Дело Агиара: бизнесмен, убитый своей бывшей партнершей, подделал банковскую гарантию на 90 миллионов евро

Уругвайский бизнесмен Гонсало Агияр, недавно убитый своим бывшим партнером в Пунта-дель-Эсте, в 2018 году завоевал доверие двух канадских инвесторов. Тогда Агиар проявил свои предпринимательские способности и сумел реализовать бизнес-проект. Вскоре после этого Агиар рассказал инвесторам, что услышал от своего знакомого, что Уругвай предоставляет льготы компаниям, желающим инвестировать в плантации медицинского и промышленного каннабиса. Прирожденный торговец, ныне покойный бизнесмен заявил, что готов жить в Уругвае и управлять компанией по производству конопли. Канадские инвесторы восприняли это как добрый жест. К концу 2019 года Агиар с огромной скоростью построил почти готовый завод в местечке Сальто. Компания получила название Boreal Uruguay. В начале 2020 года канадские руководители прибыли в Сальто и были в восторге от завода, рассказали источники El País. Несколькими частями инвесторы передали Агиару в общей сложности 27 миллионов долларов США, чтобы закончить строительство инфраструктуры и начать производство тонн медицинского каннабиса. Предприятие было открыто 7 сентября 2020 года на участке в Колонии Харриагу, примерно в 16 километрах от города Сальто. В тот день на предприятие прибыли президент республики Луис Лакалье Пу, тогдашний министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и бывший министр промышленности, а ныне министр иностранных дел Омар Паганини. Пока все шло гладко, Агиар снова обратился к инвесторам с просьбой о деньгах для реализации проекта создания зоны свободной торговли органическими продуктами в Белла-Унион. Инициативу разработало известное архитектурное бюро. На этот раз, по данным источников, канадские инвесторы прислали ему 3 миллиона долларов США. В декабре 2020 года изоляция из-за пандемии усилилась. Агиар сказал своим партнерам, что из-за Ковид-19 Уругвай ввел ограничения на отправку средств за границу. Это было заблуждением. Спустя несколько месяцев Агиар сообщил канадцам, что благодаря проекту создания зоны свободной торговли в Белла-Унион Уругвай собирается выдать предполагаемую прибыль, удержанную с компании Boreal. Другими словами, Агиар неоднократно заявлял о проблемах с регулированием, чтобы не выплачивать дивиденды инвесторам. Вскоре после этого он представил поддельные документы из BROU, в которых говорилось, что прибыль Boreal Uruguay составила 90 миллионов евро. По словам источников, Агияр попросил профессионалов и близких родственников подделать документ. Они добавили, что подпись высокопоставленного сотрудника Banco República на предполагаемой банковской гарантии также является апокрифом. Расследованием подделки занимается прокурор, специализирующийся на экономических преступлениях, Жилберто Родригес, добавили источники. В то же время прокурор, специализирующийся на отмывании денег, Энрике Родригес, расследует, участвовали ли подставные лица в маневрах по сокрытию денег, полученных мошенническим путем бизнесменом, убитым своим бывшим партнером. Однако, несмотря на свой фасад, Boreal оказалась гигантом с глиняными ногами. Вскоре после этого, когда канадцы прибыли в Уругвай и наняли известную уругвайскую юридическую фирму, они узнали правду. С Агиаром во главе компания Boreal экспортировала каннабиса всего на несколько тысяч долларов и не имела сертификата Banco de Previsión Social (BPS). Это означало две вещи: компания в беспорядке или в финансовых проблемах. После вмешательства в дела компании канадские инвесторы благодаря юридической фирме обнаружили, что их обманули. Они отправили из Канады 27,5 миллионов долларов США. Завод Boreal стоил 10,5 млн долларов США. Разница - 17 миллионов долларов - была отправлена на банковские счета, расположенные в налоговых гаванях, через уругвайскую биржу, на покупку роскошных домов и дорогих автомобилей Агиаром и его окружением. Бизнесмен Гонсало Агиар совершил серию трюков, напоминающих аргентинский телесериал "Симуляторы" (Los Simuladores). Сначала он притворился "морским котиком", элитным морским пехотинцем ВМС США, а затем на свадьбе с молодой уругвайкой Агиар и еще три человека имитировали свадьбу, обманув невесту и ее окружение. Источник в этом деле сообщил изданию El País, что судья по гражданским делам на предполагаемой свадьбе был студентом юридического факультета.