Casa de Galicia: предприниматели заявили, что, по данным прокуратуры, Иглесиас стремился получить выгоду до проведения конкурса.

Одно из преступлений, в котором обвиняется бывший президент Casa de Galicia Альберто Иглесиас, было совершено, по данным прокуратуры, в интересах других лиц. Среди них два предпринимателя: Марсело Бонаната и Хуан Карлос Лусада. В пятницу оба дали показания в суде и настаивали, что до сих пор не смогли взыскать свои долги. Лусада близок к галисийской общине и владел 10% акций Clínicas Leborgne. Casa de Galicia владела 51% этой организации. Эта покупка вызвала возражения со стороны Министерства здравоохранения, и ее связь с медицинской страховой компанией является одним из вопросов, обсуждаемых на суде. Предприниматель рассказал судье Диованет Оливере, что несколько лет назад его друг, «таможенный агент» Хосе Луис Сиенра (бывший руководитель Casa de Galicia), позвонил ему и спросил, может ли он «помочь» медицинской страховой компании. В тот момент, по его словам, он ответил, что не заинтересован. Но через некоторое время тот снова настаивал и сказал, что президент Иглесиас хочет поговорить с ним. После этого он выдал страховой компании пять кредитов на общую сумму 1 600 000 долларов США. Но, по его словам, он так и не смог вернуть капитал, а получил только проценты. Прокуратура по экономическим преступлениям обвиняет Иглесиаса в том, что в дни, предшествовавшие подаче заявления о банкротстве, он отдал безотзывные распоряжения о выплате определенным кредиторам через трастовый фонд. Они утверждают, что это было сделано с целью изменить состав участников конкурса и обеспечить преимущества одним участникам перед другими. По их мнению, это является преступлением в виде мошеннической несостоятельности компании. В конечном итоге, выплаты не были произведены, поскольку это было запрещено судом по делам о банкротстве. В случае с Лусадой, в постановлении, вынесенном за день до подачи заявления о банкротстве, указывалось, что ему должно быть выплачено 11 взносов по 150 тысяч долларов США. Он заявил судье, что ему сообщили, что долг будет выплачен в таком формате «за 30 или 15 дней до» подачи заявления о банкротстве. «Мне дали документы, я думал, что Casa de Galicia будет продолжать работу, что я получу деньги, а потом я узнал обо всей этой проблеме», — заверил он и указал, что узнал о банкротстве, «когда об этом написали в газетах». С другой стороны, что касается покупки клиники, он признал, что именно Иглесиас пригласил его принять участие. После Лусады выступил Бонаната, который сказал, что ему все еще должны 30 500 000 песо. Он указал, что предоставил Casa de Galicia «много ссуд», и хотя он отметил, что его связь с mutualista началась с приходом к власти Иглесиаса, на вопрос адвоката Марсело Домингеса, представляющего обвиняемого, он ответил, что в предыдущие периоды он предоставлял ссуды на меньшие суммы. «Когда к власти пришел Иглесиас, которого я знаю много лет, появилась возможность разместить средства под более высокую ставку, чем в банках», — заявил он вначале. Бонаната пояснил, что именно Сиенра предложил ему взимать плату посредством безотзывных платежных поручений, но он, имея чеки с его подписью, подписью Иглесиаса и еще одного члена правления, ответил, что будет возвращать их по одному по мере поступления денег по платежным поручениям. «Я уже почувствовал, что что-то не так, потому что они несколько раз продлевали (кредит) и не платили мне», — пояснил он. Впоследствии Сиенра подал уголовное заявление на Иглесиаса и Бонаната, которое было закрыто. Бывший руководитель утверждал, что он индоссировал два чека, которые предприниматель должен был инкассировать, но которые были возвращены из-за недостатка средств «по приказу» президента, который договорился об этом с Бонанатой. За два дня до подачи заявления о банкротстве Иглесиас выдал безотзывный платежный ордер на сумму 600 тысяч долларов США в пользу Бонаната, который также является владельцем Cambistar. Именно из этого обменного пункта обвиняемый снял 180 тысяч долларов США, которые, по данным прокуратуры, он незаконно присвоил. В тот же период бывший президент также издал приказы об оплате услуг трех других компаний (General Electrics, Bioerix и Tera). Из всех указаний на оплату было выполнено только то, которое касалось Tera. Бывший заместитель министра здравоохранения и бухгалтер Милтон Песче заявил в своем отчете, подготовленном по запросу защиты Иглесиаса, что с «разумной уверенностью» можно утверждать, что он использовал 180 тысяч долларов, снятых с Cambistar, для оплаты расходов, связанных с деятельностью учреждения. Это покупка части компании, занимающейся оказанием услуг скорой помощи, гонорар бухгалтера, который консультировал по сделке, и оплата услуг компании Tera. По мнению прокуратуры, прослеживаемость этих средств не подтверждена.