Женщина была осуждена за покупку автомобилей и недвижимости на сумму более 140 000 долларов США: она заявила, что у нее были «личные сбережения».

Прокуратура, специализирующаяся на преступлениях, связанных с отмыванием денег, добилась осуждения женщины за преступление, связанное с отмыванием денег в форме сокрытия, в результате расследования, которое выявило покупку автомобилей и недвижимости, финансируемых незаконными средствами. Соглашение, оформленное в рамках упрощенного судебного разбирательства, предусматривает наказание в виде 16 месяцев лишения свободы, которое будет отбываться в режиме условного освобождения. Расследование, возглавляемое прокурором Энрике Родригесом совместно с помощниками прокурора Федерико Родригесом и Андреа Гранья, было инициировано прокуратурой по делам о наркотиках 2-й инстанции. Это расследование позволило выявить финансовые и имущественные операции, совершенные партнером ныне осужденной, мужчиной с судимостью за особо тяжкое ограбление с применением огнестрельного оружия, преступное сообщество, покушение с отягчающими обстоятельствами и ношение оружия, среди прочих преступлений. Этот человек был освобожден в конце 2022 года после участия в ограблении банкомата BROU, из которого была похищена значительная сумма денег. Согласно обвинению, женщина и ее партнер осуществляли многочисленные операции, связанные с покупкой и продажей дорогостоящих автомобилей, а также приобретением недвижимости, несмотря на отсутствие доходов, заявленных в налоговых или социальных органах. Среди выявленных активов числятся автомобили стоимостью от 24 000 до 46 000 долларов США, а также две недвижимости: одна в Сьюдад-де-ла-Коста стоимостью 110 000 долларов США и другая в Гуазувира стоимостью 32 000 долларов США. Осужденная заявила, что деньги были получены из «личных сбережений», накопленных от неформальной продажи одежды. По мнению прокуратуры, это объяснение не соответствовало указанным цифрам и представляло собой попытку скрыть истинное происхождение средств, которые были признаны незаконными. Прокуратура установила, что женщина действовала в качестве подставного лица и скрывала реального владельца имущества. Во время слушания суд первой инстанции по уголовным делам, специализирующийся на организованной преступности, официально оформил расследование и утвердил соглашение, достигнутое между прокуратурой и защитой. Помимо наказания, приговор установил ряд обязательств: проживать по адресу, контролируемому Национальным управлением по мониторингу (Dinama), подчиняться его надзору, еженедельно явяться в полицейский участок и выполнять два часа общественных работ в неделю в течение пяти месяцев. Приговор также предусматривал конфискацию двух приобретенных объектов недвижимости, которые были переданы в распоряжение Национального совета по наркотикам (JND) в рамках мер, применяемых в отношении имущества, связанного с организованной преступностью.