Его поймали после того, как он совершил 14 мошенничеств в социальных сетях; он был исполнительной рукой международной организации.

В понедельник 22-летняя женщина, выступавшая в качестве посредника по меньшей мере в 14 интернет-мошенничествах, была осуждена в результате сделки о признании вины. Хотя ее дело закрыто, расследование продолжается с целью найти организаторов мошенничества, которые, как предполагается, действовали из-за рубежа. После нескольких месяцев формальностей в понедельник состоялось слушание, на котором был вынесен окончательный приговор молодой женщине. Она признала свою вину и была приговорена к 14 месяцам тюремного заключения, которые она сможет заменить условным сроком. По словам источников El País, занимавшихся этим делом, ключевыми факторами, по которым ее не отправили в тюрьму, стали то, что осужденная является абсолютно первичным преступником - у нее нет предыдущих судимостей, - и то, что она сотрудничала со следствием. Еще одним важным аспектом информаторы назвали то, что она "не была тем, кто дергал за ниточки" маневров, а выступала в роли посредника. Основная гипотеза прокуратуры Канелонес, в ведении которой находится Лухан Гомес, заключается в том, что интеллектуальные авторы афер действуют не из Уругвая. По этой причине было начато новое расследование с целью найти этих людей. Все было сделано через социальные сети. Прежде всего, осужденная молодая женщина сказала, что ее заинтересовало объявление, которое она увидела в социальной сети Facebook и которое призывало людей, ищущих работу. После нескольких разговоров он согласился и начал поддерживать связь через WhatsApp. Ее собеседник - у него был номер телефона, соответствующий другой стране, - рассказал ей, что ее задачей будет получать денежные переводы на свое имя, а затем отправлять их на банковский счет, также находящийся за границей. Хотя осужденная сначала заявила, что "не знала", что деньги, которые она получала, были получены обманным путем, позже она взяла на себя ответственность. Мошенники предлагали на продажу бытовую технику и игровые приставки через Marketplace - платформу для продажи товаров на Facebook. Разумеется, те, кто покупал и платил, так и не получали того, что купили. Посредником во всем этом была осужденная молодая женщина, именно она получала деньги от покупок, которые затем переводила на офшорный счет. По ее версии, которая позже рухнула в ходе следствия, она "не знала", откуда взялись деньги, потому что ей "только" сказали, когда и где их снять и на какой счет перевести. По данным El País, первая афера, в которой участвовала женщина, произошла в сентябре 2023 года. Выйти на нее и арестовать удалось благодаря ее родственникам, которые были замешаны в том же деле. Следователи обеспокоены существованием публикаций, подобных тем, что используют мошенники, которые "могут сбить с толку людей, находящихся в уязвимом положении и испытывающих экономическую нужду". Кроме того, они отметили, что люди, которых продолжают искать, "все изучили" и "всегда стремятся максимально помешать расследованию".