Число приговоров за отмывание денег резко сократилось, и Senaclaft признает «реальную слабость» системы

Глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Сандра Либонатти Алонсо заявила в парламенте, что система имеет «реальную слабость», что приводит к серьезным трудностям в предотвращении отмывания денег. «Цифры говорят сами за себя. Число вынесенных нами приговоров по делам об отмывании денег крайне мало. . Учтите, что стандарты продвинулись вперед, а число наших приговоров резко сократилось. Тогда можно себе представить, как будет, если сегодня к нам приедет международная организация для оценки? », — задала вопрос глава ведомства на заседании Комиссии по борьбе с отмыванием денег Палаты представителей, состоявшемся в четверг, 21 числа. В качестве законодательного консультанта Либонатти сообщила, что в период с 2015 по 2019 год было вынесено 50 приговоров по этому вопросу, в то время как в последующий трехлетний период их было всего шесть. Она отметила, что «секретариат по борьбе с отмыванием денег» располагает правовой базой, которая дает ему «преимущества», но, по ее словам, он также столкнулся с «рядными проблемами и некоторыми слабыми местами». Нам нужно много информации, и для этого нам нужны подготовленные команды, потому что мы не можем забывать, что преступники продвигаются быстро, гораздо быстрее, чем мы хотели бы продвигаться как государство». Либонатти напомнил, что в оценке, проведенной в 2019 году Латиноамериканской финансовой группой (Gafilat) — межправительственной организацией, объединяющей 18 стран Южной, Центральной и Северной Америки — Уругвай занял лишь второе (высшее) место. Результаты борьбы с этим преступлением оцениваются Gafilat по четырехбалльной шкале: умеренный, высший, существенный или высокий. «Я просто привожу эту информацию, которая меня удивила. Аргентина только что получила более высокие оценки по некоторым пунктам, по которым мы не оценивались (в 2019 году). Более того, (ожидается, что) Аргентина в ближайшем будущем будет опережать нас», — заявила глава ведомства в парламентской комиссии. Затем Либонатти пояснила, что задача Senaclaft должна заключаться не в том, чтобы получить хорошую оценку Gafilat, а в том, чтобы достичь таких целей, как борьба с преступностью, преследование преступников, их судебное преследование и конфискация незаконно полученного имущества. Следующая оценка Gafilat в Уругвае будет проведена через пять лет. «Эффективность не достигается за год, и не за два года; ее нужно демонстрировать на протяжении длительного времени. С сегодняшнего дня мы должны думать о создании эффективной системы. Если бы мы думали только об этих цифрах — четыре приговора за три года — с учетом прогресса в стандартах и требованиях, какова была бы наша ситуация, если бы нас оценивали сегодня (Gafilat)?», — спросила Либонатти. Между тем Рикардо Хиль Ирибарне, нынешний советник секретаря по борьбе с отмыванием денег и бывший глава этого ведомства, заявил в комиссии депутатов, что Уругвай сталкивается с «тревожной ситуацией», связанной с ростом организованной преступности. Что касается приговоров за отмывание денег, Хиль Ирибарне отметил: «Да, есть проблема количества. Но есть и проблема качества. Национальная оценка рисков говорила о шести приговорах, но реальная проблема заключается в том, что все они незначительны. Ни одна из крупных организаций не была ликвидирована, а мы знаем, что в Уругвае действовали и продолжают действовать организации, занимающиеся отмыванием денег и обладающие определенным уровнем изощренности». Кроме того, эксперт предупредил законодателей: «Мы не можем останавливаться на первом этапе или первом результате расследования, который обычно касается наиболее уязвимых преступников, а должны пытаться подняться выше, потому что цепочки отмывания денег сложны и очень мощны».