайно широк. Но он мог бы быть еще шире. К этому и стремятся. В фонд поступают все виды имущества, в зависимости от дел. От мобильного телефона до особняка. От яхты до кондиционера. За последние два года было конфисковано 4 485 единиц имущества. Как следует из ответа на запрос о предоставлении информации, направленный газетой «Эль Паис», оценочная стоимость этого имущества в 2024 году составила 2 880 614 долларов и 388 320 песо, а в 2025 году — 2 397 001 доллар и 579 252 песо. За первые пять месяцев 2026 года было конфисковано 417 предметов на сумму 1 713 500 долларов и 129 700 песо. Наиболее распространенным предметом является мобильный телефон (1 089 в 2024 году, 972 в 2025 году, 229 в 2026 году). Есть и редкости, такие как драгоценности, стоимость которых, как правило, разочаровывает (в 2024 году было конфисковано 17 единиц на сумму 1 200 песо). Конфискуется мебель (200 долларов и 76 000 песо за эти три года). Акции (одна в 2024 году) и ценные бумаги (одна в 2024 году). Электронное оборудование и бытовая техника (935 единиц за эти два с половиной года, оцененных в 6 479 долларов и 218 871 песо). Воздушные суда (два в 2024 году на сумму 530 000 долларов). И морские суда (семь в 2024 году и одно в 2025 году, на общую сумму 60 900 долларов). Наибольшую сумму составляет конфискация наземного транспорта. 527 единиц, поступивших в фонд в период с 2024 по 2026 год, имеют оценочную продажную стоимость 3 725 366 долларов. В свою очередь, недвижимость приобретает все большее значение. В 2024 году было конфисковано девять объектов, оцененных в 480 500 долларов. В 2025 году их было 16, с оценочной стоимостью 830 001 доллар. В этом году, до мая, в списке значится один объект стоимостью 1 300 000 долларов. Источник, связанный с Фондом конфискованного имущества, сообщил , что в результате последних изменений, внесенных в марте этого года в закон о борьбе с отмыванием денег, они уже получили больше объектов жилья. Это одна из главных задач правительства. Несколько дней назад в Поситосе прошел аукцион по продаже квартиры. Сделка была признана успешной: около 70 человек осмотрели объект, прежде чем сделать ставку. Кроме того, фонд планирует в ближайшие три месяца выставить на аукцион еще два объекта недвижимости на Коста-де-Оро, один в Монтевидео и четвертый в Пунта-дель-Эсте. Именно на это направлены изменения в законодательстве, объясняет источник, работающий в координационном отделе фонда. Углубить расследования с целью конфискации большего количества имущества, уделяя приоритетное внимание наиболее ценным объектам. «Идея заключается в том, чтобы дойти до самого конца цепочки. Не останавливаться на изъятии автомобиля, использовавшегося для перевозки наркотиков, или денег, найденных в притоне, а проникнуть в самое сердце преступной организации», — указывает этот источник. Другими словами, преступные организации (а также те, кто не входит в их состав) хотят ударить там, где им больно. Опустошить их карманы. В 2008 году JND подписала соглашение с Организацией американских государств (ОАГ), которая направила иностранного консультанта, который в течение двух лет обучал местные власти разработке фонда. Милтон Романи, генеральный секретарь JND в 2005–2011 и 2015–2016 годах, вспоминает, что этому событию придавали большое значение. «Со стороны может показаться, что этот фонд — это просто мешок, в который вы кладете имущество наркоторговцев или тех, кто отмывает деньги, а потом его распродаете. Но это не так. Это требует очень сложной инженерной работы». Вначале были сложности. «В то время, когда у нас не было ни судей, ни прокуроров, специализирующихся на организованной преступности, их приходилось обучать, чтобы при конфискации они имели возможность объявить меры пресечения в отношении имущества, отложив его в сторону в ожидании другого процесса», — говорит Романи. Когда они этого не делали, обвиняемые спешили продать имущество. Романи до сих пор помнит, как у них из рук выскользнуло целое здание — «Сьюдадела» — в деле против наркоторговца Хосе Луиса Суареса, арестованного в 2006 году. Знаменитая операция «Кампанита» завершилась привлечением к ответственности более 30 человек — включая адвоката преступника —, было изъято 344 килограмма кокаина и тысячи евро. Здание было запрошено ANEP для переезда туда своей штаб-квартиры, но поскольку ни прокурор, ни судья по делу не запросили обеспечительных мер, Суарес продал его из тюрьмы. Ситуация начала меняться к 2017 году, когда закон 19.574 о борьбе с отмыванием денег объединил несколько разрозненных нормативных актов и предоставил новые инструменты для содействия конфискациям. Адвокат Пабло Касас, специализирующийся на уголовных делах, отмечает, что раньше, когда прокуратура проводила расследование по делу о преступлении, она занималась расследованием самого преступления, а имущество оставляла без внимания. Исключением были случаи, когда имущество использовалось в качестве инструмента преступления. «Сейчас преследование стало более активным. Раньше, как правило, имущество не преследовали, за исключением случаев, когда его находили случайно или в момент совершения преступления. Именно прокуратура должна была доказать, что имущество было получено от наркоторговли, отмывания денег или другого предшествующего преступления. С принятием этого закона бремя доказывания переложено на другую сторону», — говорит Касас. С этого момента именно обвиняемый должен доказать, что эти активы были приобретены законным путем. Что чрезвычайно сложно, объясняет адвокат. Кроме того, чтобы нанести более сильный удар по имуществу преступников, закон 2017 года и последующие поправки к нему включили новые инструменты, которые облегчают и расширяют возможности конфискации. Судья может, например, наложить превентивный арест на имущество, зарегистрированное на третьих лиц, а не только на имя обвиняемого. По мнению опрошенных адвокатов и прокуроров, преступники получают четкий сигнал. «Теперь тот, кто проигрывает, знает, что проигрывает», — говорит один из адвокатов. Однако наиболее организованные группировки ищут способы обойти закон. Касас отмечает, что становится очевидным, «что в отношении имущества начинает складываться некая система организации и ведения учета, напоминающая бухгалтерский учет, — своего рода механизм, призванный предотвратить его конфискацию». Таким образом, организации привлекают бухгалтерские фирмы и группы консультантов для управления имуществом, приобретенным не на законных основаниях, с целью придать ему юридическую видимость законности. Время обычно было проблемой. Особенно до изменения Уголовно-процессуального кодекса (2017 г.), когда каждое дело предполагало судебное разбирательство, которое могло затянуться на годы. В это время фонду приходилось придумывать творческие и экономичные способы сохранить имущество до тех пор, пока судья не вынесет решение о конфискации, и к тому времени, после оплаты огромных расходов на хранение, имущество оказывалось в плохом состоянии. Это доставляло настоящие головные боли. Романи до сих пор не забывает яхту, которая сломалась и качалась на причале в Санта-Лусии, что вызывало ночные звонки из береговой охраны. В конце концов ее продали с аукциона. А потом она сгорела на другом причале. С изменением процессуального кодекса и преобладанием ускоренных соглашений оперативность принесла фонду недостававшую ранее гибкость. Число аукционов увеличилось. Но сложные дела продолжались. Например, когда Интерпол хотел передать фонду на хранение драгоценности на миллионы долларов по делу аргентинского профсоюзного деятеля Марсело Бальседо и его партнерши Паолы Фиге. «Мы не хотели их, они были изъяты, но не конфискованы». «В конце концов их не продали с аукциона, все вернули», — говорит один из источников. Или партия сои, для которой пришлось изучать этот рынок. Или многочисленные скаковые лошади — обычный фетиш наркомиров, которые без надлежащей тренировки и питания теряют свою ценность. «К счастью, у нас больше не было животных!», — с облегчением восклицает источник, связанный с фондом. Возможно, это результат постоянной работы небольшой команды юристов и нотариусов, которая объезжает страну, занимаясь сотнями дел, настаивая на том, чтобы полицейские, прокуроры и судьи применяли «здравый смысл» при выборе того, что конфисковать. «Они должны конфисковать все, что является предметом преступления, но не бессмысленные вещи», — отмечает источник. Есть дела, в которых конфискуют кухонные принадлежности, ношеную одежду, поясные сумки, папки с документами. «Это может иметь ценность для расследуемого дела, но личные бумаги и фотографии мне не нужны», — объясняет он. Цель фонда — не упустить ни одного дела. Полиция первая заносит информацию в реестр. Другими ключевыми фигурами являются судьи. Только что было решено, что судебная власть издаст распоряжение своим судьям, чтобы каждый раз, когда они конфискуют имущество в пользу JND, они были обязаны уведомлять об этом ведомство. Помимо денег, поступающих наличными — например, найденных у наркоторговца, — к ним добавляются средства, полученные от продажи конфискованного имущества с аукциона. Из этой суммы 45 % уже распределены, причем структура распределения менялась от правительства к правительству. Доля средств, выделяемая Генеральной прокуратуре, которая раньше составляла 5 %, была увеличена нынешним правительством вдвое. Закон о срочном рассмотрении предусматривает, что 25 % средств направляются в Национальный фонд ресурсов для финансирования высокоспециализированных медицинских процедур и дорогостоящих лекарств. Остальные 10% идут в Министерство внутренних дел. А сумма в 52 000 000 песо направляется в Национальную сеть по борьбе с наркотиками на программы реабилитации. Согласно информации, к которой получила доступ газета «Эль Паис», средства, выделенные Министерству внутренних дел в 2024 году, составляют 2 060 587 песо, в то время как в 2025 году ему было перечислено 1 383 640 песо. В свою очередь, этот ведомство является основным бенефициаром передачи имущества. Передача имущества является вторым вариантом после аукциона, который является приоритетным способом. «Дело в том, что иногда необходимость, особенно в транспортных средствах, заставляет понять, что более эффективно передать транспортное средство, чем нести расходы, связанные с проведением аукциона и его продажей», — объясняет один из источников. Стоимость передачи в долларах варьируется из года в год. Это зависит от нескольких факторов, таких как тип передаваемого имущества. Есть автомобили стоимостью 59 000 долларов, а есть и такие, которые стоят 6 700; недвижимость стоимостью 20 000, а есть и такая, которая стоит 150 000. В свою очередь, в фонде отмечают, что тенденции к росту числа запросов на передачу имущества не наблюдается. «Скорее всего, сначала наблюдалось замедление, а затем стабилизация», что отражено в пиковых значениях 2018 и 2019 годов, приведенных в таблице выше. Есть имущество, которое запрашивают «по имени и фамилии», как в случае с автомобилями высокого класса, о которых известно, что они были конфискованы в ходе операции. Были случаи, вызвавшие споры, например, когда бывший министр внутренних дел Луис Альберто Хебер ехал на Audi, конфискованном у наркоторговца Луиса «Бетито» Суареса. В любом случае, передача в собственность — это процедура, которая должна пройти одобрение JND и получить голоса 12 заместителей министра. С 2018 по май 2026 года было передано в собственность имущество на общую сумму около 13 630 865 долларов. Автомобили — наиболее востребованное имущество, а Министерство внутренних дел — главный получатель. В 2024 году было передано имущество на общую сумму около 502 830 долларов, из которых 320 140 долларов пришлось на долю Министерства внутренних дел. В 2025 году ему были переданы имущества на сумму 646 760 долларов из общей суммы 1 406 210 долларов. А в первые пять месяцев 2026 года ему были переданы имущества на сумму 166 200 долларов из общей суммы 380 700 долларов. Подавляющее большинство запросов министерства — это автомобили. Но оно также получило мотоциклы, мобильные телефоны, компьютеры, видеокамеры, телевизор, монокуляр и контейнер. Администрация президента — еще один из крупных получателей выделенных средств. В 2024 году она получила автомобили на сумму 129 000 долларов. В 2025 году — на сумму 195 750 долларов. В 2026 году — 191 900 долларов, включая недвижимость стоимостью 150 000 долларов. Среди других получателей — Министерство обороны, Национальное таможенное управление, ASSE и Институт регулирования и контроля каннабиса (Ircca). Речь идет о том, чтобы вернуть обществу — а также государству — хотя бы часть доходов, полученных преступным путем. Экономическая ценность, которая, в свою очередь, несет в себе символический смысл.