Бывший сообщник Антонио Зуламиана осужден за выписку недействительных чеков на сумму почти 3 миллиона долларов

В четверг судья Бланка Риейро признала Клаудию Сейхас, адвоката и партнера покойного бывшего законодателя от Национальной партии Антонио Зуламиана, виновной в мошенничестве и выписывании недействительных чеков. По словам самой Сейхас, когда она согласилась на сокращенное соглашение с прокуратурой, она выписала 54 отложенных чека, зная, что в них нет средств, на сумму 2 825 200 долларов США, сообщила El País на слушаниях по вынесению приговора. Приговор, согласованный с прокуратурой и утвержденный судом, предусматривает шесть месяцев полного домашнего ареста (с выборочными проверками и возможностью выходить один день в неделю для прохождения лечения) и два года испытательного срока, в течение которого он должен раз в неделю являться в полицейский участок. По словам прокурора Натальи Колотуццо, помощника прокурора Управления по экономическим и сложным преступлениям, Сейхас "поддерживала дружеские отношения" с Зуламианом, и именно он попросил ее выступить в качестве владельца и директора компании PYX S.A., которая занималась недвижимостью и финансовым бизнесом. Поскольку у него были финансовые проблемы, он попросил ее открыть счет на имя этой компании в Banco Bandes и управлять "получением капитала для предоставления денежных займов другим людям с последующими процентами". Именно через этот счет она попросила чековую книжку, с помощью которой затем выписала недействительные чеки. В некоторых случаях "несколько инвесторов, передавших деньги господину Зуламиану, затем возвращали их, выплачивая соответствующие проценты с помощью чеков компании PYX Sociedad Anónima, которые были выписаны Клаудией Сейхас", - заявил прокурор. Когда жертвы обнаружили, что на счете нет средств, они подали уголовное заявление. Большинство этих событий произошло в 2016-2017 годах. На слушаниях были названы имена 14 жертв. Некоторые из них подали жалобу, а другие были добровольно признаны Сейджасом. Общая сумма составила 2 825 200 долларов США. Достигнув сокращенного соглашения с прокуратурой, которое было одобрено судом, Сейхас был осужден, и дело больше не может быть возобновлено.