Conexión Ganadera: Суд подтвердил обвинение в отмывании денег и предварительное заключение под стражу для Иевдиукова

. Апелляционный суд по уголовным делам 4-й инстанции подтвердил обвинение Ана Иеудиков, супруги Пабло Карраско, в отмывании денег путем конвертации и перевода средств, связанных с компанией Conexión Ganadera. Суд также оставил в силе решение о ее предварительном заключении, как следует из приговора, с которым ознакомилась газета El País. Это означает, что, по крайней мере, до следующего года Иевдиуков останется за решеткой. Министры единогласно оставили в силе два решения, принятые судьей по делу Диованет Оливера на последнем слушании. В тот момент прокурор Энрике Родригес объяснил, почему он намеревался предъявить женщине обвинение в этом преступлении. Дело в том, что Иевдиуков и Карраско в течение нескольких лет (в рамках различных переводов) перевели 2 357 376 евро со счета Itaú (на имя Пабло Карраско) на счет BBVA в Испании, открытый на имя обоих. Из этой суммы примерно половина пошла на покупку квартиры, а другая половина, около 1 174 662,94 евро, была направлена на другие цели. «Счета не сходятся», — сказал его помощник Федерико Родригес. По словам Иевдюкова, эти деньги были потрачены на различные семейные расходы. Однако «значительная часть» переводов произошла в тот момент, когда компания столкнулась с «сильным ударом» засухи 2022 и 2023 годов», — сказал прокурор и добавил: «Настолько, что подозреваемая и ее муж были вынуждены обратиться к Густаво Бассо за финансовой поддержкой». По мнению Энрике Родригеса, обвиняемая перевела «значительные суммы» для «введения их в легальный оборот с целью придать им законный вид». Это было поставлено под сомнение Баррерой, который подчеркнул, что на момент переводов Иевдиук владела 5% компании, что деньги были переведены со счета Карраско и что из 13 заявленных переводов пять были направлены на счета третьих лиц, поэтому их нельзя приписать его клиенту. В свою очередь, он сказал, что семь переводов — на общую сумму более миллиона евро — были осуществлены в период с июня по июль 2022 года, когда чрезвычайная ситуация с водой еще не наступила.