Дело Сунка: люди, которых «не существовало», 193 нерегулярных перевода и связь с ПКУ под следствием

Фискальная служба по экономическим преступлениям 3er Turno считает, что более миллиона долларов, присвоенных из Фонда социальной поддержки строителей (Fosvoc), были использованы для финансирования «профсоюзной структуры» Национального синдиката строителей и анексосов (Sunca) и Коммунистической партии Уругвая (PCU). Но как и кому удалось незаметно вывести эти деньги из Fosvoc? На судебном заседании, на котором были осуждены три профсоюзных деятеля, заместитель прокурора Габриэла Гомес подробно описала как минимум три способа, с помощью которых это произошло. На данный момент в центре внимания следствия находятся 15 человек, помимо Бруно Бертолио, Сантьяго Бернаолы и Виктора Риверо, которые были осуждены в четверг. Они признали себя виновными в таких преступлениях, как присвоение, содействие в отмывании денег, мошенничество и преступное сообщество. Они будут отбывать наказание в виде тюремного заключения сроком чуть более двух лет. Мотивация этих преступлений, по мнению прокурора по делу Хильберто Родригеса, на данный момент ясна: «В принципе, - сказал он на пресс-конференции в четверг после слушаний, - все выглядит достаточно убедительно, консолидировано, что часть этих денег, мы не знаем точно, какой процент, пошла на финансирование Коммунистической партии и Sunca». Жалоба была подана в конце января этого года, когда выяснилось, что сотрудница, проработавшая в фонде 20 лет, делала переводы, на которые у нее не было разрешения. Женщина, на которую поступила жалоба, отвечала за выплату заработной платы, но не должна была осуществлять никаких других платежей. Однако она имела неограниченный доступ к счету EBrou фонда. Проведя расследование, они пришли к выводу, что она совершила 193 нерегулярных перевода на общую сумму 35 627 581 песо и 17 500 долларов США, пояснил Гомес на слушаниях, за которыми наблюдала El País. Бенефициарами этих переводов были 15 человек, включая трех осужденных мужчин. Женщина, отдавшая приказ о переводе денег, утверждала, что сделала это по указанию Бертолио и еще одного человека, которого прокурор не назвал. Однако осужденный мужчина отрицал, что отдавал такие приказы. В свою очередь, она предпринимала различные маневры, чтобы помешать чиновнику, который впоследствии осудил ее, осуществлять надлежащий контроль. Например, за несколько месяцев до этого она лишила ее доступа к электронной почте, в которой БРОУ уведомлял о совершенных переводах. Второй и третий маневры имеют сходство между собой. Одно из них касается использования «специальных пособий», которые полагаются работникам, пострадавшим, например, от пожара в своем доме или испытывающим проблемы со здоровьем. Эти пособия не подлежат возмещению. По данным Фискальной службы, в 2023 году было подано 43 заявки на этот пункт, и «только три соответствовали существующим пользователям». Остальные 40 «буквально не существовали в мире, не говоря уже о том, чтобы быть связанными с Sunca», - сказал Гомес. Из общего числа запросов 36 были подписаны осужденными Бертолио и Бернаолой. В ходатайствах аргументы для просьбы об отъезде «всегда были одинаковыми»: работник страдал от рака или должен был пройти трансплантацию органов. Последний маневр был осуществлен с использованием «зеркальных предметов» в качестве прикрытия. Эти предметы предназначались для помощи социальным организациям, выбранным как представителями работодателей, так и профсоюзов. Эти организации или фонды предоставляли квитанции о своих расходах, и в итоге Fosvoc санкционировал статью для их компенсации. В результате проведенного аудита было выявлено четыре операции, которые вызвали сомнения. Во всех случаях бенефициар был один и тот же - образовательный кооператив. Три чека, которые должны были поступить к нему, были отозваны Бертолио. Один из них был на сумму 25 000 долларов США. Один из представителей кооператива заявил, что в 2021 и 2022 годах он получал помощь от фонда, а в октябре 2023 года они получили грузовик, но «никогда не получали денежной выгоды». Владелец автомобильной компании, продавшей фургон, утверждал, что автомобиль был куплен Бертолио по чеку, выписанному на кооператив, но его стоимость составляла 25 000 долларов США, тогда как фургон стоил всего 20 240 долларов США. Излишки были «возвращены» Бертолио на его личный счет. В свою очередь, осужденный Виктор Риверо выписал чек на 222 000 песо на имя несуществующего человека. По словам прокурора Гомеса, «эти подробные операции показали, что, по крайней мере, с 2023 года был установлен обычный способ финансирования деятельности». "Мы осознаем ограничения, которые накладывает на нас рассмотрение заявлений обвиняемых. Однако важно подчеркнуть, что заявления были очень сопоставимы в плане наличия или существования системы финансирования Sunca и Коммунистической партии", - добавил он. В своих заявлениях в прокуратуру осужденные указывали на сенатора Оскара Андраде и конгрессмена Даниэля Диверио, бывших профсоюзных лидеров и лидеров коммунистов, сообщает Búsqueda и подтверждает прокурор Хильберто Родригес на пресс-конференции. Вероятно, прокурор вызовет их для дачи показаний в качестве обвиняемых. Андраде заявил, что считает это обвинение «абсурдом, оскорблением» и что если он получит доступ к материалам прокурора и сможет доказать, что заявления осужденных были правдой, он подаст на них в суд, чтобы возместить ущерб, сказал он в интервью Telemundo. Он потребовал расследования". Адвокат Фоскова, Оскар Лопес Гольдарасена, заявил, что «расследование должно продолжаться до тех пор, пока не будет установлено, где находились средства, и пока деньги не будут возвращены». Лопес Гольдарасена выразил сожаление, что, поскольку с первыми тремя осужденными было достигнуто соглашение о сокращенном судебном разбирательстве, «расследование не может продолжаться» в отношении этих людей.