Аргентинский конгрессмен осуждает Мартина Инсаурральде в Уругвае за предполагаемое отмывание денег

Аргентинский депутат Мария Грасиэла Оканья, представляющая оппозиционную партию Juntos por el Cambio, вчера в Уругвае представила краткую информацию Хорхе Чедиаку, возглавляющему Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft). В нем он осуждает Мартина Инсаурральде, который до прошлой недели возглавлял кабинет министров провинции Буэнос-Айрес и ушел в отставку после того, как были опубликованы его фотографии с моделью на яхте в Марбелье. "Мы подали жалобу, чтобы поднять тревогу в Уругвае. Через него должно было пройти около 20 млн. долл. Здесь говорится, что эти деньги проходили через уругвайские компании. Необходимо также провести расследование рейсов, чтобы выяснить, каким образом Инсаурральде прибыл в Уругвай", - сказал Оканья в интервью El País. Источник в Фискальной службе сообщил вчера газете El País, что Центральный банк Уругвая (BCU) собирает информацию и проявляет интерес к этому вопросу. Он добавил, что отдел финансовой информации и анализа "проводит" некое обследование финансовой системы. Оканья осудил компанию Insaurralde "за несоблюдение действующих правил по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". В связи с этим депутат попросил агентство "предпринять необходимые шаги для начала расследования", чтобы выяснить, "осуществлял ли бывший перонистский чиновник сделки" в Уругвае, которые "связаны с активами, происхождение которых подозревается как незаконное". В жалобе содержится ссылка на статью, опубликованную в El País, в которой указывается на "миллионные выплаты" Инсаурральде модели Хесике Чирио в контексте их бракоразводного процесса. Инсаурральде развелась с Цирио в апреле этого года. Согласно информации, опубликованной журналистом Карлосом Пагни в газете La Nación и процитированной в статье в El País, миллионный платеж Инсаурральде в пользу Чирио (20 млн. долл.) якобы был переведен на счет в Уругвае. "По всем версиям, для осуществления этого платежа был открыт счет на международной финансовой платформе Pershing, принадлежащей Bank of New York, через которую средства помещены на хранение в США", - пишет журналист в своей колонке в понедельник вечером. "Но, согласно этим версиям, счет был открыт в Уругвае. Мы не знаем, от чьего имени. Возможно, одно общество маскирует другое общество и еще одно. И, возможно, в конце появится госпожа Цирио", - рассказал он. "В Уругвае есть брокер, для которого правосудие наступает в пяти метрах от его стола", - говорит Пагни. "Выданные суммы, как сообщается, исчислялись миллионами долларов США и использовались для сокрытия происхождения средств на международных электронных финансовых платформах, в финансовых и нефинансовых организациях Восточной Республики Уругвай", - говорится в жалобе Оканьи. В нем также говорится, что аргентинское правосудие расследует по меньшей мере четыре обвинения, и в отношении экс-чиновника имеется ходатайство федерального прокурора о вынесении постановления об общем ограничении активов. Один из них - сделанный самой Оканьей 2 октября рассказ о роскошной поездке высокопоставленного чиновника провинции Буэнос-Айрес в Марбелью со своей новой партнершей Софией Клеричи.