«Неправильная, неправомерная и неправомерная»: Сара Голдринг предстанет перед судом за незаконное присвоение миллионов долларов

Прокуратура по борьбе с отмыванием денег первой инстанции подала иск против Сары Голдринг за ее действия на посту руководителя своей брокерской компании Custodia de Valores Inmobiliarios (CVM). Прокурор Энрике Родригес, согласно иску, с которым ознакомилась газета El País, утверждает, что она незаконно присвоила 21 миллион долларов, принадлежащих вкладчикам, которые доверились ее бизнесу. В связи с этим он просит приговорить ее к четырем годам лишения свободы. Кроме того, они запросили вызов 55 свидетелей и приобщение 35 документальных доказательств. По мнению прокурора, Голдринг должна быть осуждена за незаконное присвоение, поскольку «она присвоила деньги, которые были ей доверены жертвами с обязательством использовать их для определенных целей (инвестировать в биржевые операции и финансовые продукты), поскольку она использовала их для других целей (компенсация экономического ущерба других инвесторов), обратив их в свою пользу, поскольку это позволило ей получать комиссионные, поддерживать имидж функционирующей компании, избежать массового оттока и потери клиентов из своего портфеля, а также принести выгоду третьей стороне, взяв на себя убытки других лиц, тем самым нарушив принятое на себя обязательство». Большинство вкладчиков подписали договоры «свободного управления» и были классифицированы как имеющие «агрессивный» профиль. CVM через своего директора (обвиняемого) не потребовала от них предоставления гарантии (как это было строго предписано) на случай, если вложенный ими капитал окажется недостаточным для покрытия убытков, понесенных «в результате конкретной операции по продаже». Это привело к тому, что другие клиенты CVM, которые имели позиции на счете «омнибус» и не инвестировали в « эту конкретную операцию продажи, «понесли убытки, поскольку их средства были неправомерно и без консультации с ними использованы обвиняемой для покрытия убытков клиентов, которые инвестировали в указанную опцию, в связи с рискованными действиями обвиняемой в этом отношении», как подробно описано далее в документе. Таким образом, «обвиняемая присвоила, обратив в пользу третьего лица, активы, которые были ей доверены и переданы многими из ее клиентов, в отношении которых она была обязана использовать их определенным образом или вернуть их». Поэтому, по мнению прокурора, становится ясно, что она «произвольно использовала полномочия по свободному управлению, превысив их рамки, поскольку не всегда действовала в соответствии с целью получения наибольшей выгоды для клиентов». Центральный банк Уругвая (BCU) оценил убытки в 20 миллионов долларов США. В свете этого, как утверждал Родригес, «обвиняемая признала перед прокуратурой, что, чтобы не вызвать массовый отток клиентов, узнав о происходящем, она скрыла от них информацию». После этого Лига по защите торговли (Lideco) установила, что точная сумма составила 21 486 401 доллар США. Прокурор потребовал конфискации этих денег. «Неправильные, неправомерные и неправомерные действия CVM через ее президента, сегодня обвиняемую, послужили поводом для принятия соответствующих решений со стороны BCU», — добавил он.