Аргентина расследует деятельность уругвайской компании по переводу долларов за рубеж

La Nación GDA Главное таможенное управление Аргентины (DGA) в очередной раз поставило под удар уругвайского единорога dLocal. Компания, выступающая в качестве платежного агента для зарубежных финтех-компаний, таких как Netflix, Spotify, Prime Video и др., обвиняется в том, что через нее якобы была организована схема получения официальных долларов "путем мошенничества" и их перевода в США. В этом маневре будет участвовать фирма Academiland. В мае правительство Аргентины объявило, что проводит расследование в отношении уругвайской компании в связи с тем, что она "воспользовалась разрывом обменного курса в Аргентине" и перевела иностранную валюту за рубеж. По результатам расследования в минувшую пятницу был подан иск в суд против американской компании Academiland LLC, расположенной в штате Делавэр, которая, предположительно, предоставляет услуги по электронному обучению. Таможенники пояснили, что ими было проанализировано 9304 инкассаторские операции, проведенные предполагаемым учебным заведением, на сумму 3,95 млрд. песо. Специализированные агенты взяли выборку из 800 пользователей, проанализировали данные лиц, оплативших услуги, и связались с ними посредством циркулярного письма для подтверждения предоставленной информации. Уругвайская компания сообщила газете La Nación, что она сотрудничает со следствием "конструктивно и делится ключевой информацией". "Как пострадавшая сторона, компания dLocal заинтересована в том, чтобы докопаться до сути этого расследования, и будет продолжать активно сотрудничать с соответствующими органами, предоставляя ключевые доказательные материалы для разрешения дела. Важно отметить, что dLocal осуществляет свою деятельность в соответствии с валютным законодательством", - говорится в сообщении компании. В то же время они добавили, что он "полностью" находится в распоряжении властей для продвижения дела.