Пятеро задержаны по подозрению в мошенничестве на сумму 1 млн долларов США в отношении предпринимателя, ведущего бизнес в Карраско и Пунта-дель-Эсте

Четверо мужчин и одна женщина были задержаны в рамках расследования по заявлению о мошенничестве на сумму свыше одного миллиона долларов в отношении предпринимателя из сферы общественного питания. Дело связано с компанией BOWERDIN S.A., владеющей ресторанами в Карраско и Пунта-дель-Эсте, и включает в себя возможные преступления, такие как создание преступного сговора, мошенничество, незаконное присвоение и отмывание денег. Согласно отчету о расследовании, с которым ознакомилась газета «Эль Паис», уголовное заявление было подано адвокатом Хорхе Баррерой, законным представителем компании. На основании этого заявления были проведены различные следственные действия с целью выяснения предполагаемых мошеннических махинаций, которые, как считается, нанесли экономический ущерб коммерческой компании. Дело расследуется Прокуратурой по экономическим и сложным преступлениям второй инстанции под руководством Сандры Флейтас. Основным подозреваемым является мужчина, который устроился на работу в компанию BOWERDIN S.A. 28 июля 2017 года и занимал должность руководителя отдела закупок. Занимая эту должность, он поддерживал прямой контакт с поставщиками и курировал закупку товаров, необходимых для функционирования ресторанов «Манзанар» и «Рио Кафе», как подробно указано в отчете о расследовании, с которым ознакомилась газета «Эль Паис». Согласно материалам дела, этот мужчина, как предполагается, злоупотребил своими полномочиями и доверием, оказанным ему, для организации закупок товаров, которые, несмотря на то что были оформлены в счетах и оплачены компанией, — согласно заявлению — не поступили в рестораны. Хорхе Баррера пояснил , что «заявление было подано четыре месяца назад», и подчеркнул слаженную работу прокуратуры и полиции. Расследование также указывает на возможное участие других лиц, связанных с главным подозреваемым — а именно задержанных — по семейным, служебным и коммерческим причинам. Согласно отчету, они, предположительно, выполняли различные функции, связанные с изъятием, транспортировкой и последующей реализацией товаров. Параллельно с этим следователи провели проверку имущественного и финансового состояния с целью определения возможного назначения полученной экономической выгоды и установления наличия имущества, банковских операций или расходов, финансирование которых может быть связано с указанными в заявлении махинациями. Отчет содержит предысторию дела, расследуемые факты и проведенные следственные действия, а также собранные доказательства, и был передан в прокуратуру для оценки. Целью расследования является установление ответственности каждого из причастных лиц и выяснение масштабов предполагаемого экономического ущерба, понесенного компанией. В этот четверг было вынесено постановление об аресте, и, как ожидается, слушание по предъявлению обвинения состоится в пятницу днем