Прокурор Парагвая предъявляет Гарсии Троче обвинение в отмывании денег, полученных от наркоторговли, и требует проведения судебного разбирательства в открытом суде

Парагвайский прокурор Дени Пак официально предъявил обвинение бывшей спутнице Себастьяна Марсета, Джанине Гарсия Троче, в отмывании доходов от наркоторговли — преступлении, в совершении которого ей инкриминируется. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Как сообщила радиостанция 780 AM в Парагвае и подтвердила газета El País, прокурор также обратился к судье по делам организованной преступности с просьбой передать дело в суд для устного и публичного разбирательства, «в ходе которого, с высокой вероятностью, будет вынесен соответствующий приговор», — заявил прокурор. В эту среду истекал срок, в который Пак должен был подать заключительное ходатайство по делу. После предъявления официального обвинения состоится предварительное слушание, на котором судья примет его к рассмотрению, и таким образом начнется процесс устного судебного разбирательства. Согласно расследованию полиции и прокуратуры Парагвая, бывшая супруга Марсета якобы учредила компанию Grupo San Jorge S.A., торговая марка которой была Total Cars, автосалон высокого класса. Следователи предполагают, что она использовалась для введения незаконных денег в финансовую систему. Она фигурировала с долей участия в 75% и в качестве президента компании. Версия прокуратуры заключается в том, что эта компания и некоторые банковские счета служили для «введения в оборот» доходов, которые Марсет получал от международного оборота кокаина. Также предполагается, что она использовала поддельные трудовые документы для открытия банковского счета. В свою очередь, его адвокаты утверждают, что участие Гарсии Троче в компании Total Cars носило чисто формальный характер, что он не управлял компанией и не вел её дела, а также что нет документов, подтверждающих, что он получал деньги или контролировал компанию.