Склад компании Livestock Connection опустел перед рейдами; четыре блокнота переданы Интерполу

Через 100 дней после начала судебного расследования этой аферы и до обысков, назначенных судами на 8 мая, склад во Флориде, где хранилась документация Conexión Ganadera, был опустошен, а находившиеся там материалы уничтожены. Из этой документации удалось спасти четыре блокнота, и телеканал Telenoche news (Channel 4) сообщил, что он получил доступ к этим материалам, а затем передал их Интерполу в рамках расследования. Склад принадлежит приходу Флоридского собора, и очевидцы рассказали программе новостей, что раньше видели припаркованные там автомобили с логотипом компании. Склад находится на окраине города Флорида, и ему удалось избежать обысков в офисах Conexión Ganadera, назначенных судом 8 мая. Свидетель, попросивший о неразглашении, рассказал Telenoche, что Густаво Бассо (партнер Conexión Ganadera, погибший в дорожной аварии в ноябре 2024 года) «держал этот склад для хранения мебели и материалов». «Там были строительные материалы, мешки, бумаги, тетради», - рассказала женщина, которая живет неподалеку от этого места. Она добавила, что «много бумаг» было выброшено в самосвал, а затем их забрал грузовик, который увез их. В этом смысле она видела «грузовик компании» в те дни, когда освобождались помещения. В четырех обнаруженных блокнотах содержится в общей сложности 336 полных страниц записей. В них указаны десятки имен и фамилий инвесторов, мобильные телефоны, названия животноводческих предприятий, суммы полученных и выданных авансов в долларах, номера банковских счетов. В записях идентифицируется скот и подробно описываются покупки, включая стоимость и вес животных. Кроме того, есть списки, связывающие инвесторов с караваном или путевым номером скота. С другой стороны, есть лист, который, по данным вышеупомянутого СМИ, является своего рода справочником с именами и номерами мобильных телефонов людей, которые могут быть связаны с операцией Conexión Ganadera. Есть примечания, связывающие Hernandarias XXI, мерседесскую компанию, принадлежащую Пабло Карраско и его жене, которая владела скотом Conexión Ganadera для откорма или разведения. Записи в четырех блокнотах охватывают 2013, 2014, 2018, 2019 и 2020 годы. В рамках расследования Теленоче передал блокноты в отдел, занимающийся расследованием отмывания денег в штаб-квартире Интерпола. По запросу прокуратуры Пабло Карраско, его жене Ане Иевдюковой и вдове Густаво Бассо Даниэле Кабрал были предъявлены обвинения по делу Conexión Ganadera. Карраско был оставлен под стражей до 10 февраля в ожидании суда, а Иевдюкова и Кабрал будут помещены под домашний арест. Несколько недель назад на слушаниях прокурор Энрике Родригес попросил судью Диоване Оливера официально оформить расследование и ввести меры пресечения, что в итоге и произошло. Судья, выслушав аргументы всех сторон, сначала удовлетворил ходатайство обвинения о формализации расследования и отклонил аргументы защиты. Карраско был обвинен в одном непрерывном преступлении - мошенничестве с недвижимостью, а также в отмывании денег в качестве исполнителя. Его жене Иевдюковой, как и Кабралу, было предъявлено обвинение в одном преступлении мошенничества, также в качестве исполнителя.