Центральный банк запросил у банков информацию, чтобы выяснить, есть ли у Insaurralde и Cirio счета в Уругвае

Центральный банк Уругвая (BCU) обратился к финансовым учреждениям с просьбой прислать информацию о том, являются ли клиентами банка бывший глава кабинета министров Буэнос-Айреса Мартин Инсаурральде и его бывшая жена Хесика Чирио. В пятницу банк выпустил циркуляр с просьбой определить, "не фигурируют ли они в качестве клиентов (как прямо, так и косвенно) в деятельности, присущей инвестиционным консультантам (консультирование третьих лиц по вопросам инвестирования, покупки или продажи публично размещаемых ценных бумаг или переадресация заказов, ранее полученных от их клиентов, посредникам, находящимся в стране или за рубежом)". Как сообщает Subrayado (Canal 10) и подтверждает El País, в этом случае необходимо представить "полную информацию о хранимых активах, с которыми они были связаны, а также об их местонахождении и копию информации о клиентах, имеющейся у учреждения". Ответ, запрошенный Отделом финансовой информации и анализа (ОФИА) БЦУ у банков, должен быть получен до вторника, 10 октября. Расследование этого дела было поручено специальной прокуратуре по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег, возглавляемой прокурором Энрике Родригесом. Аргентинский депутат Мария Грасиэла Оканья, представляющая оппозиционную партию Juntos por el Cambio ("Вместе за перемены"), в среду представила письменное заявление Хорхе Чедиаку из Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) в Уругвае. Там он осудил Инсаурральде, который ушел в отставку после того, как были распространены его фотографии с моделью Софией Клеричи на яхте в Марбелье.