Афера со строительным фондом: просьба отменить банковскую тайну и предупреждение о «связи с целью совершения преступления».

Строительная палата и Единый национальный союз строителей и пристройщиков (Sunca) от имени Административной комиссии Фонда социального жилья для строителей (Fosvac) подали жалобу на присвоение, преступный сговор и мошенничество с целью выявления лиц, несущих уголовную ответственность за утечку 35 627 581 песо и 17 500 долларов США из кассы этого механизма, цель которого - облегчить доступ к жилью для рабочих. В отчете Fosvac, подготовленном по итогам внутренней проверки и попавшем в распоряжение El País, говорится, что эти «несанкционированные перемещения средств» относятся к периоду с февраля по декабрь 2024 года, и что электронные переводы были осуществлены сотрудником, занимавшим должность «начальника отдела». В уголовном деле также говорится, что этот человек отвечал за выплату зарплаты сотрудникам фонда именно посредством банковских переводов, и именно поэтому у него был пароль для управления четырьмя счетами учреждения в Интернете, тремя в национальной валюте и одним в долларах. Он был единственным ответственным лицом, поскольку оплата поставщикам осуществлялась путем выдачи чеков, которые должны были иметь три подписи (в Fosvoc входят палата, Sunca и Лига строительства Уругвая (LCU)). Маневр был раскрыт в декабре 2024 года, когда чиновница отправилась в Буэнос-Айрес, чтобы сделать косметическую операцию. Во время ее отсутствия человек, занявший ее место, обнаружил, что переводы были сделаны без квитанций, и что, согласно жалобе, их можно считать «подозрительными», поскольку они «не выглядели обоснованными» и не соответствовали выплате заработной платы. После этого был проведен аудит, который выявил «движения без подтверждающих ваучеров и не санкционированные правлением Fosvoc». Согласно реквизитам документа, первый перевод был действительно сделан 12 апреля 2024 года на сумму 240 000 песо; затем каждый месяц делалось несколько переводов, вплоть до последнего, 27 ноября прошлого года, на сумму 1 250 000 песо. Всего было сделано 193 перевода. Восемь счетов, идентифицированных по имени и фамилии их владельцев, получили деньги. В других переводах имя получателя не фигурирует. Все они были осуществлены одним и тем же должностным лицом. В уголовном заявлении, поданном адвокатом Оскаром Лопесом Гольдарасеной, к которому также имеет доступ El País, бывший глава департамента назван «материальным автором фактов», но всех, кто получил деньги, просят расследовать, чтобы установить, не было ли «связи для совершения преступления». В этом смысле требуется «исследовать ценности и банковские счета» чиновницы, которая осуществляла переводы, и выяснить, не изменились ли в период, когда был совершен этот маневр, «ее благосостояние и уровень жизни». Это, говорится в документе, должно быть распространено на всех тех, кто получал нерегулярные переводы. В документе также приводятся имена девяти человек, которые готовы дать показания в прокуратуре, если их вызовут, и содержится просьба отменить банковскую тайну и запросить у Центрального банка Уругвая (BCU) отчеты о счетах чиновницы и тех, кто получил выгоду от переводов, из национальной банковской сети. Также запрашивается обыск в ее доме «с целью сбора вещей, документации, денег или ценностей, которые могут быть найдены в связи с этими фактами». Сообщается также, что мобильный телефон, который она использовала от имени Fosvoc, находится в распоряжении административной комиссии учреждения и в распоряжении юстиции. Целью истцов также является проведение арестов с целью добиться «возвращения похищенных средств».