Аргентинский прокурор просит вернуть в тюрьму находящегося под домашним арестом Ласаро Баэса

Федеральный прокурор Абель Кордоба потребовал, чтобы бизнесмен Ласаро Баэс вернулся в тюрьму для отбывания 10-летнего тюремного срока, назначенного ему за отмывание денег. Баэс находится под домашним арестом на одном из своих ранчо в Патагонии. Его приговор стал окончательным, поскольку Верховный суд отклонил все его апелляции. По этой причине прокурор по делу Абель Кордоба представил в Федеральный устный суд 4 записку, в которой просит исчислить время, в течение которого Баэс находился под стражей, и потребовать, чтобы то, что еще предстоит отбыть, было отбыто в тюрьме. Решение должен принять судья Норберто Костабель, отвечающий за исполнение приговора. Прокурор также потребовал приговорить Хорхе Чуэко и Даниэля Переса Гадина, адвоката и бухгалтера Баэса, к 6 годам лишения свободы. Что касается Мартина Баэса, сына бизнесмена, то прокурор считает, что он должен быть освобожден условно-досрочно за то время, которое он провел в заключении с 2016 года. Его приговор - шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Условно-досрочное освобождение возможно при условии отбытия двух третей срока и хорошего поведения. На прошлой неделе суд подтвердил десятилетний тюремный срок, назначенный Ласаро Баэсу за преступление, связанное с отмыванием денег. В этом деле суд установил, что Баэс отмыл средства на сумму около 60 миллионов долларов, которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов. Суд принял решение большинством голосов. Орасио Росатти, Рикардо Лоресентти и двое судей-совместителей проголосовали за оставление приговора в силе. Судья Карлос Розенкранц, проголосовавший несогласно, решил направить дело в Генеральную прокуратуру. Маневр заключался в создании юридической, банковской и финансовой структуры для отмывания более 60 миллионов долларов в период с 2010 по 2013 год, полученных от незаконного выставления счетов. Дело запомнилось телевизионными кадрами, представленными журналистом Хорхе Ланата. На них один из главных обвиняемых был запечатлен пересчитывающим доллары в Ла-Росадите, так как подпольная финансовая компания в Пуэрто-Мадеро, которая переводила деньги за границу, была известна. Судья Касанелло распорядился арестовать Ласаро Баэса и его бухгалтера Переса Гадина в апреле 2016 года. Тогда же был арестован и адвокат Хорхе Чуэко, бежавший в Парагвай. Следствие установило, что в период с декабря 2010 года по апрель 2013 года существовала преступная организация, которая осуществляла операции по отмыванию денег, главным образом связанных с управлением компанией Austral Construcciones, которой руководил Ласаро Баэс, через финансовую компанию SGI с помощью схемы, действовавшей в стране и за рубежом и обеспечивавшей вывоз средств незаконного происхождения и их последующий ввоз на сумму 54 872 866,69 долларов США. Эти деньги покинули страну, были размещены за рубежом и поступили на счета различных международных банков - как правило, с низким налоговым контролем - на имя других компаний. Затем на местном рынке были приобретены и ликвидированы облигации государственного долга, имитируя предполагаемые многомиллионные инвестиции швейцарской трастовой компании в приобретение акций Austral Construcción S.A. (ACSA). Устное судебное разбирательство проходило в период с 2018 по 2021 год. 26 февраля 2021 года Федеральный устный суд 4 под руководством судей Нестора Костабеля, Адрианы Паллиотти и Габриэлы Лопес Иньигес большинством голосов принял решение приговорить Ласаро Баэса к 12 годам лишения свободы за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах. Приговоры также получил 21 человек. Среди них четверо детей бизнесмена - Мартин, Леандро, Мелина и Лусиана, Перес Гадин, адвокат Хорхе Чуэко, Эласкар и раскаявшийся фигурант дела Леонардо Фаринья. Эрнан Капьелло Ла Насьон (GDA)