Бывший президент Casa de Galicia Альберто Иглесиас через своего адвоката, бывшего судебного прокурора Хорхе Диаса, предложил Министерству здравоохранения исключить его из процесса, в котором он обвиняется в мошенничестве с неплатежеспособностью и банкротством. Во время предъявления обвинения прокуратура по сложным преступлениям 3-го оборота утверждала, что Иглесиас, зная, что ему собираются предложить пройти процедуру добровольного банкротства, заплатил двум кредиторам, что изменило состояние дел о банкротстве. Диас, который взял на себя ведение дела после предъявления обвинения, попросил судью Фернандо Исласа в понедельник исключить MSP из уголовного процесса, поскольку предусматривается «участие жертвы, а не истца». По его мнению и мнению его коллеги Флоренсии Маззей, министерство не пострадало ни от одного из преступлений, в которых обвиняется Иглесиас. Диас напомнил, что ему предъявлены обвинения в мошенничестве с корпоративной несостоятельностью и банкротстве. Слушания в этот понедельник были созваны прокуратурой, чтобы попросить снять с него обвинение в мошенничестве при банкротстве, расширить факты обвинения в мошенничестве при банкротстве и попросить снять обвинение в преступлении, связанном с присвоением средств. На этом основании бывший прокурор суда утверждал, что в случае незаконного присвоения, согласно фактам, расследованным прокурором Хильберто Родригесом, «имущество, в любом случае, принадлежит гражданской ассоциации Casa de Galicia». «Поэтому Министерство здравоохранения не может считаться ни потерпевшей стороной, ни пассивным субъектом правонарушения», - сказал он, настаивая на том, что оно не может выступать в качестве жертвы. В случае мошеннического корпоративного банкротства, продолжил он, пострадавшим юридическим объектом является государственная экономика и собственность. Другими словами, в данном случае это могут быть акционеры или кредиторы, или руководство Casa de Galicia, которого больше не существует. Если мы примем государственную экономику за пострадавшее юридическое имущество, то, как утверждает Диас, не будет затронуто и Министерство здравоохранения. Это при том, что в его компетенцию не входит забота о государственной экономике. На слушаниях, где приводился этот аргумент, присутствовал адвокат министерства, Густаво Бордес, который заявил, что будет возражать против этого запроса. Несмотря на это, адвокаты, прокуроры и судья согласились дать ему несколько дней для представления своих аргументов. Прокуратура по экономическим и сложным преступлениям 3-го оборота, возглавляемая Хильберто Родригесом, а также Сильвией Монсон и Габриэлой Гомес, запросила слушания, чтобы попросить судью Исласа продлить обвинительное заключение Иглесиасу. Когда в марте ему было предъявлено обвинение, прокурор Родригес указал, что, когда Иглесиас уже знал о том, что собирается обратиться к процедуре добровольного банкротства, он заплатил двум кредиторам, что изменило имущественную массу банкрота. Этими бенефициарами были Хуан Карлос Лусада, представитель галисийской общины, и Марсело Бонаната, исторический кредитор Casa de Galicia. Этот маневр не был зафиксирован на бумаге, но его обнаружил доверительный управляющий, который вмешался, как только суды объявили тендер. Доверительному управляющему удалось отменить два «безотзывных распоряжения», которые отдал Иглесиас, так что ни Лусада, ни Бонаната не смогли получить деньги в свои руки. Долги Casa de Galicia перед названными сторонами не были близки к погашению, когда платеж был осуществлен президентом, что, по мнению прокуратуры, дает понять, что очередность кредиторов пытались изменить. На слушаниях по обвинительному заключению Родригес также отметил, что расследует дело о пропаже 180 000 долларов США, которые якобы находились на попечении доверенного друга или соратника Иглесиаса. Этот человек снял деньги в обменном пункте, принадлежащем Бонанате, и на следующий день покончил с собой.