Алехандро Муссак, генеральный директор компании Wenance, арестован по обвинению в мошенничестве; ранее он уже был осужден в Уругвае.

Габриэль Ди Никола La Nación GDA Алехандро Мушак, основатель и номер один в финтехе Wenance, был арестован полицией Буэнос-Айреса в Аргентине и в ближайшие часы будет допрошен прокурором Висенте Лопесом Алехандро Геварой по обвинению в мошенничестве и незаконном объединении. Об этом газете La Nación сообщили квалифицированные судебные источники. Дело, начатое в январе прошлого года, расследуется в связи с предполагаемой аферой с 1 500 000 долларов США и 5 000 000 аргентинских песо. Wenance - финансовая компания, предоставляющая кредиты или потребительские займы (бытовая техника и мотоциклы) малообеспеченным слоям населения с высоким кредитным риском, для которых ставки выше, чем в банках. Для своего финансирования компания привлекала средства частных трастов, обещая высокую доходность тем, кто вкладывал деньги в эти инструменты. Кредиторы осудили ее за несоблюдение сроков выплат инвесторам в Аргентине, Уругвае и Испании. Как стало известно La Nación из судебных источников, в расследовании прокурора Гевары фигурируют 27 жертв и 24 случая мошенничества. "После периода сбора доказательств и анализа документации, проведенного прокурором Геварой и его командой, представитель прокуратуры запросил арест Мушака, и судья по гарантиям Сан-Исидро Алехандра Родригес Ментасти удовлетворила эту меру. Расследуемый маневр представляет собой классическую финансовую пирамиду", - сообщили судебные источники. Мушак был арестован в понедельник детективами из Департаментского отдела расследований (SubDDI) Висенте Лопеса полиции Буэнос-Айреса на Авенида-дель-Либертадор и Лас-Херас. В ходе операции полицейские детективы изъяли компьютер Apple, мобильный телефон iPhone, 155 000 песо, 900 долларов США и автомобиль Mercedes Benz C63S, сообщают источники из Министерства безопасности Буэнос-Айреса. Дело, которое ведет прокурор Гевара, - не единственное, в рамках которого расследуются предполагаемые аферы Венанса. В городе Буэнос-Айрес в уголовном и исправительном суде № 43 под руководством судьи Паулы Гонсалес и прокурора Моники Куньярро ведется еще одно расследование, в котором, как утверждается, участвуют 439 жертв. Кроме того, в Огненной Земле находится еще одно дело, которое рассматривается в Инструктивном суде № 3 города Ушуайя под руководством Федерико Видаля и касается около 3000 вкладчиков компании, которым с прошлого месяца не выплачиваются компенсации. В августе прошлого года, после серии рейдов, проведенных по решению судов и после жалоб инвесторов, в интервью газете La Nación Мушак признал наличие долгов и утверждал, что эти невыплаты были вызваны "ростом просрочки" в портфеле его клиентов. "Мы конкурируем с банками, у которых более дешевое финансирование. Это бизнес с гораздо меньшей маржой из-за конкуренции. Кроме того, это рынок, который пострадал от роста просроченной задолженности два года назад", - защищался Мушак. В интервью он добавил: "Причина нынешней ситуации Wenance кроется в росте просрочек в ее портфеле. Мы предоставляем кредиты и финансируем покупку бытовой техники и мотоциклов. На рынке мотоциклов уровень просрочки составлял 11 %, а сейчас он равен 19 %, а на рынке бытовой техники - с 14 % до 23 %".