«Conexión Ganadera»: меры предосторожности в отношении Карраско, Евдиукова и Кабрала продлены до февраля

В среду суд принял решение продлить меры пресечения в отношении основателей компании «Conexión Ganadera» — Пабло Карраско, Аны Евдюков и вдовы Густаво Бассо Даниэлы Кабрал. Продление, назначенное судьей Диованет Оливера, будет действовать в течение 180 дней, поэтому меры пресечения в отношении обвиняемых будут действовать как минимум до 5 февраля 2027 года, как сообщили источники в судебных кругах. Карраско был обвинен в мошенничестве и отмывании денег и находится в предварительном заключении в тюрьме Пунта-де-Риелес. Прокуратура утверждает, что он продолжал подписывать контракты и привлекать средства, несмотря на то, что знал об ухудшении финансового положения компании. Что касается Евдюковой, то ей первоначально было предъявлено обвинение в мошенничестве, а затем к нему было добавлено обвинение в отмывании денег. В ходе расследования были выявлены переводы на сумму более двух миллионов евро в Испанию. Из этих средств более миллиона было использовано для покупки квартиры в Мадриде. С другой стороны, Кабрал была обвинена в мошенничестве и находится под домашним арестом в квартире в Пунта-дель-Эсте, что оспаривается адвокатами потерпевших. Защита Кабрал утверждает, что она была «номинальным партнером» компании, но что финансами управлял Бассо, и что на неё нельзя возлагать ответственность только по той причине, что она является его супругой. Бассо погиб в дорожно-транспортном происшествии в ноябре 2024 года до того, как ему было предъявлено официальное обвинение. Помимо разрешения дела в отношении четырёх обвиняемых, Специализированная прокуратура по борьбе с отмыванием денег, возглавляемая прокурором Энрике Родригесом, должна будет установить, имелись ли другие виновные, проследить путь движения денежных средств и выяснить, участвовали ли родственники, сотрудники, заемщики или третьи лица в предполагаемом мошенничестве или получали ли они имущество незаконного происхождения. В рамках процедуры банкротства также будет возбуждено производство по определению характера банкротства. Эта процедура позволит установить, было ли банкротство случайным или виновным, а также способствовали ли его возникновению или усугублению управляющие или третьи лица. Если банкротство будет признано виновным, суд может обязать определенных лиц вернуть имущество или ответить своим имуществом. Адвокаты пострадавших также рассматривают возможность подачи иска против государства. Такая возможность возникла после того, как судом первой инстанции было частично удовлетворено исковое заявление четырёх инвесторов компании «Република Ганадера» против Центрального банка и Министерства животноводства. Это решение пока не вступило в законную силу.