Клаудио «Чики» Тапиа, президент АФА, был обвинен в незаконном обогащении в Аргентине

Прокурор Херардо Полличита официально инициировал расследование в отношении Клаудио «Чики» Тапии по подозрению в незаконном обогащении: он обратился к судье Ариэлю Лихо с просьбой принять целый ряд следственных мер, включая снятие налоговой и банковской тайны с президента АФА. Речь идет о двадцати пунктах, направленных на восстановление картины имущественного положения Тапии, который имеет многолетний стаж работы в качестве должностного лица в Государственной компании по экологической координации столичной агломерации (Ceamse) — организации, которую он в настоящее время возглавляет от имени провинции Буэнос-Айрес. Именно эта должность, а не пост президента АФА, дает основание для расследования по статье о незаконном обогащении — преступлении, которое могут совершать только государственные служащие. Дело началось в апреле с заявления предпринимателя Гильермо Тофони в суд Буэнос-Айреса, который признал себя некомпетентным и направил дело в суд Комодоро-Пи. На этой неделе Федеральная палата разрешила спор о юрисдикции и подтвердила, что дело должно рассматриваться в суде Лихо. В своем заявлении, поданном в эту пятницу, Полличита обратился к судье с просьбой обязать ARCA предоставить присяжные декларации Тапии о доходах и личном имуществе, а также запросить у различных реестров недвижимости подробную информацию о том, какое имущество зарегистрировано на его имя. Управлению по финансовой информации (UIF) — предоставить отчет о наличии подозрительных операций, связанных с главой АФА; Центральному банку (BCRA) — выявить счета, срочные вклады, кредиты или платежные карты; а также Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) и различным криптовалютным биржам — сообщить, имел ли он счета или виртуальные кошельки, помимо многих других мер. Ходатайство прокурора Полличита усугубляет судебное положение Тапии, у которого открыто как минимум три дела: одно — по налоговым вопросам в суде по экономическим преступлениям, где ему предъявлено обвинение; другое — по подозрению в отмывании денег в суде города Кампана; и теперь это дело, касающееся исключительно имущества. Среди прочих мер прокурор также запросил, чтобы посредством международного судебного запроса к Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), расположенной в Асунсьоне (Парагвай), от неё были получены копии личного дела Тапии и информация о занимаемых им должностях, а также о полученных доходах, банковских счетах, на которые поступали средства, и копии его деклараций о доходах, если таковые имеются, помимо прочей информации. Кроме того, Полличита запросил у администрации города и провинции Буэнос-Айрес все декларации о имуществе, поданные Тапиа за время его работы в этом ведомстве, которое отвечает за управление отходами, образующимися в агломерации Буэнос-Айреса. У самой компании он запросил его личное дело. В иске Тофони Тапиа обвиняется в незаконном обогащении в период с 2016 по 2025 год в качестве вице-президента Ceamse от города Буэнос-Айрес (до 2024 года) и в качестве президента от провинции Буэнос-Айрес с января 2025 года. Тофони добился ряда успехов в судебных разбирательствах против Тапиа. Он является владельцем компании World Eleven, которая на протяжении многих лет сотрудничала с АФА в сфере коммерциализации и организации товарищеских матчей, однако после чемпионата мира в Катаре и появления компании TourProdEnter, связанной с Хавьером Фарони, эти отношения были разорваны. В своём заявлении Тофони утверждает, что доходы, заявленные Тапией, не позволяют объяснить прирост имущества, зафиксированный в 2019 году, с одновременным приобретением трёх объектов недвижимости, расположенных в престижных районах; накопление одного миллиона долларов в виде ликвидности, заявленной в 2024 году; а также исчезновение этой ликвидности в присяжной декларации от июля 2025 года. «Кроме того, — отметил прокурор, — заявитель пришел к выводу, что указанный рост имущества означал бы реальный рост ликвидности примерно на 1000 % в период с 2017 по 2024 год, что не находит подтверждения в законных доходах, задекларированных самим Тапиа за этот период». Теперь судья Лихо, ведущий это дело, должен будет принять решение о том, назначать ли эти меры. La Nación GDA — Федерико Гонсалес дель Солар.