Дело о криптовалюте LIBRA peso: первый коллективный иск о мошенничестве, поданный в США

Уго Алконада Мон Ла Насьон (GDA) Спустя месяц после запуска и краха криптовалюты песо LIBRA американские суды зарегистрировали первый коллективный иск против тех, кто несет международную ответственность за этот шаг: семьи Дэвис, Джулиана Пеха, Бенджамина Чоу и фирм Kelsier Ventures, Kip Protocol и Meteora. Пострадавшие инвесторы, интересы которых представляет юридическая фирма Burwick Law, добившаяся успеха в других делах, связанных с криптовалютами и мошенничеством, требуют компенсации, а также «возврата незаконно нажитого ответчиками, судебного запрета для предотвращения будущих мошеннических предложений токенов и назначения управляющего для защиты общества и обеспечения сохранности оставшихся активов инвесторов». Фирма Burwick намеренно исключила из числа ответчиков председателя совета директоров Хавьера Милея и его сестру, генерального секретаря президента Карину Милей. Она также исключила других важных аргентинских игроков LIBRA, включая Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, их сотрудника по Tech Forum Ариэля Паркинсона, а также тогдашнего советника Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) Серхио Моралеса и других. Исключение президента и других аргентинцев из числа ответчиков стало ответом на решение истцов вести гражданское дело и добиваться денежной компенсации в Соединенных Штатах, чтобы избежать возможного вялого противостояния с аргентинским государством и его чиновниками или агентами за то, что они описали как «вводящий в заблуждение, манипулируемый и принципиально несправедливый запуск» криптовалюты. Однако для истцов президент был решающей фигурой в «мошеннических» маневрах, разработанных Хэйденом Дэвисом и другими для привлечения инвесторов, и они упомянули Милея по имени, прямо, шесть раз на протяжении 45 страниц. «Эти рекламные усилия опирались на громкое одобрение президента Аргентины Хавьера Милея, - утверждали истцы во втором пункте жалобы, - что создавало видимость законности и значительной инвестиционной ценности токена». Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, охватывает более 200 жертв криптовалюты peso LIBRA из полудюжины стран и представляет собой первый судебный иск, поданный против ключевых игроков, причастных к запуску и краху peso LIBRA 14 февраля, на фоне сообщений о том, что аналогичные инициативы могут быть предприняты в Калифорнии, Испании и Китае. Если дело дойдет до нью-йоркских судов, коллективный иск может пролить свет на зарождение, запуск и крах песо LIBRA, а также на роль братьев Милей, других аргентинцев, Хайдена Дэвиса, его брата Гидеона и его отца Томаса в финансовых маневрах, о которых идет речь. Гражданский иск с требованием компенсации пострадавшим также идет параллельно с «отчетом о преступных операциях», полученным Министерством юстиции США, которое уже направило первые повестки в суд различным торговым платформам. Согласно жалобе, копия которой была получена THE NATION, покупатели песо LIBRA были обмануты Дэвисом, Пехом, Чоу и их компаниями, которые «реализовали изначально несправедливую и манипулятивную стратегию распределения токенов с использованием односторонних пулов ликвидности на децентрализованной биржевой платформе Meteora». А это, в свою очередь, «искусственно завысило начальную цену токена LIBRA в песо, создав иллюзию стабильности и ценности на рынке, где на самом деле их не было». В исследовании Burwick говорится, что Дэвис и другие обвиняемые «искусственно контролировали» цену песо LIBRA и «манипулировали динамикой рынка», исключительно контролируя оценку и ликвидность криптоактивов, и «незаметно и систематически» извлекли почти 107 миллионов долларов, что привело к «обвалу» оценки. «Эта обманная тактика сочеталась с нераскрытием существенной информации покупателям», - отмечает Burwick Law. «Ответчики не проинформировали потенциальных покупателей об истинной структуре ликвидности, внутреннем контроле над поставками токенов и преднамеренных механизмах, которые позволяли потенциальным покупателям тайно монетизировать свои пакеты токенов. Вместо этого ответчики создали вводящую в заблуждение информацию, которая рекламировала токен LIBRA peso как законный продукт, предназначенный для стимулирования экономического роста в Аргентине». Согласно иску, суды Нью-Йорка обладают юрисдикцией, поскольку один из очевидных исполнителей акции, Бен Чоу, и возглавляемая им компания Meteora базируются в Нью-Йорке, а многочисленные финансовые операции и финансовые инструменты «напрямую связаны с финансовыми рынками» на Манхэттене. По мнению фирмы Burwick, Дэвис и команда Kelsier Ventures использовали инфраструктуру, предоставляемую Meteora, для привлечения потенциальных инвесторов, используя «имидж влиятельных людей, в частности президента Аргентины Хавьера Милея», под ложным предлогом, что они помогут «укрепить аргентинскую экономику с нуля, поддерживая предпринимательство и инновации». Но если это было заявление, говорится в коллективном иске, то реальность оказалась совершенно иной: «хищнические инфраструктурные методы, такие как односторонние пулы ликвидности и инсайдерская торговля, с помощью которых команда запуска и связанные с ней стороны получили контрольный пакет мемекоинов, доступных во время запуска [peso LIBRA], создав несправедливое преимущество перед розничными инвесторами». В связи с этим в коллективном иске содержалось прямое требование назначить доверительного управляющего для проведения судебной экспертизы счетов платформы Meteora и анализа операций с песо LIBRA и другими аналогичными криптоактивами, а также для обеспечения сохранности всех активов, связанных с LIBRA, среди прочих задач. «В целом, - говорится в заключении исследования Burwick, - действия ответчиков представляли собой классическую мошенническую схему: они искусственно завышали стоимость токена, публично распространяли существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления о его экономической цели и управлении, а также намеренно структурировали ликвидность рынка таким образом, чтобы инсайдеры получали значительную прибыль за счет розничных покупателей. В результате розничные покупатели были обмануты и впоследствии понесли значительный финансовый ущерб, что делает запуск токена LIBRA peso принципиально несправедливым, обманным и мошенническим действием».