Бразилец, разыскиваемый за мошенничество в отношении инвесторов, останется под стражей в Уругвае: он, как предполагается, похитил около 10 миллионов реалов

Судебные органы Уругвая приняли решение оставить под стражей бразильца, в отношении которого в его стране выдан ордер на арест: там в его адрес ведется расследование по делу о предполагаемом мошенничестве с инвестициями в городе Аракажу, расположенном на северо-востоке Бразилии. В судебном постановлении подробно описаны финансовые операции на сумму свыше 10 миллионов реалов (около 80 миллионов песо) и упоминаются по меньшей мере десять установленных жертв. Апелляционный суд по уголовным делам первой инстанции единогласно подтвердил решение, принятое судьей из Рио-Бранко Элоизой Лаго. Решение второй инстанции было вынесено в конце июня и подписано Грасиэлой Эустачио, Долорес Санчес де Леон и Марсело Мальваром. В постановлении пока не была одобрена экстрадиция, но был подтвержден предварительный арест мужчины для обеспечения хода разбирательства до тех пор, пока Бразилия не подаст официальный запрос. Речь идет о превентивной мере в рамках «международного сотрудничества», а не о «приговоре или признании вины», предупредили судьи. В первом постановлении уже было предписано уведомить об этом решении Интерпол, оставить мужчину под стражей и направить дело в суд Монтевидео, который будет рассматривать официальный запрос об экстрадиции. Как следует из текста приговора, бразилец представлялся инвестиционным консультантом и обещал высокую доходность. Таким образом он, как предполагается, убедил нескольких клиентов перевести свои инвестиции из официальных портфелей на банковские счета, открытые на его имя. Затем, согласно запросу бразильских судебных органов, он, как предполагается, присвоил как основную сумму, так и проценты. Эта махинация осуществлялась в период с 2021 по 2024 год, хотя при подробном анализе движений средств были включены операции, совершенные начиная с марта 2020 года. В период с марта по сентябрь того же года он получил кредиты на сумму более 2,5 миллиона реалов (около 20 миллионов песо). Из этой суммы 95 % пришлось на межбанковские переводы. Затем он продолжал получать деньги посредством межбанковских переводов, а также через системы мгновенных платежей между пользователями. Общая сумма за все периоды составляет 10 432 031 реал. Эта сумма соответствует полученным средствам и движениям средств, указанным в приговоре. В приговоре не указано, что все эти деньги представляют собой сумму мошенничества. На данный момент идентифицировано и опрошено десять потерпевших. Ордер на арест был выдан в середине прошлого года Судом города Сержипи со сроком действия до января 2036 года. Кроме того, 7 декабря 2025 года Интерпол выпустил «красное уведомление». Защита мужчины выступила против его содержания под стражей и ходатайствовала о назначении ему домашнего ареста, сдаче паспорта и документов, удостоверяющих личность, а также о строгом полицейском контроле. Его адвокат утверждал, что его подзащитный проживает в Уругвае уже восемь месяцев, работает строителем в Мальдонадо, живет со своей семьей в Пунта-дель-Эсте и имеет уругвайский документ, удостоверяющий личность. Он также отметил, что у него есть две трехлетние дочери-близнецы, страдающие аутизмом, которые нуждаются в уходе родителей, и что у него нет судимостей в Уругвае. По словам защиты, подозреваемый явился в Сан-Лоренсу-ду-Сул за три месяца до своего задержания, чтобы получить уведомление о судебном заседании, назначенном на 26 июня, на которое он планировал явиться вместе со своим адвокатом. Ссылаясь на этот факт, он заявил, что риск побега отсутствует, и утверждал, что мошенничество, по которому ведется расследование, не является тяжким преступлением. В свою очередь, прокуратура Рио-Бранко ходатайствовала о подтверждении ареста. Она утверждала, что мужчина «уклонился от правосудия» и что суммы, по которым ведется расследование, являются «значительными». Также была отмечена опасность побега в связи с его бразильским гражданством и неэффективностью миграционного контроля, а также риск воспрепятствования расследованию, если он останется в условиях, позволяющих ему связываться с потерпевшими. По мнению суда, данное дело регулируется Соглашением о выдаче МЕРКОСУР. Статья 29 закона, принятого в Уругвае, уполномочивает запрашивающее государство обращаться с просьбой о применении мер пресечения по дипломатическим каналам или через Интерпол для обеспечения хода разбирательства. Норма предусматривает, что лицо должно быть немедленно освобождено, если по истечении 40 календарных дней с момента уведомления запрашивающего государства о задержании запрос об экстрадиции не был официально подан в Министерство иностранных дел запрашиваемого государства. Министры сочли, что договор должен выполняться «добросовестно» и таким образом, чтобы «обеспечить эффективность международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия». В связи с этим они пришли к выводу, что подозреваемый должен оставаться под стражей на данном этапе, и подтвердили решение суда первой инстанции. Решение о его выдаче Бразилии будет принято в ходе официальной процедуры экстрадиции.