Бывший сотрудник Секретариата по борьбе с отмыванием денег против ликвидации специализированных прокуратур: «Рецепт, который не сработал».

Бывший генеральный директор и бывший руководитель Департамента контроля и управления Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Густаво Миса выступил против некоторых изменений, предложенных правительством Яманду Орси в Интегральный закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению Мисы, предлагаемые изменения, особенно в отношении прокуратуры, - это «рецепт, который не сработал в прошлом». Правительство Орси направило в законодательный орган законопроект, предусматривающий некоторые изменения в борьбе с отмыванием денег, в частности, снижение потолка для операций с наличными до 40 000 долларов США и ликвидацию Специальной прокуратуры по отмыванию денег и финансированию терроризма. В сообщении на своем профиле в LinkedIn Миса упомянул о «возможной ликвидации Специальной прокуратуры», созданной в соответствии с Законом 20.075. «Если это изменение будет одобрено, оно вновь изменит компетенцию органа, отвечающего за проведение экономических и финансовых расследований, необходимых для выявления маневров по отмыванию денег, что в конечном итоге позволит ликвидировать преступные организации, осудить виновных и конфисковать доходы от преступлений», - написал бывший член Senaclaft. Миса напомнил, что «до конца 2017 года юрисдикцией по отмыванию денег на национальном уровне обладали только специализированные прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а с конца того же года юрисдикция была передана уголовным прокуратурам Монтевидео по борьбе с наркотиками, экономическими и сложными преступлениями и уголовным прокуратурам внутренних дел». «Затем в конце 2021 года уголовные прокуратуры Монтевидео по борьбе с наркотиками (закон 19.996) получили юрисдикцию на национальном уровне до конца 2022 года, когда, как мы уже говорили, была создана специализированная прокуратура», - добавил он. «Очевидно, что вышеупомянутое может и, безусловно, является одним из возможных объяснений (наряду с несколькими другими) низких результатов, достигнутых в плане вынесения приговоров и ареста активов, полученных в результате отмывания денег», - проанализировал Миса. «Однако, помимо негативных моментов, связанных с новым изменением конкуренции, конечно же, неудобно применять рецепт, который не сработал в прошлом и именно поэтому был одобрен для изменения», - задается вопросом он. «Следует также отметить, что все вышеперечисленное было отмечено более чем 200 должностными лицами государственных и частных организаций, компетентных в данном вопросе, которые приняли участие в последней Национальной оценке рисков (утвержденной в 2023 году), где они заявили: »Кроме того, последовательные изменения, внесенные за эти годы в отношении распределения полномочий по расследованию случаев отмывания денег, оказали влияние на эффективность системы. Создание новой специализированной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Монтевидео - это позитивный шаг", - напомнил он. По мнению Мисы, «очевидно, что у специализированной прокуратуры есть большие возможности для совершенствования, но, несомненно, гораздо выгоднее попытаться поддержать ее совершенствование, чем ликвидировать ее и вернуться к режиму общей юрисдикции, который подрывает принцип специализации и который вновь окажется не в ладах с функционированием судебной системы (через суды по делам организованной преступности)». «Нет никаких сомнений в том, что специализация сотрудников, отвечающих за предотвращение и, прежде всего, борьбу с отмыванием денег, является единственным возможным рецептом успеха, поскольку необходимо иметь обученных и опытных специалистов, которые работают на постоянной основе, обмениваясь информацией в безопасном режиме, под руководством специализированной прокуратуры, которая поддерживает и направляет их в этом очень сложном деле», - заключил он.