Южная Америка

Аргентинский политик Мартин Инсаурральде подал жалобу на себя после того, как не смог доказать, что использовал уругвайские финансы

Аргентинский политик Мартин Инсаурральде подал жалобу на себя после того, как не смог доказать, что использовал уругвайские финансы
El País Прокурор по борьбе с отмыванием денег Энрике Родригес распорядился закрыть расследование в отношении бывшего главы администрации провинции Буэнос-Айрес Мартина Инсаурральде. Аргентинский политик был осужден уругвайским правосудием за предполагаемое отмывание денег и "миллионные выплаты" модели Хесике Чирио после их развода. В отчетах, запрошенных в отдел информации и финансового анализа (UIAF) Центрального банка, Главное налоговое управление (DGI) и другие ведомства, нет никаких данных о том, что деньги Инсаурральде попали в Уругвай. Это дело без ущерба для дела, что означает, что если появятся новые элементы, которые могут внести вклад в дело, оно может быть возобновлено, сообщает El Observador и подтверждает El País Хавьер Бенеч, директор по связям с общественностью в прокуратуре Хавьер Бенеч. Адвокатом Инсаурральде в Уругвае является Хорхе Баррера, который в октябре 2023 года, когда была подана жалоба, официально попросил закрыть расследование при том понимании, что нет никаких доказательств "помимо журналистских публикаций в Аргентине", где "условно подтверждается существование сделки на уругвайском финансовом рынке". Аргентинский депутат Мария Грасиэла Оканья, представляющая оппозиционную партию Juntos por el Cambio ("Вместе за перемены"), подала в Уругвае заявление на имя Хорхе Чедиака, главы Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft). Оканья утверждал, что Инсаурральде перечислил 20 миллионов долларов его бывшей жене через брокера в Уругвае.