«Пирамидальная схема привлечения средств»: адвокат рассказал, как устроена схема с участием чиновников и адвокатов, связанная со страховыми случаями

В последние часы стали известны новые подробности о том, как функционировала сеть адвокатов и государственных служащих, которые обменивались информацией о дорожно-транспортных происшествиях с целью привлечения потенциальных клиентов для представления их интересов в суде, после того как в рамках расследования десять человек были осуждены, а еще двое — обвинены. Генеральная прокуратура страны уже сообщила в своем заявлении, что расследование «позволило ликвидировать сеть» государственных служащих, которые получали доступ к информации о лицах, пострадавших в ДТП, и «предоставляли её адвокатам, заинтересованным в привлечении этих людей в качестве потенциальных клиентов». Среди причастных государственных служащих есть полицейские, инспекторы дорожного движения и медицинские работники, «которые использовали информацию, к которой имели доступ в силу своих должностных полномочий, для содействия привлечению потерпевших», и эту информацию они передавали адвокатам, пытавшимся привлечь клиентов для их защиты. Адвокат Хоакин Абаль, законный представитель двух из осужденных, рассказал в эту пятницу в эфире программы «Informativo Sarandí» (AM 690), что его клиенты «были явно идентифицированы в ходе расследования», и что прокуратура «располагала чрезвычайно весомыми доказательствами» против них, несмотря на что им удалось заключить соглашение об упрощённом судебном разбирательстве, что позволило им снизить меру наказания по сравнению с той, которая была бы назначена им в случае судебного разбирательства. В обмен на это они признали свою ответственность по данному делу, что положило конец расследованию в отношении их дел. Схема заключалась в «пирамидальной схеме привлечения» клиентов, пострадавших в ДТП, с целью в конечном итоге оставить себе «очень высокий процент» от суммы, причитающейся этим людям по полису обязательного автострахования (SOA). «Эта схема работает так: на вершине находится организатор; в середине пирамиды — исполнители, то есть посредники; а в основании — те, кто имеет доступ к конфиденциальной информации: информаторы, государственные служащие различных ведомств, полицейские, водители скорой помощи, медсестры, инспекторы дорожного движения, которые получали доступ к информации через систему управления общественной безопасностью и передавали её посредникам, отвечавшим за оформление дел», — пояснил он. Адвокат сообщил, что дело поступило в прокуратуру из-за того, что начались «взаимные обвинения» между «главарями» этих пирамид, у которых возникли «конфликты из-за привлечения» клиентов, то есть из-за того, как распределялись дела. Исходя из этого, началось расследование этой схемы, которая была незаконной с самого момента, когда государственным служащим платили за разглашение информации, доступ к которой осуществляется через закрытую систему, что позволяло привлекать клиентов. Таким образом, они обращались к людям, которые находились в «крайне уязвимом положении» после потери близкого человека или во время пребывания в больнице. Абаль добавил, что прокуратура сумела доказать, что для некоторых участников эта схема была «средством к существованию». «Десять из причастных лиц были осуждены в качестве исполнителей и соучастников преступления в виде преступного сговора в совокупности, не связанной с рецидивизмом, с неоднократными преступлениями в виде подкупа в особо тяжкой форме и неоднократными преступлениями в виде неправомерного использования инсайдерской информации в особо тяжкой форме», — пояснила прокуратура, добавив, что «двое из осужденных были также признаны виновными в качестве соучастников, за преступление в виде незаконного доступа к компьютерным данным». Один из фигурантов дела также был осуждён как исполнитель преступления в виде угроз. Приговоры предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет и трёх месяцев, а также штрафы в размере от 50 до 200 индексируемых единиц, то есть от примерно 96 000 песо до 385 000 песо. Осуждённые, являющиеся государственными служащими, также будут лишены права занимать свои должности. Еще двое человек пока не осуждены, но им предъявлены обвинения, и один из них даже был помещен в тюрьму в порядке превентивного содержания под стражей на шесть месяцев на время проведения расследования; другой должен будет находиться под домашним арестом в ожидании дальнейших событий.