Обвинения против Гарсии Троче: компании, ранчо, роскошная жизнь и чаты, связывающие её с деньгами Марсета

Прокуратура Парагвая ходатайствовала о передаче дела в суд в отношении гражданки Уругвая Джанины Гарсия Троче, бывшей супруги уругвайца Себастьяна Марсета. Ей вменяется в вину получение доходов от наркоторговли и их легализация через банковские счета, компании, ранчо, автомобили, поездки и покупку предметов роскоши. Обвинение было предъявлено прокурором Дени Юн Пак судье по делам организованной преступности Росарито Монтанья в рамках дела «A Ultranza Py», в рамках которого ведется расследование преступной структуры, связанной с Марсетом и Мигелем Анхелем Инсфраном, известным под прозвищем «Тио Рико», его главным партнером. В документе объемом более 300 страниц, с которым ознакомилась газета El País, прокуратура утверждает, что Гарсия Троче не только извлекала выгоду из незаконных доходов, полученных Марсетом, но и совершала действия по введению этих средств в финансовую систему Парагвая. Гражданка Уругвая официально въехала в Парагвай в апреле 2018 года; после нескольких въездов и выездов она окончательно обосновалась в стране в октябре 2019 года. Этот период совпадает с поселением Марсета в Парагвае, где он стремился укрепить свою деятельность по международной контрабанде кокаина в Европу и Африку. Согласно судебным документам, Гарсия Троче не имела законных доходов в Уругвае и Парагвае, которые могли бы обеспечить ее уровень жизни. Прокуратура перечислила ряд личных расходов и выгод, свидетельствующих о её финансовых возможностях: от покупок в роскошном магазине Carolina Herrera и золотого кольца стоимостью 30 000 долларов США до использования внедорожника стоимостью 115 000 долларов США. Кроме того, были задокументированы поездки в Пунта-Кану и Дубай, а также перелеты на самолетах, связанных с преступной группировкой, возглавляемой Марсетом. Прокуратура сослалась на отчеты, присланные из Уругвая, о единоличной компании, которую женщина открыла в 2011 году и которая была закрыта в 2019 году, но утверждает, что эти сведения не объясняют покупок, партнерств, поездок, использования транспортных средств и сельскохозяйственных объектов, фигурирующих в расследовании. Чтобы попытаться оправдать свой финансовый профиль, Гарсия Троче открыла банковский счет в марте 2021 года в Парагвае. Для этого она представила сертификат, подтверждающий, что она является владелицей грузового автомобиля, зарегистрированного шесть лет назад и используемого для международных перевозок в рамках МЕРКОСУР, с предполагаемой ежемесячной прибылью в размере 7 500 долларов США. Однако компания, выдавшая этот сертификат, декларировала доходы до 2019 года, в то время как с 2020 по август 2022 года она подавала налоговые декларации без каких-либо операций. На этом банковском счете были зарегистрированы депозиты, переводы и личные покупки. Затем, после изменения параметров ее дебетовой карты, были совершены покупки и платежи на тысячи долларов в Стамбуле и Мадриде. Прокурор подчеркнул, что в тот период Марсет находился под стражей в Дубае, а Гарсия Троче поддерживала связь с одним из его подставных лиц. Затем она вновь открыла банковские счета, один из которых — в банке Sudameris — включал сберегательные счета в долларах и гуарани. Зачислением средств на эти счета занимался племянник Федерико Санторо, казначея Марсета, который в настоящее время отбывает наказание в США. Еще одним направлением обвинения стала компания Grupo San Jorge S.A., зарегистрированная в мае 2021 года. Гарсия Троче фигурировала в качестве президента и владелицы 75% акций. По мнению прокуратуры, эта фирма была создана для продолжения эксплуатации автомастерской Total Cars, открытой несколькими днями ранее и финансируемой с самого начала за счет денег, полученных от наркоторговли. Обвинение также упомянуло другую компанию, которая, по мнению прокуратуры, была приобретена Марсетом через третьих лиц, а затем сменила название на Grupo San Jorge. Эта компания фигурирует в качестве получателя счетов за работы Total Cars, личные покупки и услуги по декорированию. В документе также восстановлены расходы, связанные с повседневной жизнью семьи, в том числе работы по отделке, ремонт и покупка бытовой техники для Total Cars, обустройство помещений в футбольном клубе, рождественские украшения, семейные мероприятия и детские дни рождения детей Гарсии Троче и Марсета. Часть этих платежей была произведена наличными или выставлена в счетах компаниям, которые прокуратура связывает с имущественной структурой Марсета. В июле 2020 года Гарсия Троче также приобрела акции, дающие 30-процентную долю участия в другой акционерной компании. Затем она была назначена вице-президентом. Согласно обвинению, через эту компанию была осуществлена одна из крупнейших инвестиций в недвижимость, связанных с деньгами Марсета: покупка ранчо «23 апреля» в Сан-Роке-Гонсалес-де-Санта-Крус. В договоре купли-продажи цена была установлена на уровне почти 300 000 долларов США, но прокуратура утверждает, что эта сумма была фиктивной и что реальная стоимость сделки превышала ее более чем в три раза. Обвинение утверждает, что на этой усадьбе был построен семейный дом для Марсета и Гарсии Троче, а также инфраструктура для животноводства, взлетно-посадочная полоса, ангар и сельскохозяйственная техника. Также было приобретено около 2000 голов скота, зарегистрированных на имя акционерного общества, для чего был зарегистрирован скотоводческий бренд с этим названием. В ходе обысков, проведенных в феврале 2022 года, следователи обнаружили в помещениях, связанных с ранчо, различные семейные вещи: женскую и детскую одежду, посуду, мебель, фотографии Марсет с семьей, полотенца с надписью «Марсет-Гарсия» и клейма для скота. В обвинительном заключении также упоминается Мауро Гарсия Троче, брат обвиняемой, которому прокуратура вменяет в вину управление скотом и контроль за строительными работами на ранчо, а также Мариано Гарсия, другой брат обвиняемой, нанятый вместе со своей супругой на типографию, связанную с одним из партнеров Марсета.