Задержан владелец риэлторской компании, причастной к продаже земельных участков по поддельным документам в Пунта-Негра

Владелец агентства недвижимости в Пириаполисе (Мальдонадо), фигурирующего в расследовании по делу о продаже земельных участков с поддельными документами в Пунта-Негра, был задержан в четверг в международном аэропорту Карраско. Этот мужчина разыскивался правоохранительными органами в рамках дела о деятельности преступной организации, занимавшейся куплей-продажей земельных участков с использованием поддельных документов. Согласно данным следствия, данная риэлторская компания входила в структуру, использовавшуюся для осуществления этих сделок, как сообщило радио FM Gente и подтвердила газета El País. Мужчина, гражданин Бразилии, его жена и теща были задержаны. Они находились в поездке в Рио-де-Жанейро (Бразилия), когда им сообщили о судебном заседании по предъявлению обвинения, на которое они должны явиться в пятницу днём. Они собирались вернуться в воскресенье, но вернулись уже в четверг. На данный момент судебные органы предъявили обвинения двум лицам и вынесли приговор ещё двум за участие в деятельности этой организации. Владелец агентства недвижимости был одним из разыскиваемых лиц и находился за пределами страны. Дело началось в результате административного расследования, инициированного администрацией города Мальдонадо в июне 2019 года. Как удалось установить прокуратуре по экономическим и сложным преступлениям под руководством Сандры Флейтас, махинация была построена на основе доверенности на совершение сделок купли-продажи земельных участков от имени других лиц. Для осуществления этой махинации в документе была подделана подпись и использована печать нотариуса, который уже умер и не выдавал доверенностей с 80-х годов. Затем участники схемы выбирали земельные участки, принадлежащие умершим аргентинским владельцам или тем, кто редко приезжал в страну, с тем чтобы за участками не было постоянного присмотра. Используя поддельное доверенность, члены преступной группы фиктивно действовали от имени этих собственников и продавали земельные участки друг другу, не уплачивая никакой цены или выплачивая лишь ничтожную часть реальной стоимости. Затем они продавали участки добросовестным третьим покупателям, получая тысячи долларов прибыли. Для этого они использовали риэлторскую компанию в Пириаполисе. Два основных участника этой махинации предстанут перед судом. Один из них работал в агентстве недвижимости, использовавшемся для проведения махинации. Он занимался поиском земельных участков и часто являлся на занятые участки, представляясь владельцем и принуждая этих людей уйти под угрозой наложения ареста. Этому человеку были предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре, а также в двух преступлениях, связанных с использованием поддельных официальных документов, и ещё двух — в мошенничестве. Другой фигурант отвечал за предоставление доверенности от имени умершего нотариуса. Более того, в ходе обыска в его доме были обнаружены печать и ксерокопии документов, которые использовал умерший нотариус. Этот человек заявил в прокуратуре, что владелец риэлторской компании и его сотрудник обратились к нему с целью совершения мошеннической схемы. Ему были предъявлены обвинения в преступном сговоре, подделке официального документа и мошенничестве. Оба фигуранта участвовали во всех незаконных сделках и в течение длительного времени вели преступную деятельность, отметила прокуратура. Прокуратура ходатайствовала о назначении обоим предварительного заключения сроком на 90 дней, мотивируя это тем, что они могут воспрепятствовать расследованию, если в случае контакта с лицами, которые ещё не задержаны, или другими свидетелями. Однако судья Оливера постановила, что они должны будут находиться под полным домашним арестом с электронным устройством до 22 декабря этого года, а также им запрещено общаться с другими лицами, упомянутыми в расследовании. Судья сочла, что этих мер достаточно для предотвращения препятствования расследованию, приняв во внимание аргумент защиты о том, что эти два обвиняемых не знают о местонахождении других лиц, разыскиваемых по данному делу.