В последние дни были возбуждены новые уголовные дела против компании Larrarte Group по обвинению в хищении крупного рогатого скота путем невыполнения обязательств по закупке животных, предусмотренных контрактами, заключенными между компанией и инвесторами. В настоящее время дело расследуется прокурором Флагрансии Сабриной Флорес, но поскольку, согласно жалобам пострадавших, сумма ущерба превышает 100 000 долларов США, дело может быть передано специализированному прокурору по экономическим преступлениям Алехандро Мачадо, который уже ознакомлен с письменными заявлениями, представленными несколькими адвокатами. «Мы ждем решения о том, в какую прокуратуру будут переданы наши жалобы. У нас девять пострадавших клиентов с убытками на сумму более 1 400 000 долларов США. Пострадавшими являются более 100 инвесторов, а сумма ущерба превышает 10 000 000 долларов США. По оценкам, каждый из них потерял в среднем 100 000 долларов США или больше», - рассказал El País адвокат Николас Гиззо. Хуан Пабло Деция, другой специалист, представляющий интересы инвесторов, согласился с ним. «Убытки должны составлять около 10 миллионов долларов США», - сказал он El País, добавив, что у группы Larrarte также есть долги перед поставщиками и владельцами месторождений за неоплаченную аренду. На данный момент в заявлениях, поданных инвесторами в прокуратуру, указывается сумма ущерба в размере 2,4 миллиона долларов США. Гиззо и его партнер, Сантьяго Алонсо, в среду 11-го числа представили прокурору Флоресу докладную записку, в которой утверждают, что группа Ларрарте совершила предполагаемые преступления в виде мошенничества, присвоения и в одном случае возможной подделки подписи. По словам Гиззо, компания не проявила восприимчивости и сочувствия к жертвам, поскольку разделила их на две группы: тех, кто был готов продолжать вести дела с компанией, и тех, кто хотел вывести свой капитал. «Инвесторы, которые были готовы выслушать предложение о графике выплат, приняли участие в виртуальной встрече с Larrarte Group. С теми, кто не захотел, встреча так и не состоялась», - сказал он. Адвокат отметил, что в среду 18-го компания закрыла свои офисы в районе Поситос и повесила табличку с номером мобильного телефона. Гиззо согласился с Децией в том, что группе Ларрарте грозят иски о выселении за неуплату арендованной земли и трудовые иски за невыплату зарплаты. «Компания не выполняет свои обязательства по платежам. Система инвестирования напоминает «схему Понци». Прибыль получали только первые инвесторы, а выплаты производились за счет инвестиций тех, кто пришел после них. Они предложили очень заманчивое предложение с доходностью выше рыночной», - сказал Гиззо. По словам адвоката-разоблачителя, у Larrarte Group были огромные операционные расходы, поскольку она арендовала большую часть полей, которые использовала в своей деятельности, и добавил, что в какой-то момент было заявлено, что она будет управлять 25 000 голов скота, что подразумевает владение 30 000 гектаров полей. «Это требует больших денег. Цена на скот упала на 30%, и это объясняет, почему компания не соблюдала график платежей, согласованный с клиентами». Два инвестора, Мария Патрисия Б. и Мария Карлона Б., заявили в среду 11-го числа в 10-м полицейском участке (район Поситос), что они вложили 35 000 долларов США в покупку 35 голов крупного рогатого скота на свое имя через Larrarte Group, компанию, которая должна была отвечать за все управление животными. В документах, подписанных обеими сторонами, был оговорен трехлетний срок действия договора и оговорена арендная плата в размере 10,3% годовых от общей суммы капитала, переданного в управление, говорится в жалобе, к которой имеет доступ El País. 13 июля 2023 года группа Larrarte выплатила арендную плату за первый год: 3 605 долларов США, как было оговорено в договоре. В середине июня этого года, услышав слухи о финансовом положении Larrarte Group, два инвестора встретились с управляющим. На встрече они попросили ее предоставить им пароль к информационной системе, основной задачей которой является обеспечение прослеживаемости от места происхождения животного до скотобойни по поручению Министерства животноводства. Согласно жалобе, управляющая счетом сказала инвесторам, что вышлет им пароль в течение нескольких часов, чего не произошло. Впоследствии обе женщины потребовали от компании вернуть оговоренные деньги, но не получили от группы никакого ответа. «Затем мы отправились в Министерство животноводства и с удивлением узнали, что на наше имя нет никакого скота. В результате мы пришли к выводу, что стали объектом искусственного и обманного маневра, направленного на присвоение наших денег, которые были доверены группе Larrarte для определенной цели, что не только имело место, но и в настоящее время незаконно удерживается», - говорится в жалобе. Первое уголовное заявление против Larrarte Group было подано Decia 19 августа 2024 года также в 10-й секции. В жалобе инвестиционная компания обвиняется в присвоении около 400 голов крупного рогатого скота якобы неправомерным способом. В среду, 11 августа, Деция расширила жалобу и добавила цифру предполагаемого мошенничества после того, как Министерство животноводства сообщило, что скот никогда не приобретался на имя заявителей. Адвокат представляет еще 10 жалоб, поданных в прокуратуру в период с 16 по 20 сентября. Газета El Observador сообщила, что глава Larrarte Group Хайро Ларрарте во вторник 17 дал показания прокурору Флоресу. В пятницу, 13, Larrarte Group в своем заявлении сообщила, что с 2019 года по май этого года она поддерживала постоянство в выплате прибыли (ежегодно и каждые 45 дней) своим клиентам. «С марта этого года компания начала испытывать трудности с выполнением обещанных арендных платежей и провела информационные встречи со своими клиентами, чтобы донести до них ситуацию и наметить дальнейшую линию работы», - говорится в документе. В нем признается, что, учитывая эти задержки, большое количество клиентов потребовало вернуть свои инвестиции в течение короткого периода времени. «Это привело к тому, что компания смогла завершить некоторые из этих операций по выводу средств, другие были встречены с большими трудностями, а третьи обрабатываются до сих пор», - говорится в документе. Он отметил, что из-за большого количества звонков или личных встреч, которые происходят в эти месяцы, «вполне понятно», что в некоторых случаях ответ может быть задержан, но «клиент всегда на связи». «Для того чтобы соответствовать этому вниманию, мы добавляем новых сотрудников с опытом работы в этой области для лучшего коммерческого внимания, поскольку мы хотим давать ответы и продолжать работать над линией, которую мы намечаем на будущее», - добавляется в документе. Ларрарте объяснил, что для улучшения качества услуг, предоставляемых компанией, «началась реструктуризация», и в связи с этим «мы выбрали организацию траста по управлению животноводством, который уже продвинулся в юридическом контракте, что позволит обеспечить безопасность инвесторов и четкие правила управления бизнесом». Он добавил, что в настоящее время компания информирует и рассылает документы, касающиеся клиентов, которые станут частью этого нового этапа, и в то же время занимается теми случаями, которые не будут включены в траст. «С этой целью компания работает над финансовым структурированием, чтобы выполнить свои обязательства», - сказал он. В заявлении говорится, что «Хайро Ларрарте вместе со своей командой разработал этот новый этап в последние месяцы и продолжает фокусироваться на добыче на месторождениях, которые ведут добычу на севере». Сегодня (пятница 20) El País тщетно пыталась связаться с Хайро Ларрарте, чтобы попросить его прокомментировать обвинения, выдвинутые прокуратурой.