Дело Голдринга: ключевые слушания по обвинениям в биржевых махинациях

Ключевое слушание по делу Сары Голдринг состоится в этот четверг в прокуратуре 1-го оборота по борьбе с отмыванием денег, главой которой является Энрике Родригес. Представитель прокуратуры вызвал Голдринга и всех адвокатов заявителей и Центрального банка Уругвая (BCU). 17 ноября 2022 г. биржевой инвестор дал показания в прокуратуре по обвинению в том, что в результате высокорискованных инвестиций он причинил убытки примерно 400 клиентам на сумму более 100 млн. долларов США, а затем не проинформировал потерпевших об этих убытках. Несколько дней назад группа инвесторов подала ходатайство о продлении срока рассмотрения жалобы. По этой причине прокурор Родригес вызвал Голдринга, оказавшегося в сложной ситуации. Источник, занимающийся этим делом, сообщил El País. "Это очень важная аудитория. Ранее такого продления срока рассмотрения жалобы не было. Это сложное дело, поскольку оно касается финансовых продуктов. Деньги находятся на счетах за рубежом", - добавил источник. Для распутывания этого финансового клубка ключевую роль сыграло сотрудничество технических и финансовых экспертов Центрального банка, которые подготовили отчеты, проанализировав технико-бухгалтерскую ситуацию в инвестиционных компаниях Гольдринга на фондовой бирже. Прокурорское расследование первоначально указывает на преступление, связанное с присвоением, которое якобы совершила эта женщина, используя деньги одних клиентов для покрытия убытков других, а также другие маневры. Однако, по словам источников в следствии, прокурор Родригес пока не установил, были ли совершены другие преступления, такие как мошенничество или афера. Известно, что продление срока рассмотрения жалобы повлечет за собой новые заявления со стороны Goldring и пострадавших инвесторов, запросы на проведение экспертиз и направление официальных писем в государственные структуры. Как сообщает El País, Гольдринг признался прокуратуре, что отдавал приказы сотрудникам двух своих компаний - Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S. A. и United Brokers S. A. Дилер по ценным бумагам - за непредоставление клиентам реальной информации об убытках, понесенных в результате высокорискованных инвестиций. Голдринг заявил прокурору Родригесу, что он стремится предотвратить "бегство" инвесторов, которые пытаются вернуть часть своего капитала. Он также указал прокурору Родригесу, что в этих рамках все должностные лица его компаний получили выгоду, выведя свои инвестиции, инвестиции своих родственников и друзей до финансового краха двух компаний.