Аргентинский конгрессмен подал на Мартина Инсаурральде в уругвайский секретариат по борьбе с отмыванием денег

Аргентинский депутат Мария Грасиэла Оканья, представляющая оппозиционную партию Juntos por el Cambio, представила сегодня в Уругвае краткую информацию Хорхе Чедиаку, возглавляющему Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft). В нем он осуждает Мартина Инсаурральде, который до прошлой недели занимал пост главы кабинета министров провинции Буэнос-Айрес и ушел в отставку после того, как были опубликованы его фотографии с моделью на яхте в Марбелье. Оканья осудил компанию Insaurralde "за несоблюдение действующих правил по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". В связи с этим депутат попросил агентство "предпринять необходимые шаги для начала расследования", чтобы выяснить, "осуществлял ли бывший перонистский чиновник сделки" в Уругвае, которые "связаны с активами, происхождение которых подозревается как незаконное". В жалобе содержится ссылка на статью, опубликованную в El País, в которой указывается на "миллионные выплаты" Инсаурральде модели Хесике Чирио в контексте их бракоразводного процесса. Инсаурральде развелась с Цирио в апреле этого года. Согласно информации, опубликованной журналистом Карлосом Пагни в газете La Nación и процитированной в статье в El País, миллионный платеж Инсаурральде в пользу Чирио (20 млн. долл.) якобы был переведен на счет в Уругвае. "По всем версиям, для осуществления этого платежа был открыт счет на международной финансовой платформе Pershing, принадлежащей Bank of New York, через которую средства помещены на хранение в США", - пишет журналист в своей колонке в понедельник вечером. "Но, согласно этим версиям, счет был открыт в Уругвае. Мы не знаем, от чьего имени. Возможно, одно общество маскирует другое общество и еще одно. И, возможно, в конце появится госпожа Цирио", - рассказал он. "В Уругвае есть брокер, для которого правосудие наступает в пяти метрах от его стола", - говорит Пагни. "Выплаченные суммы составили бы миллионы долларов США, а для сокрытия происхождения средств использовались бы международные электронные финансовые платформы и финансовые и нефинансовые организации Восточной Республики Уругвай", - добавляется в жалобе Оканьи. В нем также указывается, что аргентинское правосудие расследует по меньшей мере четыре обвинения, и в отношении бывшего чиновника имеется ходатайство федерального прокурора о вынесении постановления об общем ограничении активов. Одна из них - та, которую сама Оканья осуществила 2 октября. Из жалобы, - продолжает законодатель, - следует, что в сентябре прошлого года Инсаурральде, занимавший в то время высокий государственный пост в провинции Буэнос-Айрес, отправился в чрезвычайно роскошную поездку в Марбелью со своей новой партнершей Софией Клеричи. Для этой поездки он должен был арендовать яхту Bandido, стоимость которой составляла 5250 евро в час в течение 4 часов. Инсаурральде также якобы дарил своему новому партнеру такие подарки, как часы Rolex, сумки Louis Vuitton и браслеты Gucci". Последнее заявление чиновника под присягой, пишет парламентарий из Juntos por el Cambio в своей жалобе, поданной в Уругвае, датировано августом 2022 года и "показывает, что у Инсаурральде есть недвижимость и доля в компании, но они не приносят ему дохода. Он также декларирует доход в аргентинских песо за последний год в размере, не превышающем эквивалент 5 000 долларов США, и сбережения в аргентинских песо, которые по сегодняшнему курсу не превышают 1 000 долларов США". El País обратилась в Центральный банк Уругвая по поводу этого дела, связанного с Insaurralde, и отдел коммуникации сообщил, что "отдел информации и финансового анализа (UIAF) Центрального банка Уругвая (BCU) начинает расследование ex officio в таких подозрительных случаях, как этот, следуя обычным процедурам".