Аргентинские власти провели обыск в АФА и нескольких футбольных клубах в связи с финансовой организацией, связанной с Чики Тапиа

Во вторник в рамках расследования махинаций финансовой компании Sur Finanzas, связанной с президентом АФА Клаудио «Чики» Тапиа, было проведено несколько обысков в штаб-квартире Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) и более чем 10 клубах. Об этом сообщили судебные источники газете La Nación. В деле расследуется махинация по отмыванию денег, в которой могут быть замешаны финансовая компания, AFA и более десятка клубов, имеющих коммерческие связи с Sur Finanzas, одним из основных спонсоров организации, представляющей футбольные клубы страны. В общей сложности судебные власти распорядились провести более 30 полицейских операций в разных местах, включая центральный офис AFA на улице Виамонте и спортивный комплекс ассоциации в Эсейсе. Эта мера также распространяется на стадионы, офисы и штаб-квартиры в общей сложности 18 футбольных клубов, таких как Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors и Barracas Central. В их число также входят Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew и Excursionistas. Список дополняют Los Andes, Platense, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Sportivo Dock Sud и Estrella del Sur. Операции, санкционированные судебными органами, проводятся в связи с уголовным иском Генеральной налоговой дирекции (DGI) против финансиста Ариэля Вальехо, близкого к Тапиа. Обвинение касалось миллионных переводов, осуществленных компанией «Sur Finanzas» в пользу нескольких клубов Первого дивизиона и дивизиона Ascenso. На прошлой неделе были проведены обыски в офисах Sur Finanzas и клуба Banfield. Сегодня полицейские процедуры продолжаются в других учреждениях, таких как Racing, San Lorenzo и Independientes, по информации судебных источников. Следователи DGI обнаружили, что через платформу компании «Sur Finanzas PSP» были осуществлены переводы на сумму 818 000 000 000 песо. Среди лиц, которые перемещали эту сумму, находятся «мононалогоплательщики без экономической способности», лица, включенные в базу данных лиц, выставляющих поддельные счета, и «некатегоризированные лица». По этой причине в жалобе указывается на предполагаемое отмывание денег. Среди доказательств, представленных этим ведомством, есть список подозрительных переводов около 250 юридических лиц, которые были осуществлены через платформу Sur Finanzas PSP. В нем фигурируют несколько клубов Первого дивизиона и дивизиона Ascenso. LA NACION сообщила, что в рейтинге клубов лидируют San Lorenzo с 660 миллионами песо, Racing Club с 100 005 990 песо и Argentinos Juniors с 200 миллионами песо. Также упоминаются другие клубы, такие как Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón и Defensores de Glew. У большинства представителей Ascenso сумма перевода не указана. Нечто подобное происходит с трастовым фондом Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, в состав которого входят клуб Banfield и компания Banfileños SA, где фигурируют бывший президент этой организации Эдуардо Хуан Спиноса, Федерико Хосе Спиноса, Игнасио Хавьер Узкиса (нынешний казначей Аргентинской теннисной ассоциации) и Оскар Фабиан Такер. Все эти лица уже находились под следствием по делу, возбужденному в федеральном суде № 2 Ломас-де-Самора. Исходя из этой информации, прокурор Сесилия Инкардона в пятницу днем запросила передачу дела в суд Луиса Армеллы. Вальехо сдал свой телефон в прошлый вторник в здании суда Армеллы. Он также сдал телефон своей матери Грасиэлы, которая фигурирует в нескольких компаниях. Как стало известно LA NACION, на этом телефоне есть записи разговоров с футбольными руководителями. Валлехо пока хранит молчание. «Я разговариваю только с Чики», — говорит он тихо, хотя его отношения с президентом AFA, по всей видимости, переживают кризис. La Nación GDA.