Дело в отношении президента Аргентины Хавьера Милеи и его сестры Карины, связанное с криптовалютой «песо LIBRA», было прекращено

В эту пятницу федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес постановление о прекращении дела в отношении президента Аргентины Хавьера Милеи и его сестры Карины по делу «Peso LIBRA», в рамках которого велось расследование предполагаемого мошенничества, связанного с запуском криптовалюты с таким названием. Ходатайство о прекращении дела было подано прокурором Эдуардо Тайано, как подтвердили судебные источники газете «La Nación». В постановлении объёмом 60 страниц Мартинес де Джорджи также оправдал американского предпринимателя Хейдена Марка Дэвиса, лоббиста Маурисио Гаспара Новелли, его сестру Марию Пиа и мать Алисию Рафаэле, а также его партнёра Мануэля Терронеса Годоя. Решение также коснулось бывшего советника Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) Серхио Даниэля Моралеса, руководителя Kip Protocol Джулиана Пеха, а также посредников Камило Родригеса Бланко и Орландо Меллино. Судья пришёл к выводу, что «описанные в заявлении события не подпадают под какую-либо правовую категорию», такую как предполагаемое мошенничество, злоупотребление служебным положением или ведение переговоров, несовместимых с государственной службой, и пояснил, что возбуждение дела «не наносит ущерба доброй репутации и чести» обвиняемых, которых он не вызывал на допрос. По существу, Мартинес де Джорджи согласился с прокурором Эдуардо Тайано, который просил прекратить дело в отношении всех обвиняемых после того, как все затронутые инвесторы, которые могли бы опровергнуть его версию, отказались от участия в деле. Судья счел, что аргументация стороны обвинения была должным образом обоснована и что не существовало самостоятельного обвинения, которое оправдывало бы продолжение разбирательства. В ходе своего анализа Мартинес де Джорджи поочередно отклонил все расследуемые уголовные составы. Что касается мошенничества, он заявил, что не было доказано наличие «обмана, имеющего уголовно-правовое значение». Он признал, что «институциональный авторитет» Милей мог придать токену «особый резонанс и известность», но отметил, что это не равносильно «мошеннической схеме». Он также предостерег от «вывода о наличии мошеннической схемы исключительно на основании конечного распределения прибыли и убытков». Это распределение было весьма значительным. Согласно самому постановлению, несколько кошельков вывели около 100 млн долларов США, в то время как более 40 000 человек, купивших peso LIBRA, понесли убытки после президентского поста от 14 февраля 2025 года. Судья не отрицал этого несоответствия, но счёл, что убытки покупателей и прибыль других участников сами по себе недостаточны для доказательства наличия мошенничества. Чтобы исключить злоупотребление служебным положением и несовместимые с должностью действия, судья принял во внимание отчёты Юридического и технического секретариата, Генерального секретариата при президенте — возглавляемого Кариной Милей — и Управления по борьбе с коррупцией. Последний пришёл к выводу, что президентский твит был «индивидуальным или частным» актом, не сопряжённым с использованием государственных ресурсов или вмешательством со стороны государственных органов. Мартинес де Джорджи добавил, что сообщение, по-видимому, касалось «последствий определённых политических решений правящей партии» для рынков, и сравнил его с «присутствием президента на открытии какого-либо завода». Что касается Карины Милей и предполагаемого злоупотребления влиянием, судья скептически отнесся к доказательствам, извлеченным из телефона Новелли. Среди прочего там фигурировало «безотзывное предложение» от Kelsier Group, датированное 21 ноября 2024 года и адресованное Новелли, Терронесу Годой и Моралесу. В документе говорилось о намерении вывести местную бизнес-группу на рынки Web3, блокчейна и искусственного интеллекта, а также упоминалось о намерении установить косвенное партнерство с правительством Аргентины. В нем также содержались ссылки на Хавьера и Карину Милей, однако подписи отсутствовали. На телефоне также была обнаружена заметка в приложении Apple Notes с текстом на английском языке: «Привет, ребята, это окончательное соглашение, как мы обсуждали с H.». Эксперты подтвердили, что файл действительно находился на устройстве, но не смогли доказать, что он был отправлен третьим лицам. Судья также поставил под сомнение доказательную силу отчетов Главного управления расследований и технологической поддержки уголовного расследования (DATIP). Он сослался на результаты административного расследования, в ходе которого было установлено, что одна из сотрудниц «неправомерно получила доступ» к конфиденциальным материалам дела, часть которых «попала в прессу». Согласно постановлению, этот инцидент «в некоторой степени» нарушил цепочку хранения доказательств и снизил доказательную силу отчетов. Он не признал их недействительными, но счёл, что их выводы, вместе с остальными доказательствами, оказались недостаточными для подтверждения версии о совершении преступления. Другие зацепки не позволили прийти к обвинительному заключению. Сейфы, связанные с Новелли, были пустыми во время обыска, хотя на видеозаписях были зафиксированы посещения Рафаэле и Марии Пии Новелли в дни, близкие к дате выпуска. Технические отчеты не смогли установить связь Родригеса Бланко и Меллино с этой схемой, несмотря на то, что были обнаружены денежные переводы в даты, близкие к моменту запуска. Что касается криптоактивов, Технический отдел по киберпреступлениям Федеральной полиции реконструировал движение средств из кошельков, идентифицированных как «Team Libra Wallets», на другие адреса и биржевые платформы. Эти выводы привели к принятию мер предосторожности, запросам информации и блокировке определённых кошельков. Однако ответы компаний были неполными, и некоторые задачи по отслеживанию не удалось выполнить из-за отсутствия лицензионных технических инструментов. Параллельно с этим американские власти закрыли дело о правовой помощи, посчитав недостаточными представленные доказательства, подтверждающие связь между подозреваемыми, заявленными преступлениями и запрашиваемыми записями. Также не было удовлетворено ходатайство депутата Моники Фраде о расширении расследования, основанное на показаниях Надии Беллер, бывшей супруги Фернандо Серимедо. Как сообщалось, в своих показаниях перед прокуратурой Боливии она не упомянула о компании «Peso Libra». Кроме того, судья сослался на два решения, вынесенных в сентябре. Первое, от 4-го числа, было принято Федеральной палатой Буэнос-Айреса, которая исключила инвесторов из числа истцов, посчитав «неубедительной» гипотезу об организованном с участием властей плане. Второе, от 29-го числа, было вынесено федеральным судом Нью-Йорка, который отклонил гражданский иск против Kelsier Labs и Дэвиса по процессуальным и материально-правовым основаниям, в том числе из-за отсутствия юрисдикции в отношении некоторых требований. Автор: Уго Альконада Мон, La Nación GDA