Компания Cardama выплатила EuroCommerce и посредникам 200 000 евро за поддельную гарантию: основные моменты её иска в Испании

Дело «Кардама», вероятно, стало эпизодом, вызвавшим наибольшее противостояние между правящей партией и оппозицией за последние несколько месяцев. Это дело привело к возбуждению ряда судебных разбирательств на национальном уровне и к подаче международного иска. В центре спора, а также в числе основных причин, побудивших исполнительную власть расторгнуть контракт с испанской верфью в феврале этого года после пресс-конференции, состоявшейся в октябре 2025 года, лежала гарантия добросовестного исполнения обязательств, представленная компанией «Кардама», которая, как выяснилось, оказалась поддельной и была выдана фиктивной фирмой «Eurocommerce». Исходя из этого факта, в то время как правительство — в частности, заместитель секретаря при президенте Хорхе Диас — обвинило Марио Кардаму, владельца верфи, сам предприниматель — который уже несколько месяцев воздерживается от публичных заявлений — отстаивает свою невиновность и утверждает, что его тоже обманули. Диас, в свою очередь, заявил, что «государство Уругвая было обмануто, и верфь участвовала в этом обмане, добровольно или невольно». Хотя Кардама заверил, что после случившегося компания решила подать уголовное заявление против «Eurocommerce», до сих пор содержание данного иска не было обнародовано. Тем не менее газета «Эль Паис» получила доступ к деталям документа, поданного испанской верфью в суды города Виго, в котором, помимо прочего, указаны суммы, которые, по утверждению испанского предпринимателя, он выплатил для оформления гарантии надлежащего исполнения обязательств, выданной компанией «Eurocommerce» на сумму 4 113 500 евро. В общей сложности, как следует из документа, было выплачено 200 000 евро, включая продление гарантии (см. вставку). В заявлении о «мошенничестве» юридические представители Cardama указывают, что с целью осуществления «необходимых мер по поиску финансовой организации, которая предоставила бы гарантию Министерству обороны (MDN) и согласовала бы требуемые условия», верфь наняла компанию Forum Europe S.L., «специализирующуюся на финансовом посредничестве» — хотя эта фирма зарегистрирована в Испании для торговли фруктами и овощами, а также занимается продажей поддонов и изделий из древесины. По этому поводу уточняется, что «Forum» передала на субподряд ряд задач компании «Star Allianz Consulting» (одноличное предприятие, созданное в 2024 году, как сообщило издание «Búsqueda», которое предварительно опубликовало часть содержания иска), хотя, как утверждается в иске, партнером «Cardama» в процессе заключения договора на протяжении всего времени оставалась первая компания. «После проведения различных мероприятий компания Forum представила Eurocommerce в качестве фирмы, обладающей надлежащей кредитоспособностью для выполнения требований по предоставлению гарантий, установленных в контракте с Министерством национальной обороны (MDN). После этого 15 октября 2024 года между «Кардама» и «Форум» был заключён договор, в котором были конкретизированы экономические условия соглашения», — добавляется в документе, представленном в суды Виго в декабре 2025 года. Как следует из изложения, «Кардама» выплатила «Еврокоммерс» 123 405 евро (что соответствует 3 % от стоимости финансового инструмента), а также покрыла другие расходы, не указанные в деталях. «Указанная сумма покрывает окончательную стоимость за один год с возможностью ежегодного продления до 30 марта 2028 года, при этом стоимость каждого ежегодного продления составляет 34 965 евро», — утверждается в иске верфи, которая представила документы о банковских переводах, осуществлённых в пользу подставной компании. В случае с компанией Forum оплата за посреднические услуги составила 30 000 евро, говорится в документе. По словам Cardama, после того как была установлена незаконность финансовой гарантии и невозможность её взыскания — а также отсутствие деятельности со стороны Eurocommerce — правительство «в октябре связалось с компанией, чтобы сообщить, что были предприняты шаги по исполнению гарантии, но у предполагаемой финансовой организации не было ни представителя, ни юридического адреса» в Великобритании. По адресу, указанному в документации, работала риэлторская компания. В ответ на это 25 октября 2025 года Кардама направил в «Eurocommerce» электронное письмо, в котором сообщил об этой информации и указал, что распространение этих новостей наносит компании серьезный ущерб, «портит её репутацию и вызывает недоверие со стороны поставщиков, что серьезно ставит под угрозу строительство судов и теперь делает невозможной их сдачу в установленные сроки». По словам испанца, который обратился к Eurocommerce с просьбой подтвердить свою платежеспособность и отсутствие процедуры ликвидации, он получил ответ от «бумажной» компании в тот же день, однако без подписи какого-либо физического лица. В данном ответе, как добавляется, отрицалась неплатежеспособность компании, «хотя и не было подтверждено действие её записи в соответствующем реестре, необходимом для продолжения деятельности». 7 ноября Кардама вновь сообщил по электронной почте компании «Eurocommerce» о позиции правительства Уругвая, призвав компанию, в отношении которой возникли сомнения, прояснить ситуацию напрямую с бенефициаром гарантии: Министерством национальной обороны (MDN). Однако, как далее указывается в документе, ответа со стороны «Eurocommerce» не последовало, причем компания так и не связалась с правительством Уругвая. Именно по этим причинам в своей жалобе и в связи с выдвинутыми против него обвинениями владелец верфи квалифицирует изложенные факты как преступления «мошенничества», предусмотренного статьями 248 и последующими Уголовного кодекса Испании, и «подделки документов». В качестве лиц, в отношении которых следует провести расследование, он предлагает: Хуана Карраско Мартинеса (от «Forum Europe»), Алекса Уолша (от «Eurocommerce») и Николаса Сальмона (от «Star Alliance Consulting»). Просится расследовать связи и «происхождение коммерческих отношений» между указанными компаниями. В соответствии с заявлением Марио Кардамы, сделанным в интервью, данном в октябре 2025 года, в иске утверждается, что в сентябре того же года предприниматель оформил продление гарантии и что в данном случае он сделал это напрямую с компанией Star Alliance Consulting, а не с Forum. Согласно поданному заявлению, к которому приложены электронные письма, он заплатил 43 460 евро за продление, но, как сам предприниматель сообщил этому изданию, не помнил, что отправлял его: «Я продлил гарантию, получил подтверждение, но по причинам, не имеющим отношения к делу, забыл отправить его в тот момент. Отправил позже». Правительство, в свою очередь, сообщило, что продление гарантии, отправленное за час до пресс-конференции 22 октября 2025 года, также оказалось поддельным. Помимо судебного иска, поданного исполнительной властью и расследуемого прокуратурой, оппозиция также подала неделю назад уголовное заявление против министра обороны Сандры Лазо и двух её советников по ряду преступлений (узурпация полномочий, злоупотребление служебным положением и разглашение секретов). Верфь, со своей стороны, обратилась в Арбитражный суд Международной торговой палаты.