Адвокат Бальседо - первый, кто был привлечен к ответственности за отмывание денег: "Он был администратором", - говорят прокуроры.

В суде по делам организованной преступности Монтевидео 1-го оборота проходит устный процесс по делу Дамиана Бургуэньо, который был адвокатом бывшего аргентинского профсоюзного деятеля Марсело Бальседо и его жены Паолы Фиге. Оба были осуждены по сокращенному соглашению с прокуратурой. В случае с Бургеньо он предпочел устное разбирательство, и его судьбу в первую очередь решит судья Фернандо Ислас. Таким образом, он стал первым человеком, которого в Уругвае судили исключительно за преступления, связанные с отмыванием денег. Было несколько процессов, в которых ему предъявлялись обвинения в этом преступлении, но всегда в сопровождении других, как в случае с Мартином Мутио, недавно осужденным Верховным судом за поставку 4,5 тонн кокаина в Бельгию. В ходе судебного процесса против Бургеньо департаментская прокуратура Мальдонадо 2-го оборота, возглавляемая Хесикой Перейрой при содействии судебного отдела, попросила судью Исласа приговорить адвоката к пяти годам лишения свободы за два преступления, связанных с отмыванием денег. Одно из них в формулировке статьи, в которой говорится о "способе препятствования реальному определению природы, происхождения, назначения, перемещения, реальной собственности и деталей товаров", а другое - в статье другого закона, запрещающей "способ оказания помощи агентам преступной деятельности". Адвокаты Бургеньо, Марсело Домингес и Гонсало Фернандес, попросили оправдать своего клиента. Прокурор Перейра заявила в своих вступительных аргументах, что корпорации, которыми руководил или которые возглавлял Бургуэньо, предназначались для оборота денег, полученных от Бальседо и Фиге. Таким образом, адвокат "действовал в соответствии с определенным modus operandi, классическим modus operandi тех, кто намеревается отмывать деньги". То есть прибегать к услугам подставных компаний, многие из которых не ведут никакой деятельности и (в которых) фигурируют подставные лица, всегда платящие наличными, в рассрочку, на суммы, в основном не превышающие 10 000 долларов, в принципе, чтобы уклониться от контроля финансовой системы". По мнению прокуратуры, в конце процесса будет доказано, что ответственность Бургуэньо "обусловлена тем, что его деятельность выходила за рамки простого юридического консультирования в качестве адвоката: он был администратором". "Сеньор Бургуэньо выплачивал зарплату сотрудникам, был директором компаний, выставлял счета за услуги от своего имени или со ссылкой на свой адрес, был контактным лицом для поставщиков, осуществлял крупные денежные выплаты", - заявил Перейра на первом заседании суда, запись которого оказалась в распоряжении El País. В целом защитники Бургеньо утверждали, что в изложении обвинения не было состава преступления и что большая часть доказательств была получена незаконным путем. Кроме того, они утверждали, что до ареста Бальседо и Фиге не были знакомы друг с другом - поэтому их клиент не знал о его прошлом в Аргентине - и что он перестал работать на них за два года до начала судебного процесса против пары. Большая часть судебных слушаний состоялась в начале июня. Осталось заслушать показания одного свидетеля и заключительные аргументы. После этого у судьи Исласа есть примерно месяц, чтобы сформулировать свой приговор. Это будет отсрочено незначительной судебной ярмаркой, которая состоится в первые две недели июля. В версии, которую обвинение представило судье, говорится, что Бальседо и Фиге обращали незаконные деньги через компании, используя подставных лиц, одним из которых был адвокат Бургуэньо. Конечным бенефициаром всех акций был Фиге. Для этого они использовали "подставные компании", которые всегда представлялись третьими лицами, чтобы приобрести дорогостоящие активы. Ни одна из этих компаний не имела никакого дохода. Для осуществления этой "инженерии" - по словам прокурора - были приобретены различные коммерческие компании. На слушаниях она перечислила девять корпораций, одна из которых имела панамское происхождение. Только одна из них не имела активов. В качестве примера можно привести тот факт, что с мая по август 2015 года он был директором одной из этих компаний, но уже с 2011 года являлся ее поверенным. Эта компания располагала недвижимостью на сумму 2,1 млн долларов США и владела грузовиком JMC стоимостью почти 39 000 долларов США. С марта 2014 года он был директором другой из упомянутых компаний, которая владела автомобилем Mercedes Benz за 396 000 долларов США, купленным Бургуэньо в качестве председателя совета директоров. Еще одна компания владела недвижимостью в Мальдонадо за 450 000 долларов США, и при ее окончательной продаже в марте 2012 года Бургуэньо фигурировал в качестве председателя правления, единственного акционера и бенефициара компании. Еще одна компания, в которой Бургуэньо, по версии прокуратуры, был председателем правления, единственным акционером и бенефициаром, являлась лицензиатом на использование радиочастоты (89,5), приобретенной в сентябре 2014 года за 300 000 долларов США. Антенная башня этого радио находилась в реестре, который арендовал Бальседо. Бывший профсоюзный деятель имел деловые отношения со средствами массовой информации в Аргентине. Договор аренды был подписан Фиге, и в этом контексте упоминаются названия еще двух компаний из группы девяти, с которыми - по данным прокуратуры - у Бургуэньо были отношения. По мнению прокуратуры, "таким образом, используя эти коммерческие компании, Марсело Бальседо и Паола Фиге приобрели в период с 2011 по 2016 год различные объекты недвижимости в департаменте Мальдонадо на сумму около 5 миллионов долларов США либо путем продажи, либо путем передачи прав, как наследственных, так и имущественных". Несколько объектов недвижимости, приобретенных таким образом, составляют поместье Gran Chaparral, в котором проживали Фиге и Бальседо. Автомобили Porsche, Mercedes Benz и Chevrolet Camaro, грузовики, дорожная техника и квадроциклы также были приобретены на сумму 1 901 640 долларов США. Помимо отсутствия доходов у компаний, отметил прокурор, эти цифры "не могут быть обоснованы доходами физических лиц Марсело Бальседо и Паолы Фиге, поскольку у них нет ни задекларированных денег, ни заявленной деятельности в Уругвае или Аргентине, чтобы оправдать вложенные суммы". Неизвестно также происхождение наличных денег, которые были найдены в сундуках и сейфах в его доме, и курс, по которому они были обменены: наличные в долларах США на сумму около 6 650 086 долларов". Но как он это сделал? Отмывание денег происходило с помощью метода, называемого "разделением вкладов". Большинство взносов вносилось наличными и суммами менее 10 000 долларов США, чтобы избежать обнаружения операций. Например, прокурор сообщил, что для покупки нескольких земельных участков El Gran Chaparral через одну из вышеупомянутых корпораций был проведен маневр на сумму 2,3 миллиона долларов США. Бургуэньо подписал билет на бронирование и платеж. Он внес первоначальный взнос, а затем ежемесячные и последовательные платежи в размере 50 000 долларов США, которые были выплачены четырьмя отдельными частями. Что интересно, задался вопросом прокурор. Обвиняемый каждый месяц звонил представителю продавца по телефону и говорил, что в тот же день поедет в Монтевидео, чтобы произвести платеж. Таким образом, представитель должен был отправиться в оговоренный банк, где он должен был встретиться с Бургуэньо. Придя в отделение банка, обвиняемый всегда передавал продавцу сумму в размере 50 000 долларов США наличными, а тот клал ее на свой счет. Так продолжалось в течение трех с половиной лет. По мнению команды Перейры, "единственной целью было избежать получения этой суммы без использования регистрируемых и отслеживаемых средств платежа, таких как переводы или векселя". Еще один маневр, на который ссылается прокуратура и который Бальседо и Фиге осуществили, чтобы "отмыть крупную сумму денег", связан с ипотекой на недвижимость, которой пара владела в течение четырех лет. Чтобы оправдать происхождение 500 000 долларов США, Фиге представила нотариальное свидетельство об ипотеке, в котором говорится, что деньги были одолжены ей Бальседо и что она должна была вернуть их в течение года. Недвижимость осталась в качестве залога, но кредит так и не был погашен. Однако на счет Фиге поступили два вклада - на 210 000 долларов США и на 290 000 долларов США, "которые были очень быстро сняты с этого счета". Бургеньо пришел в отделение BROU в Пунта Шоппинг, чтобы сказать, что у него есть клиентка, у которой в сейфе хранится 500 000 долларов США, и что он предложил ей положить их на депозит в BROU. Ему сказали, что он должен обосновать происхождение средств, и он ответил, что они получены от ипотеки. "Благодаря этому маневру и при непосредственном содействии Бургуэньо в финансовую систему были внесены 500 000 долларов США, которые изначально были обоснованы вышеупомянутой ипотекой", - заявила прокурор. Позже в своей речи Перейра упомянула о платежах архитектору за ремонт в Gran Chaparral и о покупке гидроциклов и водных мотоциклов на сумму 115 000 долларов. Это было сделано Бургуэньо на деньги Бальседо, пояснила прокурор. Вступительные аргументы приводил адвокат Домингес, который также является адвокатом Бальседо. Защитники Домингес и Фернандес заявили, что их клиент "совершил бесконечное количество нейтральных действий", и подчеркнули, что сегодня большинство крупных фирм в стране "выходят далеко за рамки судебного процесса и посвящают себя бесчисленным операциям". Поскольку Бургеньо практиковал в Мальдонадо, а его клиент жил за границей, он часто представлял его интересы. Так, он утверждал, что факты, приведенные обвинением, относятся к Бальседо и Фиеге, которые уже были судимы и осуждены, но не к Бургуэньо. Кроме того, он подчеркнул, что Бургуэньо работал не один, а в большинстве операций участвовал нотариус, "который изучил господина Бальседо вдоль и поперек и не нашел ни одного элемента подозрения в незаконности средств". Он отметил, что этот специалист был оправдан прокуратурой. "Бальседо - не только инженер, который работал по своей специальности, но и владелец СМИ, газеты в городе Ла-Плата и огромного количества радиостанций, 18 радиостанций. Что, на первый взгляд, уже показывает нам человека с огромными экономическими ресурсами", - сказал он. С другой стороны, он настаивает на том, что большинство улик против Бургуэньо являются незаконными. Он отмежевался от семьи Бальседо за два года до ареста пары. Таким образом, когда их арестовали в январе 2018 года, - утверждают адвокаты, - "без какого-либо ордера на обыск" были изъяты "документы, из которых теперь вырисовывается вся корпоративная и документальная платформа". Они подтвердили, что, когда они просили суд продлить ордер, обыск ограничился лишь коробкой. Таким образом, возникла "теория плодов отравленного дерева". Предвидя, что адвокаты могут использовать этот аргумент, прокурор Перейра ранее заявил, что полиция действовала в гипотезе flagrante delicto и уведомила об этом прокуратуру. Таким образом, она утверждала, что этот вопрос уже был решен в судебном порядке в двух инстанциях. Кроме того, защитники Бургеньо выдвинули и другие аргументы, например, что для того, чтобы квалифицировать преступление как отмывание, необходимо знать о незаконном происхождении средств, чего в данном случае не было. "Этот процесс, в конечном счете, не является проблемой доказательств. Этот процесс - почти вопрос чистого права и не зависит от доказательственных обстоятельств. Доказательства, на мой взгляд, неубедительны", - сказал Домингес.