Нотариусу предъявлены обвинения в связи с продажей земельных участков в Пунта-Негра, которая осуществлялась на основании поддельных документов

Судья по делам организованной преступности Диованет Оливера предъявила обвинение нотариусу в продаже земельных участков по поддельным документам в Пунта-Негра (Мальдонадо). По ходатайству прокуратуры суд возбудил уголовное дело против нотариуса по обвинениям в участии в преступном сговоре, подделке документов государственным служащим и мошенничестве в качестве соучастницы. Чтобы не препятствовать расследованию, нотариус должна будет соблюдать меры пресечения в течение 180 дней. Они заключаются в фиксации места жительства, явлении в полицейский участок один раз в неделю, запрете на выезд за пределы страны, изъятии проездных документов и запрете на общение с другими лицами, причастными к делу. Защита нотариуса, которую возглавляет Хуан Рауль Виллиман, обжалует постановление о возбуждении уголовного дела и будет добиваться проведения судебного разбирательства, поскольку считает, что нотариус действовала добросовестно. По мнению прокуратуры по экономическим и сложным преступлениям, возглавляемой Сандрой Флейтас, нотариус входила в состав организации, занимавшейся продажей земельных участков на основании поддельных документов. Схема была построена вокруг доверенности на совершение сделок купли-продажи земельных участков от имени других лиц. Для осуществления махинации с помощью этого документа была подделана подпись и использована печать нотариуса, который уже скончался и не выдавал доверенностей с 80-х годов. Впоследствии фигуранты дела искали земельные участки, принадлежащие умершим аргентинским владельцам или тем, кто редко приезжал в страну, с тем чтобы за участками не было постоянного присмотра. Используя поддельные полномочия, члены организации фиктивно действовали от имени этих владельцев и продавали земельные участки друг другу, не уплачивая никакой цены или выплачивая лишь ничтожную часть реальной стоимости. Впоследствии они продавали земельные участки добросовестным третьим лицам, получая тысячи долларов прибыли. Для этого они использовали риэлторскую компанию из Пириаполиса, владелец которой уже был привлечен к ответственности. Согласно версии прокуратуры, нотариус участвовала в фиктивных сделках, чтобы придать им «видимость законности». По мнению прокуратуры, действия, приписываемые данному специалисту, «заключались в функциональном содействии осуществлению мошенничества путем предоставления необходимых документов, позволяющих включить недвижимость в правооборот и впоследствии отчуждать её». Значительная часть слушания во вторник была посвящена вопросу о том, знала ли нотариус, что участвует в сделке, основанной на поддельной доверенности. По мнению прокуратуры, о том, что нотариус была в курсе, свидетельствует тот факт, что она неоднократно участвовала в оформлении договоров на основании поддельной доверенности, в результате чего сформировалась «систематичность» действий, которая на данном этапе не позволяет считать, что «она была обманута в единичном случае». Кроме того, прокуратура считает, что, учитывая неоднократное использование поддельной доверенности, нотариус могла проверить профессиональный статус умершего нотариуса, подпись которого была подделана. Кроме того, прокуратура подчеркнула, что в поддельной доверенности имелись документальные несоответствия, которые нотариус также не заметила. Прокуратура также упрекнула нотариуса в том, что она не обратила внимания на «несоответствие» между ценой, указанной в документах по фиктивным сделкам купли-продажи, и реальными банковскими операциями, которые впоследствии осуществлялись между членами преступной организации. В ответ Виллиман заявил, что прокуратура возлагает на его подзащитную контрольные обязанности, которые не входят в круг ведения нотариуса. Ссылаясь на судебную практику и положения нотариального регламента, адвокат подчеркнул, что обязанности нотариуса заканчиваются проверкой того, что доверенность содержит достаточные полномочия, что лицо, предъявившее удостоверение личности, идентифицируется как доверитель, и что регистрационные данные указывают на то, что данная доверенность действует. Адвокат также заявил, что от нотариусов нельзя требовать «отслеживания» чеков, которыми оплачивались сделки. «Фактически от них требуют, чтобы они были частными детективами», — упрекнул Виллиман. Кроме того, адвокат подчеркнул, что экспертиза различных мобильных телефонов не выявила убедительных доказательств того, что его подзащитная действовала в сговоре с лицом, подделавшим доверенность. Судья Оливера, однако, сочла, что прокуратура представила достаточные объективные основания, по крайней мере, для начала расследования. В частности, судья отметила, что нотариус должна была обратить внимание на несоответствия в нотариальных подписях на документе. По этому делу уже были предъявлены обвинения мужчине, подделавшему доверенность, владельцу риэлторской компании и одному из его сотрудников. В рамках упрощенного судебного разбирательства были осуждены супруга предпринимателя, бывшая супруга сотрудника и его брат.